天通控股股份有限公司
七屆三次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
天通控股股份有限公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 2 日以傳真、
電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 12 日以傳真、通訊方式舉行，會(huì)
議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
2、審議通過了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司臨 2017-047 號(hào)“關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告”。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年八月十五日