福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于2017年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因日常經(jīng)營需要，福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股
股東中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡稱“物構(gòu)所”）經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，預(yù)
計 2017 年度與其發(fā)生日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣 610.00 萬元。
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計已于2017年4月20日經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議以5
票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。
審議該議案時，在關(guān)聯(lián)方物構(gòu)所任職的公司董事曹榮先生、洪茂椿先生、蘭
國政先生回避表決，由其余五名非關(guān)聯(lián)董事對該議案表決。
本次日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會審
議。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定 預(yù)計金 截至披露日 上年發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
內(nèi)容 價原則 額 已發(fā)生金額 生金額
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、
物構(gòu)所 銷售商品 市場價格 80.00 9.03 54.76
商品
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) 物構(gòu)所 加工費 市場價格 30.00 0.00 0.00
接受關(guān)聯(lián)人提供的 參照市場價
物構(gòu)所 聯(lián)合研發(fā) 500.00 0.00 0.00
勞務(wù) 格協(xié)商
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián) 實際發(fā)生額 實際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián) 實際發(fā) 預(yù)計金 披露日期及
交易 占同類業(yè)務(wù) 與預(yù)計金額
易類別 人 生金額 額 索引
內(nèi)容 比例（％） 差異（%）
向關(guān)聯(lián) 物構(gòu) 租賃 5.66 100.00 5.36 -94.34% 詳見 2016 年
人租賃 所 房屋 4 月 16 日巨
房屋 潮資訊網(wǎng)披
向關(guān)聯(lián) 露的《關(guān)于
人采購 物構(gòu) 采購 2016 年度日
20.04 200.00 1.68 -89.98%
燃料和 所 電費 常經(jīng)營關(guān)聯(lián)
動力 交易預(yù)計的
向關(guān)聯(lián) 公告》（公
人銷售 物構(gòu) 銷售 告編號
54.76 150.00 0.18 -63.49%
產(chǎn)品、商 所 商品 2016-008）
品
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交 在實際經(jīng)營過程中盡量減少關(guān)聯(lián)交易的數(shù)量。
易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
在較大差異的說明（如適
用）
公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián) 在實際經(jīng)營過程中盡量減少關(guān)聯(lián)交易的數(shù)量。
交易實際發(fā)生情況與預(yù)計
存在較大差異的說明（如適
用）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡稱“物構(gòu)所”）事業(yè)單位法人證書
統(tǒng)一社會信用代碼為 121000004880831876，法定代表人為曹榮，住所為福建省
福州市楊橋西路 155 號，開辦資金為人民幣 6,674.00 萬元，經(jīng)費來源為財政補
助、上級補助、事業(yè)、經(jīng)營、附屬單位上繳收入，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為研究物質(zhì)結(jié)
構(gòu)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。物理化學(xué)研究、無機(jī)化學(xué)研究、有機(jī)化學(xué)研究、分析化學(xué)研
究、催化化學(xué)研究、新技術(shù)晶體材料研究、金屬腐蝕與防護(hù)研究、相關(guān)技術(shù)開發(fā)
與服務(wù)、相關(guān)學(xué)歷教育、博士后培養(yǎng)與學(xué)術(shù)交流、《結(jié)構(gòu)化學(xué)》（英文版）出版。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
物構(gòu)所為公司的控股股東及實際控制人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》之“10.1.3”
之“（一）直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織”的規(guī)定，物構(gòu)所為公
司的關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
物構(gòu)所為中國科學(xué)院下屬的研究機(jī)構(gòu)，是行政撥款的事業(yè)單位，具備良好的
資信，公司認(rèn)為其在日常關(guān)聯(lián)交易中具有較強的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵循公開、公平、公正的原則；定價
方法為依據(jù)市場公允價格確定；結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
董事會通過2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計后，公司將根據(jù)2017年度日常生產(chǎn)
經(jīng)營的實際需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司上述關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務(wù)活動，系因公司與關(guān)聯(lián)方之間業(yè)務(wù)合
作需要，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的要。有利于公司與物構(gòu)所雙方之間優(yōu)
勢互補、取長補短，同時將保證公司正常穩(wěn)定的經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。
上述關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)性、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計交易金額較小，與關(guān)聯(lián)
方交易價格依據(jù)市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。
本公司與物構(gòu)所均為獨立法人，在機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員等方面
均獨立，上述交易不會對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因
此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十一日