天通控股股份有限公司
關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
項(xiàng)目名稱(chēng)：公司控股子公司天通銀廈新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天通銀廈”）
大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期。
投資金額：項(xiàng)目總投資 38,600 萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資 36,170 萬(wàn)元，流動(dòng)資
金 2,430 萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金 729 萬(wàn)元）。
資金來(lái)源：由銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)指定機(jī)構(gòu)及/或其指定機(jī)構(gòu)下屬
的產(chǎn)業(yè)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)基金”）以增資入股方式投資 20,000 萬(wàn)元，其
余資金由天通銀廈自籌。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：天通銀廈本次投資事項(xiàng)的順利實(shí)施主要取決于銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)
開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資資金的到位情況，尚存在不確定性。
一、項(xiàng)目概述
1、原項(xiàng)目進(jìn)展情況
公司“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）”計(jì)劃總投資 109,114
萬(wàn)元，其中使用募集資金 60,000 萬(wàn)元，實(shí)施主體為公司控股子公司天通銀廈新
材料有限公司。2017 年 9 月上旬，該項(xiàng)目已獲得銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員
會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局“銀開(kāi)經(jīng)發(fā)[2017]64 號(hào)”峻工驗(yàn)收。
2、項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)情況
根據(jù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司具體情況，公司決定利用天通銀廈
生產(chǎn)基地現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，配套自主研發(fā)、制造的設(shè)備，擴(kuò)大藍(lán)寶石晶體的生產(chǎn)規(guī)
模，規(guī)劃實(shí)施大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期，該項(xiàng)目總投資 38,600 萬(wàn)元，其
中，建設(shè)投資 36,170 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2,430 萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金 729 萬(wàn)元）。
達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷(xiāo)售收入 20,490 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 5,487 萬(wàn)元，全部投資（稅
后）的財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率達(dá) 16.8%以上，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，從各項(xiàng)經(jīng)
濟(jì)指標(biāo)和綜合效益角度分析，本項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期將分兩步實(shí)施，第一步主要通過(guò)推廣智能制
造與加工技術(shù)，投資 17,300 萬(wàn)元完成“四英寸 LED 用高品質(zhì)藍(lán)寶石晶棒專(zhuān)用晶
體”項(xiàng)目建設(shè)；第二步重點(diǎn)通過(guò)設(shè)計(jì)改造和工藝優(yōu)化，投資 21,300 萬(wàn)元完成“六
英寸 LED 用高品質(zhì)藍(lán)寶石晶棒專(zhuān)用晶體”項(xiàng)目建設(shè)。
3、董事會(huì)審議情況
2017 年 9 月 27 日，公司以傳真、通訊方式召開(kāi)了七屆四次董事會(huì)，會(huì)議以
7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司大尺寸藍(lán)寶石晶
體長(zhǎng)晶項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、投資主體的基本情況
公司名稱(chēng)：天通銀廈新材料有限公司
企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：郭躍波
注冊(cè)資本：79400 萬(wàn)元
成立時(shí)間：2014 年 7 月 18 日
注冊(cè)地址：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏圖南街
經(jīng)營(yíng)范圍：藍(lán)寶石晶體、藍(lán)寶石晶棒、LED 藍(lán)寶石襯底、光學(xué)材料、電子
元器件及相關(guān)原輔材料的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況：
截至 2016 年 12 月 31 日，天通銀廈的資產(chǎn)總額為 84,028.85 萬(wàn)元，負(fù)債總額
為 12,439.03 萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額 71,589.82 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6,783.54
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,217.56 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)）。
截至 2017 年 6 月 30 日，天通銀廈的資產(chǎn)總額為 93,612.85 萬(wàn)元，負(fù)債總額
為 21,858.75 萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額 71,754.10 萬(wàn)元；2017 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5,331.14
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 155.20 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
三、投資項(xiàng)目的基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng)：天通銀廈大尺寸藍(lán)寶石晶體長(zhǎng)晶項(xiàng)目二期
