天通控股股份有限公司
七屆四次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
天通控股股份有限公司七屆四次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 9 月 22 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 9 月 27 日以傳真、通訊方式舉行，
會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
1、《關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)的議案》
公司控股子公司天通銀廈新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天通銀廈”）擬總
投資 38,600 萬(wàn)元建設(shè)大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期，資金來(lái)源為由銀川經(jīng)濟(jì)
技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)指定機(jī)構(gòu)及/或其指定機(jī)構(gòu)下屬的產(chǎn)業(yè)基金以增資入股方
式投資 20,000 萬(wàn)元，其余資金由天通銀廈自籌。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨 2017-049 號(hào)“關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶
項(xiàng)目二期投資公告”。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
2、《關(guān)于控股子公司天通銀廈新材料有限公司增資擴(kuò)股的議案》
根據(jù)本公司與銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署的《國(guó)家級(jí)銀川經(jīng)濟(jì)開(kāi)
發(fā)區(qū)項(xiàng)目投資補(bǔ)充合同》，銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)擬通過(guò)其指定機(jī)構(gòu)及
/或其指定機(jī)構(gòu)下屬的產(chǎn)業(yè)基金（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)基金”） 按每股 1 元的價(jià)格以
單向增資方式入股天通銀廈，合計(jì)增資金額為人民幣 2 億元。本次增資尚需取得
天通銀廈另一股東國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司的同意。公司董事會(huì)同意本公司放棄本
次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，同時(shí)授權(quán)公司管理層簽署本次增資的相關(guān)合同，并及時(shí)履
行相關(guān)披露義務(wù)。本次單向增資完成后，天通銀廈的注冊(cè)資本將由 79,400 萬(wàn)元
增加至 99,400 萬(wàn)元，本公司的持股比例將由 86.27%變更為 68.91%，仍為第一大
股東。
同時(shí)，公司與銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)約定：公司僅可在本項(xiàng)目范
圍內(nèi)按照雙方就本項(xiàng)目達(dá)成的約定使用該資金。公司應(yīng)于 2020 年 10 月 30 日前
以合法有效的程序回購(gòu)產(chǎn)業(yè)基金因本次增資所獲得的天通銀廈股權(quán)。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年九月二十八日