福建福晶科技股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
2016 年度，公司董事會依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司
章程》、 《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，
切實履行股東大會賦予的董事會職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)
健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會 2016 年度工作情況匯報如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，面臨國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)蘇疲軟的壓力，公司時刻關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)
勢和市場動向，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)劃產(chǎn)能配比，開展技術(shù)改造和工藝開發(fā)、
提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，采取積極的營銷策略、有針對性地服務(wù)市場和客戶需
求，各類產(chǎn)品均取得不同程度的增長。
1、晶體業(yè)務(wù)方面：隨著激光精密微細(xì)加工在新能源、信息技術(shù)、生物醫(yī)療、
新材料、電子及航空航天等產(chǎn)業(yè)獲得越來越多的應(yīng)用，其中包括精密鉆孔、刻線、
劃槽、表面紋理化、表面改性、內(nèi)部改性、修整、清洗、增材制造等工藝，激光
在微加工領(lǐng)域普及率越來越高，帶動了晶體相關(guān)產(chǎn)品的需求增長，尤其是紫外激
光器及電光調(diào) Q 等相關(guān)產(chǎn)品需求旺盛。公司充分把握市場發(fā)展契機(jī)，發(fā)揮在該領(lǐng)
域的龍頭優(yōu)勢，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整不同產(chǎn)品的產(chǎn)能配置，提升生產(chǎn)效率，繼
續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先的地位。
2、激光光學(xué)元器件業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司該類業(yè)務(wù)營業(yè)收入有所增長，但是
面臨行業(yè)競爭激烈、小批量多批次、訂單加工難度高等情況，成本壓力依然比較
大，毛利貢獻(xiàn)水平有待提高。公司結(jié)合自身實際情況，揚(yáng)長避短，有選擇性地開
展業(yè)務(wù)，積極探索不同類型訂單的業(yè)務(wù)模式。同時，加強(qiáng)工藝流程改進(jìn)，提升生
產(chǎn)效率，多方面開展成本控制，提升在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭能力。
3、激光器件業(yè)務(wù)：近年來，光纖激光器市場快速發(fā)展，隔離器等相關(guān)器件的
需求日益旺盛，為公司發(fā)展激光器件業(yè)務(wù)提供了良好的契機(jī)。報告期內(nèi)，公司在
隔離器的研發(fā)和生產(chǎn)方面取得技術(shù)性突破，積極向相關(guān)廠家提供樣品進(jìn)行推廣驗
證。另外，公司 TGG 晶體大毛坯生長技術(shù)的成功開發(fā)帶來的成本優(yōu)勢，為公司未
來在激光器件方面的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長，實現(xiàn)營業(yè)收入 30,816.82 萬元，比上年
同期增長 46.36%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 8,126.17 萬元，比上年同期增長 111.94%；實現(xiàn)
歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,032.99 萬元，比上年同期增長 97.71%，超出年初
制定的業(yè)績目標(biāo)。綜合毛利率為 54.09%，比上年同期提升 2.45 個百分點，實現(xiàn)經(jīng)
營性現(xiàn)金凈流量 10,245.90 萬元，比上年同期增加 60.78%，體現(xiàn)了公司良好發(fā)展
態(tài)勢。
二、報告期內(nèi)董事會主要工作回顧
（一）董事會會議召開情況
2016 年度，公司共召開 4 次董事會會議，會議的召集與召開程序、出席會議
人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。具體情況如下：
召開日期 屆次 召開方式 審議議案
《公司 2015 年度總經(jīng)理工作報告》、《公司 2015 年
度董事會工作報告》、公司 2015 年度報告及摘要》、
《公司 2015 年度決算》、《公司 2015 年度利潤分配
方案》、《公司 2015 年度社會責(zé)任報告》、《公司 2015
年度內(nèi)部控制自我評價報告》、公司 2016 年度預(yù)算
第四屆董事 及工作計劃》、《公司 2016 年第一季度報告》、《關(guān)于
2016-04-14 會第五次會 現(xiàn)場表決 聘請 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于申請 2016
議 年授信額度的議案 》、《公司 2016 年度高管薪酬方
案 》、《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、
《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)
業(yè)投資企業(yè)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會成員
的議案》、《關(guān)于提議召開 2015 年度股東大會的議
案》
第四屆董事 《公司 2016 年半年度報告》
2016-08-18 會第六次會 現(xiàn)場表決
議
第四屆董事 《公司 2016 年第三季度報告》
2016-10-27 會第七次會 通訊表決
議
第四屆董事 《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于提議召開 2017
2016-12-15 會第八次會 通訊表決 年第一次臨時股東大會的議案》
議
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2016 年度，公司董事會召集并組織了 1 次股東大會會議，采用了現(xiàn)場會議與
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并對中小投資者的表決單獨(dú)計票，為廣大投資者參加股
東大會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，股東大會審議通
過的議案在報告期內(nèi)均如期實施。
（三）董事會及各專門委員會履職情況
1、董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)
狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)
營發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強(qiáng)了董事
會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，本著對公司、股東負(fù)責(zé)的態(tài)
度，勤勉盡責(zé)，忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，客觀地
發(fā)表意見及建議，積極深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、人事管理、財務(wù)
管理、內(nèi)部控制等情況及董事會決議、股東會決議的執(zhí)行情況，并利用自己的專
