好利來（中國）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了公司第四屆董
事會第四次會議，并認(rèn)真審閱了會議審議的各項(xiàng)議案。經(jīng)充分討論后我們對本次
會議審議的相關(guān)事項(xiàng)及 2019 年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)
說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題
的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董
事，我們對公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行
了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，相關(guān)說明及獨(dú)立意見如下：
1、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營性資金占用及其他
關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》如實(shí)反映了公司 2019 年度控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間的資金往來
屬于經(jīng)營過程中正常形成的資金往來，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占
用上市公司資金的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，上市公司擔(dān)保對象均為上市公司全資子公司，公司及全資子
公司對外擔(dān)?？傤~為 1,000 萬元，占公司 2019 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例 2.23%。
3、報(bào)告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保余額（不含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的
擔(dān)保）為零，占上市公司年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為零。
我們認(rèn)為：公司對外擔(dān)保嚴(yán)格按照法律法規(guī)、上市公司章程和其他相關(guān)規(guī)定
履行了必要的審議程序；公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及公司章程等法律法規(guī)中有關(guān)對外擔(dān)保的規(guī)定，公司對擔(dān)保有規(guī)范的決策和
審批程序，對貸款的使用情況有完善的監(jiān)控體系，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，
避免違規(guī)擔(dān)保，保證了公司資產(chǎn)的安全；公司對外擔(dān)保事項(xiàng)信息披露充分完整，
充分揭示了對外擔(dān)保可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；無明顯跡象表明上市公司可能因被擔(dān)保方
債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
 二、關(guān)于 2019 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)本次董事會審議通過的 2019 年度利潤分配預(yù)案為：公司以 2019 年 12
月 31 日總股本 66,680,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)股利 0.70 元（含
稅），共計(jì)發(fā)放 4,667,600.00 元，公司剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本
公積轉(zhuǎn)增股本，不送股。
根據(jù)中國證監(jiān)會及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司年報(bào)及審計(jì)報(bào)告的認(rèn)真審
閱，綜合考慮公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，我們認(rèn)為：公司 2019 年度利潤分配預(yù)
案是在 2019 年經(jīng)營業(yè)績的基礎(chǔ)上制定的，充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、
資金需求及未來發(fā)展等因素，同時(shí)兼顧了對股東的現(xiàn)金回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的
資金需求，符合公司的實(shí)際情況及《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策，有利于
公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東的利益的情形。我們同
意公司 2019 年度利潤分配預(yù)案，并同意將《2019 年度利潤分配預(yù)案》提交公
司股東大會審議。
三、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板上市公
司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我
們作為公司的獨(dú)立董事，對《2019 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表以下獨(dú)立
意見：
經(jīng)核查，公司已經(jīng)建立起較為健全和完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制
度符合我國有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求，且
能夠得到有效執(zhí)行，保證了公司的規(guī)范運(yùn)作。 2019 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
四、關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔(dān)任公司首次
公開發(fā)行股票及上市年度各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)
則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、
公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。為了保持公司審計(jì)工作的持續(xù)
性，同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
并同意提交2019年度股東大會審議。
五、關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》資料，并對
公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表如下獨(dú)立意
見：
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《投資理財(cái)管理制度》等的規(guī)定，并結(jié)
合公司實(shí)際經(jīng)營情況，在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司在決議有效期
內(nèi)滾動使用不超過人民幣1.2億元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)
的時(shí)機(jī)，階段性購買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行及券商保本型理財(cái)產(chǎn)品，符
合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高公
司閑置自有資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的
利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3、本次繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品是在不影響公司日常資金正常
周轉(zhuǎn)的前提下進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。因此，我們同意公司繼
續(xù)使用閑置自有資金購買商業(yè)銀行或券商保本型的理財(cái)產(chǎn)品，并同意提交公司股
東大會審議。
六、關(guān)于公司權(quán)益工具投資適用新金融工具準(zhǔn)則相關(guān)事宜的獨(dú)立意見
公司第四屆董事會第四次會議審議的《關(guān)于公司權(quán)益工具投資適用新金融工
具準(zhǔn)則相關(guān)事宜的議案》符合新金融工具準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全
體股東合法權(quán)益的情況。表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
同意公司將持有的權(quán)益工具投資確認(rèn)為非交易性權(quán)益工具投資，并將該類投資指
定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
七、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司本次擔(dān)保對象好利來電路保護(hù)為公司全資子公司，納入公司合并報(bào)表范
圍。本次提供擔(dān)保是為了促進(jìn)其生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，滿足日常經(jīng)營資金需求及業(yè)務(wù)需
要。好利來電路保護(hù)的經(jīng)營狀況正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，對公司
的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違
背的情況。
公司本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。我們同意該
事項(xiàng)的實(shí)施，并同意將該事項(xiàng)提交公司2019年度股東大會審議。
八、董事會的審議及表決程序合法合規(guī)
 董事會對相關(guān)事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
程序合法有效。
（以下無正文）
 （本頁無正文，為《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第
四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽字：
朱茂林
涂連東
涂立強(qiáng)
二 O 二 O 年四月二十八日