項(xiàng)目總投資 38,600 萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資 36,170 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2,430 萬(wàn)
元（其中鋪底流動(dòng)資金 729 萬(wàn)元）。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷(xiāo)售收入 20,490 萬(wàn)
元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 5,487 萬(wàn)元，全部投資（稅后）的財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率達(dá) 16.8%以
上。本項(xiàng)目將分兩步實(shí)施：第一步主要通過(guò)推廣智能制造與加工技術(shù)完成“四英
寸 LED 用高品質(zhì)藍(lán)寶石晶棒專(zhuān)用晶體”項(xiàng)目，投資金額為 17,300 萬(wàn)元，其中，
建設(shè)投資 16,100 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1,200 萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金 360 萬(wàn)元），預(yù)
計(jì)年新增銷(xiāo)售收入 8,826 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,585 萬(wàn)元，投資收益率為 14.9%，全
部投資（稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率為 16.8%，投資（稅后）回收期為 6.03 年（含
基本建設(shè)期）；第二步重點(diǎn)通過(guò)設(shè)計(jì)改造和工藝優(yōu)化完成“六英寸 LED 用高品質(zhì)
藍(lán)寶石晶棒專(zhuān)用晶體”項(xiàng)目，投資金額為 21,300 萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資 20,070
萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1,230 萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金 369 萬(wàn)元），預(yù)計(jì)年新增銷(xiāo)售收
入 11,664 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,902 萬(wàn)元，投資收益率為 16.68%，全部投資（稅后）
財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率為 19.2%，投資（稅后）回收期為 6.12 年（含基本建設(shè)期）。
項(xiàng)目建設(shè)期：開(kāi)工后 22 個(gè)月。
資金來(lái)源：由銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)指定機(jī)構(gòu)及/或其指定機(jī)構(gòu)下
屬的產(chǎn)業(yè)基金以增資入股方式投資 20,000 萬(wàn)元，其余資金由天通銀廈自籌。
四、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)
1、資金無(wú)法到位的風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目實(shí)施的大部分資金來(lái)源于產(chǎn)業(yè)基金的投資，截至本公告披露日，該產(chǎn)
業(yè)基金尚在籌劃中。產(chǎn)業(yè)基金成立后，尚需履行增資、工商局變更登記等有關(guān)程
序，在交易尚未最終完成前，不排除出現(xiàn)相關(guān)方違約的情形，造成投資資金無(wú)法
到位的風(fēng)險(xiǎn)。
2、相關(guān)股東方不同意本次增資的風(fēng)險(xiǎn)
天通銀廈本次增資為產(chǎn)業(yè)基金的單向增資，需取得原股東的同意，本公司董
事會(huì)已同意放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，但還需取得另一股東方國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有
限公司的同意，故存在該原股東不同意本次增資方案的情形。
3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
隨著藍(lán)寶石應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，面對(duì)同行的競(jìng)爭(zhēng)可能加劇，在未來(lái)業(yè)務(wù)拓展過(guò)
程中，天通銀廈可能會(huì)面臨一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
為防范上述風(fēng)險(xiǎn)，采取的具體措施如下：
1、為使本次項(xiàng)目投資順利開(kāi)展，銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下屬全資
有限責(zé)任公司“銀川育成投資有限公司”作出了承諾：2017 年 10 月 30 日前，
若產(chǎn)業(yè)基金未以增資方式向天通銀廈注入 20,000 萬(wàn)元人民幣，則銀川育成投資
有限公司或其指定的第三方以增資方式向天通銀廈注入 20,000 萬(wàn)元人民幣。
2、公司將積極協(xié)調(diào)交易各方按照協(xié)議約定推進(jìn)本項(xiàng)目，積極關(guān)注其最新進(jìn)
展，嚴(yán)格按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等要求，及時(shí)履行披露義務(wù)。
3、利用上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、渠道資源，積極協(xié)助天通銀廈開(kāi)拓市場(chǎng)，并通
過(guò)有效的機(jī)制穩(wěn)定天通銀廈的人才隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)因素，本次項(xiàng)目的順利實(shí)施尚存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎決策。
五、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)上市公司的影響
隨著光學(xué)技術(shù)及新型顯示技術(shù) Micro-LED 等新的發(fā)展應(yīng)用，未來(lái)藍(lán)寶石晶
體應(yīng)用市場(chǎng)巨大，具有較好的發(fā)展前景。本項(xiàng)目是在現(xiàn)有生產(chǎn)基地上進(jìn)行擴(kuò)建，
公司在藍(lán)寶石長(zhǎng)晶技術(shù)上積累的經(jīng)驗(yàn)和建立的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，可保證本項(xiàng)目的順利實(shí)
施，進(jìn)一步鞏固公司在藍(lán)寶石領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，擴(kuò)大公
司藍(lán)寶石晶體市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，強(qiáng)化行業(yè)龍頭地位，提升公司整體業(yè)績(jī)。本次投資
未對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，符合本公司及控股子公司的整體利益。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ο 一七年九月二十八日