福建福晶科技股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議的召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 12 日 14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 5 月
12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時
間為 2017 年 5 月 11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F
區(qū) 9 號樓 B 樓七層公司會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長陳輝先生
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 9 日
7、本次股東大會通知于 2017 年 4 月 22 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)。
8、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份
117,090,921 股，占上市公司總股份的 27.3897％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 117,064,321 股，占上市公司總
股份的 27.3835％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 26,600 股，占上市公
司總股份的 0.0062％。
2、中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 5 人，代表股份 27,700 股，占上市公司總股份的 0.0065％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司總股份的
0.0003％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 26,600 股，占上市公司總股份
的 0.0062％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
三、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式逐項審
議通過以下議案：
議案 1.00《公司 2016 年度董事會工作報告》
總表決情況：同意 117,090,921 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 27,700 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 2.00《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：同意 117,090,921 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 27,700 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3.00《公司 2016 年年度報告及摘要》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 13,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 13,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 4.00《公司 2016 年度財務(wù)決算》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 13,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 13,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 5.00《公司 2016 年度利潤分配方案》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 13,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 13,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00《公司 2017 年度預(yù)算及工作計劃》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 13,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 13,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 7.00《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 13,400
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 13,400
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％。
議案 8.00《關(guān)于申請 2017 年授信額度的議案》
總表決情況：同意 117,077,521 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9886％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 13,400
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0114％。
中小股東總表決情況：同意 14,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
51.6245％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 13,400
股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 48.3755％。
議案 9.00《公司 2017 年度高管薪酬方案》
總表決情況：同意 117,090,921 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意27,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見，認為：
公司本次年度股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資
格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次年度股東大會投票表決方
式和表決結(jié)果統(tǒng)計均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
法律意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1．公司2016年度股東大會決議；
2．法律意見書；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一七年五月十二日