業(yè)知識做出獨(dú)立、公正的判斷。在報告期內(nèi)，就公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、高級
管理人員薪酬、利潤分配方案等重大事項進(jìn)行審核并出具了獨(dú)立董事意見，不受
公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個人的影響，切
實維護(hù)了中小股東的利益。
2、各專門委員會履職情況
（1）董事會提名委員會履職情況
董事會提名委員會根據(jù)《董事會提名委員會工作條例》履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)
研究并制定董事、獨(dú)立董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選擇程序，并對公司董
事、高級管理人員的人選進(jìn)行審查并提出建議。報告期內(nèi)，董事會提名委員會對
股東推薦的補(bǔ)增董事候選人黃天山先生、獨(dú)立董事候選人李文先生的任職資格進(jìn)
行了審查并發(fā)表了同意的專項意見。
（2）董事會審計委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會審計委員會依照法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事會審
計委員會工作規(guī)程》的規(guī)定，勤勉履行職責(zé)，董事會審計委員會審議了公司內(nèi)審
人員提交的2015年度財務(wù)報告、2016年第一季度財務(wù)報告、2016年半年度財務(wù)報
告、2016年第三季度財務(wù)報告并分別出具了審計意見。報告期內(nèi)還審議了《關(guān)于
聘請2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，提議續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所有限公司為2016
年度審計機(jī)構(gòu)。
為配合公司 2015 年度審計工作的開展，在年審會計師進(jìn)場前及年審會計師提
交審計報告初稿后，與年審會計師對進(jìn)場審計工作的時間安排、總體審計策略、
初步審計意見、報表調(diào)整事項等進(jìn)行了溝通，并在審計過程中與審計會計保持聯(lián)
系,督促其履行獨(dú)立職責(zé)，及時了解審計過程發(fā)現(xiàn)的重大事項。
（3）董事會薪酬與考核委員會履職情況
2016年4月14日，薪酬與考核委員會召開會議，對公司2015年度高管薪酬發(fā)放
進(jìn)行了核查，認(rèn)為：2015年度高管薪酬考核、發(fā)放符合公司《高管薪酬管理辦法》、
《董監(jiān)事津貼管理規(guī)定》及《公司2015年度高管薪酬方案》，我們對2015年度高管
薪酬考核、發(fā)放無異議。同時，積極參與公司2016年度高管薪酬方案討論并提交
董事會審議。
（4）董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會審議了公司 2016 年度預(yù)算及工作計劃，就公司
未來發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了深入分析和探討，并為公司制定短期和中長期發(fā)展戰(zhàn)略提出
了建設(shè)性意見，并對參與設(shè)立深圳遠(yuǎn)致富海新興產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）發(fā)表
了專項意見，認(rèn)為：公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，通過參與設(shè)立產(chǎn)
業(yè)投資企業(yè)，有利于借助產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)專業(yè)化的投資管理團(tuán)隊運(yùn)作，有效發(fā)掘投
資機(jī)會，對處于各個發(fā)展階段、具有良好發(fā)展前景的上述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行投資，
促使公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運(yùn)營達(dá)到良性互補(bǔ)，對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生有效的補(bǔ)充，
不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益
的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公
司以自有資金人民幣 2,000.00 萬元參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)。
（四）公司信息披露情況
董事會依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》，認(rèn)真自覺履行信息披
露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。
報告期內(nèi)，公司按照法定時限及時報送相關(guān)文件，并在指定信息披露媒體《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行披露相，不存在未在規(guī)定時間內(nèi)提交披露公告的情況。
公司信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事
項，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確性、可
靠性和有用性。
（五）投資者關(guān)系管理情況
公司一直高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過投資者電話、投資者郵箱、投
資者互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上說明會等多種渠道加強(qiáng)與投資者特別是機(jī)構(gòu)投資
者的聯(lián)系和溝通，及時解答投資者關(guān)心的公司業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營
狀況、發(fā)展前景等問題。合理、妥善地安排機(jī)構(gòu)投資者、分析師、新聞媒體等特
定對象到公司現(xiàn)場參觀、座談、調(diào)研等接待工作，并切實做好未公開信息的保密
工作。同時，認(rèn)真做好投資者關(guān)系活動檔案的建立和保管，及時將相關(guān)檔案向深
交所報備；全面采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會，以便于廣
大投資者的積極參與。
（六）公司規(guī)范化治理情況
公司一直嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、福建證監(jiān)局等監(jiān)管部門的要求，
結(jié)合自身實際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，以真實完整的信息披露、良好互動的投資者
關(guān)系、嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險控制體系，誠信經(jīng)營，透明管理，不斷完善法
人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，切實保障全體股東與公司利益最大化。報告期內(nèi)，
結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)的新要求和公司經(jīng)營發(fā)展的需要，修訂了《公司章程》，使公
司治理體系更加規(guī)范、健全。
2017 年，董事會將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重點
工作計劃，認(rèn)真組織落實，全面完成各項工作目標(biāo)，以實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)
定發(fā)展。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十日