天通控股股份有限公司
關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、交易概述
為加快公司藍(lán)寶石晶體長晶業(yè)務(wù)的發(fā)展，降低投資成本，天通控股股份有限
公司（以下簡稱“天通股份”、“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 27 日召開
的七屆四次董事會審議通過了《關(guān)于控股子公司天通銀廈新材料有限公司（以下
簡稱“天通銀廈”）增資擴(kuò)股的議案》，同意銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會通過
其指定機(jī)構(gòu)及/或其指定機(jī)構(gòu)下屬的產(chǎn)業(yè)基金向天通銀廈單向增資人民幣 2 億元，
并授權(quán)公司管理層簽署本次增資的相關(guān)合同（詳見 2017 年 9 月 28 日的公司公告）。
原股東天通股份及國開發(fā)展基金有限公司已同意本次增資事宜并放棄本次增資
的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
2017 年 10 月 26 日，公司控股子公司天通銀廈新材料有限公司與銀川育成
投資有限公司（銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的下屬全資子公司，以下簡稱“育
成投資”）、銀川育成鳳凰科創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（育成投資為其有限合
伙人，以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）簽署了《增資協(xié)議》。上述增資方合計(jì)以人民幣
20,000 萬元增資入股天通銀廈，其中產(chǎn)業(yè)基金增資 13,545 萬元，育成投資增資
6,455 萬元。
本資增資完成后，天通銀廈的注冊資本將由 79,400 萬元增加至 99,400 萬元，
本公司的持股比例由 86.27%變更為 68.91%，仍為天通銀廈的第一大股東。
二、本次增資方的基本情況
1、銀川育成鳳凰科創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
注冊地址：寧夏銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新園 57 號
執(zhí)行事務(wù)合伙人：銀川開發(fā)區(qū)育成鳳凰基金管理有限公司（王習(xí)偉）
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理
成立日期：2017 年 9 月 30 日
主要合伙人：銀川開發(fā)區(qū)育成鳳凰基金管理有限公司、銀川育成投資有限公
司
與本公司及下屬子公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方
面的關(guān)系。
2、銀川育成投資有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
注冊地址：銀川市金鳳區(qū)寧安大街 490 號銀川 IBI 育成中心二期 2 號樓 2 層
法定代表人：袁芳
注冊資本：20000 萬元
成立日期：2013 年 6 月 9 日
經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理；創(chuàng)業(yè)投資；項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；風(fēng)險(xiǎn)投資；資本運(yùn)
營；企業(yè)收購與重組。
主要股東：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：經(jīng)北京中天恒會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司寧夏分所
審計(jì)，截至 2016 年 12 月 31 日，育成投資的資產(chǎn)總額為 20,175.80 萬元，負(fù)債總
額為 42.48 萬元；資產(chǎn)凈額為 20,133.32 萬元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0 萬元，
投資收益 48.45 萬元，凈利潤 126.66 萬元。
與本公司及下屬子公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方
面的關(guān)系。
上述銀川育成投資有限公司是銀川育成鳳凰科創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）
的有限合伙人。
三、交易標(biāo)的的基本情況
（一）投資標(biāo)的
公司名稱：天通銀廈新材料有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：郭躍波
注冊資本：79400 萬元
成立時(shí)間：2014 年 7 月 18 日
注冊地址：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏圖南街
經(jīng)營范圍：藍(lán)寶石晶體、藍(lán)寶石晶棒、LED 藍(lán)寶石襯底、光學(xué)材料、電子
元器件及相關(guān)原輔材料的研發(fā)、制造和銷售。
（二）天通銀廈最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
項(xiàng)目
經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì) （未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 84,028.85 95,489.73
負(fù)債總額 12,439.03 23,715.08
凈資產(chǎn) 71,589.82 71,774.65
營業(yè)收入 6,783.54 7,700.58
凈利潤 1,217.56 173.96
（三）本次增資前，天通銀廈的注冊資本為 79,400 萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（%）
天通控股股份有限公司 68,500 86.27
國開發(fā)展基金有限公司 10,900 13.73
合計(jì) 79,400 100.00
（四）本次增資后，天通銀廈的注冊資本增加至 99,400 萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（%）
天通控股股份有限公司 68,500 68.91
國開發(fā)展基金有限公司 10,900 10.97
銀川育成鳳凰科創(chuàng)基金合
13,545 13.63
伙企業(yè)（有限合伙）
銀川育成投資有限公司 6,455 6.49
合計(jì) 99,400 100.00
（五）本次增資后董事會及管理層的人員安排：
本次增資后，天通銀廈董事會由 3 名董事組成，其中產(chǎn)業(yè)基金推薦 1 名，本
公司推薦 2 名；設(shè)監(jiān)事 2 名，由本公司和育成投資各推薦 1 名。其他管理層人員
均不變。
四、協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：銀川育成鳳凰科創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）
乙方：銀川育成投資有限公司
丙方：天通銀廈新材料有限公司
1、增資方案：丙方本次新增注冊資本 20,000 萬元人民幣，其中甲方同意以
人民幣 13,545 萬元認(rèn)購丙方本次新增注冊資本人民幣 13,545 萬元，甲方新增資
本占增資后丙方注冊資本的 13.63%；乙方同意以人民幣 6,455 萬元認(rèn)購丙方本次
新增注冊資本人民幣 6,455 萬元，乙方新增資本占增資后丙方注冊資本的 6.49%。
2、付款方式：2017 年 10 月 30 日前，甲方和乙方將全部增資價(jià)款一次性支
付至丙方指定的銀行賬戶。
3、工商登記：丙方應(yīng)確保在甲方和乙方匯入增資款后的 30 個(gè)工作日內(nèi)修改
公司章程、完成本次增資的工商變更登記手續(xù)，并向甲方和乙方簽發(fā)出資證明書。
如果無法完成的，則甲方和乙方有權(quán)提出終止本協(xié)議；一經(jīng)甲方和乙方提出，本
協(xié)議應(yīng)自動終止，丙方應(yīng)于 15 個(gè)工作日內(nèi)退還甲方和乙方已經(jīng)支付的全部增資
款，并按年息 6.2%返還該筆款項(xiàng)產(chǎn)生的利息。
4、生效條件：由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各方公章，且經(jīng)各
方董事會/股東會/投委會批準(zhǔn)。甲方投委會通過后，甲方以書面形式向丙方發(fā)出
通知。甲方和乙方將全部增資款一次性支付至丙方指定的銀行賬戶之日。
5、特別約定：丙方原股東天通股份應(yīng)于 2020 年 10 月 30 日前按合法有效的
程序回購甲方和乙方因本次增資所獲得的丙方股權(quán)，并于上述日期起 10 個(gè)工作
日內(nèi)將相關(guān)價(jià)款支付至甲方和乙方的指定賬戶。
6、違約責(zé)任：任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)當(dāng)向守約方支付其所遭受的
全部損失。
五、本次交易對上市公司的影響
本次增資擴(kuò)股有利于加快公司藍(lán)寶石晶體的長晶擴(kuò)產(chǎn)，降低財(cái)務(wù)成本，為子
公司的發(fā)展提供支持，提升公司藍(lán)寶石長晶實(shí)力和競爭力，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
本次增資擴(kuò)股完成后，本公司仍為第一大股東，不影響公司合并報(bào)表范圍。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十七日