證券代碼：300303 證券簡(jiǎn)稱：聚飛光電 公告編號(hào)：2020-020
深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以書面
方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于 2020
年 4 月 27 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)書面表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)參加
監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議
由公司監(jiān)事會(huì)主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<2019
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相
關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司 2019
年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面
公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
3、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2019
年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2019 年度報(bào)告的程序符合法律、
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法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2019 年度
經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2019 年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告?！?019 年年度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 28 日的《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》，供投資者查閱。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<2019
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審
計(jì)報(bào)告真實(shí)合理。
《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以 2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2019
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事馬君顯先生回避表決。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司 2019 年度日常關(guān)聯(lián)
交易及 2020 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是屬公司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際情況，2019
年度關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
《關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2019
年度利潤分配預(yù)案的議案》。
公 司 2019 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 為 ： 以 截 至 2019 年 12 月 31 日 總 股 本
1,278,023,219 股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東按每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 127,802,321.90 元，剩余未分配利潤
783,341,285.60 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、
合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提
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下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長期且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，所提出
的 2019 年度利潤分配預(yù)案是符合公司實(shí)際情況的，不存在違反《公司法》、《公司章
程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正
常經(jīng)營和健康發(fā)展。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司
<2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司通過建立、健全和完善
各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作的需要，在企業(yè)管
理的各個(gè)方面較好地發(fā)揮了控制與防范作用。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審
計(jì)部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督的有效性。《2019
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反
映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。在公司治理中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)和獨(dú)立
董事的作用，不斷深入推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作建立健全，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，
強(qiáng)化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
8、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司 2019 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告>的議
案》。
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司
2019 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
9、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 63 萬元。
《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公
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告》詳見公司刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
10、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2019
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷壞賬的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符
合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會(huì)就該事項(xiàng)的
決策程序合法、依據(jù)充分，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)能夠更加公允地
反映公司的資產(chǎn)狀況。因此，同意公司 2019 年度計(jì)提各項(xiàng)減值損失 69,534,883.47
元，核銷壞賬 23,633,299.77 元，轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 53,772,360.97 元。
《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》詳見公司刊登于中國證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
11、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<2020
年第一季度報(bào)告全文>的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2020 年第一季度報(bào)告全文的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2020 年第一季度報(bào)告全文詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站?！?020 年
第一季度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 28 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》，供投資者查閱。
12、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會(huì)
計(jì)政策變更的議案》。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，
符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成
果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所
有股東利益的情形。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
13、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向
全資子公司增資的議案》。
公司以募集資金及自有資金共計(jì)人民幣 7 億元對(duì)全資子公司惠州市聚飛光電有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州聚飛”）進(jìn)行增資，以自有資金人民幣 1.5 億元對(duì)全資子公
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司蕪湖聚飛光電科技有限公司進(jìn)行增資。本次增資完成后，惠州聚飛的注冊(cè)資本將
由人民幣 1 億元增加至人民幣 8 億元；蕪湖聚飛的注冊(cè)資本將由人民幣 5,000 萬元
增加至人民幣 2 億元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金及自有資金向惠州聚飛增資用于實(shí)施募投
項(xiàng)目建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合募集資金使用計(jì)劃，有利
于促進(jìn)募投項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形。以
自有資金向蕪湖聚飛增資，符合公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。
《關(guān)于向全資子公司增資的公告》、《國金證券關(guān)于公司向全資子公司增資的專
項(xiàng)核查意見》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
14、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：惠州聚飛使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募
集資金項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司
及中小股東利益的情形。事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。同意使用不超過人民幣 7
億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《國金證券關(guān)于公司使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 27 日
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