天通控股股份有限公司
七屆四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司七屆四次董事會會議通知于 2017 年 9 月 22 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 9 月 27 日以傳真、通訊方式舉行，
會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
1、《關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶體長晶項目投資擴(kuò)產(chǎn)的議案》
公司控股子公司天通銀廈新材料有限公司（以下簡稱“天通銀廈”）擬總
投資 38,600 萬元建設(shè)大尺寸藍(lán)寶石晶體長晶項目二期，資金來源為由銀川經(jīng)濟(jì)
技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會指定機構(gòu)及/或其指定機構(gòu)下屬的產(chǎn)業(yè)基金以增資入股方
式投資 20,000 萬元，其余資金由天通銀廈自籌。
具體內(nèi)容詳見公司臨 2017-049 號“關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶體長晶
項目二期投資公告”。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
2、《關(guān)于控股子公司天通銀廈新材料有限公司增資擴(kuò)股的議案》
根據(jù)本公司與銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署的《國家級銀川經(jīng)濟(jì)開
發(fā)區(qū)項目投資補充合同》，銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會擬通過其指定機構(gòu)及
/或其指定機構(gòu)下屬的產(chǎn)業(yè)基金（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”） 按每股 1 元的價格以
單向增資方式入股天通銀廈，合計增資金額為人民幣 2 億元。本次增資尚需取得
天通銀廈另一股東國開發(fā)展基金有限公司的同意。公司董事會同意本公司放棄本
次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，同時授權(quán)公司管理層簽署本次增資的相關(guān)合同，并及時履
行相關(guān)披露義務(wù)。本次單向增資完成后，天通銀廈的注冊資本將由 79,400 萬元
增加至 99,400 萬元，本公司的持股比例將由 86.27%變更為 68.91%，仍為第一大
股東。
同時，公司與銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會約定：公司僅可在本項目范
圍內(nèi)按照雙方就本項目達(dá)成的約定使用該資金。公司應(yīng)于 2020 年 10 月 30 日前
以合法有效的程序回購產(chǎn)業(yè)基金因本次增資所獲得的天通銀廈股權(quán)。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年九月二十八日