福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事
會第九次會議通知于 2017 年 4 月 7 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認等方式
發(fā)送給全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會議召開時間、方式：本次會議于 2017 年 4 月 20 日在公司會議室召開。
3、董事參會情況：本次會議應參與表決董事 8 人，實際參與表決董事 8 人。
4、召集人和主持人、列席人員：本次會議由董事長陳輝先生召集和主持，公
司監(jiān)事、高管、證券事務代表代表列席。
5、本次會議的參會人數(shù)、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度總經(jīng)理工作報告》
（二）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度董事會工作報告》（此項議案需提交股東大會審議）
公司獨立董事已在本次董事會提交述職報告，并將在 2016 年度股東大會上述
職?！豆?2016 年度董事會工作報告》及獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度報告及摘要》（此項議案需提交股東大會審議）
《公司 2016 年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度決算》（此項議案需提交股東大會審議）
公司 2016 年度財務決算情況詳見《公司 2016 年年度報告》。
（五）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度利潤分配方案》（此項議案需提交股東大會審議）
公司 2016 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 62,678,096.34 元，根據(jù)公司章程規(guī)定，
提取 10％法定盈余公積金 6,267,809.63 元后，扣除報告內實施的利潤分配
14,250,000.00 元，加上期初未分配利潤 64,386,670.03 元，報告期末母公司可
供分配凈利潤為 106,546,956.74 元，資本公積余額 66,770,190.93 元，報告期
末合并報表可供分配凈利潤為 131,711,425.99 元。
以 2016 年末總股本 427,500,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金
股利 1.00 元（含稅），共派現(xiàn)金股利 42,750,000.00 元，剩余未分配利潤結轉至
下年度；不進行資本公積轉增，不送紅股。若在分配方案實施前公司總股本由于
可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化
的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
上述利潤分配方案考慮了業(yè)績成長及公司發(fā)展資金需求，按照相關法律、法
規(guī)和公司章程的要求進行現(xiàn)金分紅，達到證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——
上市公司現(xiàn)金分紅》最低現(xiàn)金分紅比例要求。符合《公司章程》和《公司未來三
年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害中小投資者合法權
益的情形。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（六）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度社會責任報告》
《公司 2016 年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度內部控制評價報告》
《公司 2016 年度內部控制自我評價報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（八）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2017
年度預算及工作計劃》（此項議案需提交股東大會審議）
公司預計2017年實現(xiàn)營業(yè)收入36,000.00萬元，預計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的
凈利潤9,800.00萬元。
特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2017 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取
決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬
請投資者特別注意投資風險。
（九）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2017
年第一季度報告》
《公司 2017 年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請
2017 年度審計機構的議案》（此項議案需提交股東大會審議）
福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有多年為
上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力。為公司提供 2016 年度財務報告審計服務期
間能勤勉、盡職，保持審計獨立性，公司擬續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普
通合伙）為 2017 年度審計機構，聘期一年。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十一）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于申
請 2017 年授信額度的議案》（此項議案需提交股東大會審議）
公司 2017 年度擬向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，
授信額度具體操作授權給董事長按照公司具體情況實施。
（十二）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2017
年度高管薪酬方案》（此項議案需提交股東大會審議）
根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理辦法》，結合公司實際情況，特制定 2017
年度高管人員薪酬方案如下：
1、基礎年薪
（1）董事長、總經(jīng)理 2017 年度基礎年薪 36 萬元人民幣，按月支付；
（2）其他高管的基礎年薪為總經(jīng)理的 30%～70%，授權由董事長和總經(jīng)理根
據(jù)各高管承擔的職責制定方案并實施；
（3）高管福利、補貼標準按公司福利制度等相關制度執(zhí)行。
2、年度績效年薪
2017 年度高管年度績效年薪總額與實現(xiàn)凈利潤掛鉤，按照實現(xiàn)凈利潤的
2.5％提取基礎績效年薪；并以 2016 年度凈利潤 7033 萬元為基數(shù)實施超額績效激
勵，當凈利潤超過 7033 萬元時，加提超額凈利潤的 1.5%作為超額績效激勵；績效
年薪按月預提，年終匯算。其中，董事長、總經(jīng)理的績效年薪分別為本年度高管
年度績效年薪總額 24%，其他高管的系數(shù)授權由董事長和總經(jīng)理確定。
獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十三）以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2017
年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的議案》
審議該議案時，在關聯(lián)方任職的公司董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先
生回避表決，由其余五名非關聯(lián)董事對該議案表決，具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的公告》。
獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十四）以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于提
議召開 2016 年度股東大會的議案》
具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2016 年
度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十一日