廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2016年11月15日
召開2016年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現(xiàn)場召開時間：2016年11月15日（星期二）下午2∶30開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2016年11月14日－2016年11月15日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年11
月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期間的任
意時間。
（三）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓
三樓會議室。
（四）股權(quán)登記日為2016年11月8日。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2、審議《關(guān)于終止公司短期融資券事項的議案》。
上述議案由公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過之后提交本次股東
大會審議。詳見刊登在2016年10月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會第二十三次會議
決議公告》等相關(guān)公告。
上述議案中,議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司、王晟需
回避表決。
上述議案全部屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含5%）
的中小投資者表決單獨(dú)計票，并根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、出席人員
（一）截止2016年11月8日下午15∶00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的律師。
（三）因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，
該代理人不必是公司的股東。
四、現(xiàn)場會議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身
份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（二）個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理
他人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托
人證券賬戶卡進(jìn)行登記。（授權(quán)委托書見附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。
（四）現(xiàn)場會議登記日：2016年11月9日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓
董事會秘書處。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附
件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛
聯(lián)系電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會
秘書處
郵政編碼：519085
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一六年十月二十八日
附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用交易系統(tǒng)投票操作流程
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年11月15
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格
362005 德豪投票 買入 對應(yīng)申報價格
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）輸入買入指令；
（2）輸入投票代碼362005；
（3）輸入對應(yīng)申報價格；
A、整體表決
議案名稱 申報價格
總議案 100.00
注：“總議案”指本次股東大會需要表決的所有議案，投資者對“總議案”
進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。
B、分項表決
在“委托價格”項下填本次臨時股東大會審議的議案序號，1.00元代表議案
一，2.00元代表議案二，依次類推。對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需
表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案一
中子議案（1），1.02元代表議案一中子議案（2），依此類推，每一議案以相應(yīng)的
價格分別申報。具體如下表：
序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報價格
議案一 關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 1.00元
議案二 關(guān)于終止公司短期融資券事項的議案 2.00元
（4）輸入委托股數(shù)，表決意見；表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權(quán)
對應(yīng)的申報股數(shù) 1股 2股 3股
（5）確認(rèn)投票完成。
4、注意事項：
（1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；多次申報的以第一次申
報為準(zhǔn)。
（2）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處
理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》
的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊；填寫
相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼；如注冊成功,系統(tǒng)會返回一個校驗(yàn)號碼。校驗(yàn)號碼的
有限期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“校驗(yàn)號碼”激活服務(wù)
密碼。操作如下：
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00元 “校驗(yàn)號碼”
服務(wù)密碼可在申報五分鐘后成功激活服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他
網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深交所或深交所授權(quán)委托的數(shù)字證書代理發(fā)證
機(jī)構(gòu)申請數(shù)字證書。
2 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 登 錄 網(wǎng) 址 http://
wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會列表”
選擇“廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司2016年第五次臨時股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證
券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為
2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00 的任意時間。
4、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http:// wltp.cninfo.com.cn，占擊“投票查詢”功能，可以查看個人
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2016年11月15日（星期二）
下午2：30舉行的2016年第五次臨時股東大會。
股東姓名（名稱）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
聯(lián)系電話：
證券帳戶：
持股數(shù)量：
簽署日期：2016年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供受托人身
份證復(fù)印件。
附件三：
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達(dá)電
氣股份有限公司于2016年11月15日（星期二）下午2：30舉行的2016年第五次臨
時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
投票指示
序號 議案名稱
同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
1
的議案
2 關(guān)于終止公司短期融資券事項的議案
說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2016年 月 日
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。