好利來(lái)
股票代碼：002729 股票簡(jiǎn)稱：好利來(lái) 公告編號(hào)：2020-016
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 4 月 28 日，好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。公司擬為全資子公司好利來(lái)（廈門）電路保
護(hù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好利來(lái)電路保護(hù)”）向銀行申請(qǐng)綜合授信額度或貸
款時(shí)提供總計(jì)不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保尚需提交
公司股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
為進(jìn)一步支持全資子公司好利來(lái)電路保護(hù)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，促進(jìn)其產(chǎn)
業(yè)發(fā)展，更好地提升并表范圍內(nèi)全資子公司的銷售能力和生產(chǎn)能力，公司擬為全
資子公司好利來(lái)電路保護(hù)向銀行申請(qǐng)綜合授信額度或貸款時(shí)提供總計(jì)不超過(guò)人
民幣 5,000 萬(wàn)元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保。具體條款以公司與銀行簽訂的《擔(dān)保合同》
為準(zhǔn)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及公司
章程規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保額為公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 11.17%。因此，本
次對(duì)外擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：好利來(lái)（廈門）電路保護(hù)科技有限公司
成立日期：2016年6月23日
注冊(cè)地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)
法定代表人：楊力
注冊(cè)資本：2,200萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電子元件及組件制造；其他未列明
 好利來(lái)
電力電子元器件制造；汽車零部件及配件制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)
備及元器件制造；其他輸配電及控制設(shè)備制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造；其他機(jī)
械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；
其他電子產(chǎn)品零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售；其他未列明零售業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；
物業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；其他未列明房地產(chǎn)業(yè)；貿(mào)易代理；其他貿(mào)易經(jīng)
紀(jì)與代理；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限
定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有好利來(lái)電路保護(hù)100%的股權(quán)。好利來(lái)電路保護(hù)為公司
的全資子公司。
最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)具體如下：
單位：元
2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2020年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 152,082,167.33 129,392,678.70
負(fù)債總額 81,053,273.95 55,313,265.66
凈資產(chǎn) 71,028,893.38 74,079,413.04
2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2020年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 168,143,678.84 24,333,460.99
利潤(rùn)總額 29,050,259.62 3,924,868.85
凈利潤(rùn) 25,732,911.28 3,050,519.66
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
此次事項(xiàng)是確定年度擔(dān)保的總安排，公司擬在2020年度為全資子公司提供
擔(dān)保事項(xiàng)尚未與銀行簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體《擔(dān)保協(xié)議》以全資子公司電路保
護(hù)與銀行實(shí)際簽署為準(zhǔn)。本次擔(dān)保期限為自2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)本議案
之日起至下一年度股東大會(huì)召開之日止期間發(fā)生的對(duì)全資子公司好利來(lái)電路保
護(hù)的擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為，好利來(lái)電路保護(hù)為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)皆納入
公司統(tǒng)一管理，允許其申請(qǐng)授信額度并為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制
的范圍之內(nèi)，且其信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況正常、資信良好，為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司
 好利來(lái)
和中小股東的利益，且有利于公司的發(fā)展壯大。
經(jīng)董事會(huì)審核，同意為全資子公司好利來(lái)電路保護(hù)向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
或貸款時(shí)提供總計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)公司
管理層辦理上述擔(dān)保相關(guān)手續(xù)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日，公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為1,000萬(wàn)元，占公司2019年
度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.23%，均系公司為全資子公司好利來(lái)電路保護(hù)提供的
擔(dān)保，公司及全資子公司不存在發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決
敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
六、備查文件
《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 28 日