福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八
次會議決定，定于 2017 年 1 月 4 日（星期三）召開 2017 年第一次臨時股東大會，
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開時間和日期：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 1 月 4 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 1 月 3 日—2017 年 1 月 4 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 1 月
4 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時
間為 2017 年 1 月 3 日 15:00 至 2017 年 1 月 4 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參會股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2016 年 12 月 28 日
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日 2016 年 12 月 28 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代理人不必是本公
司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9
號樓 B 樓七層公司會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議《關(guān)于補選獨立董事的議案》，議案內(nèi)容已經(jīng)公司第四屆董事
會 第 八 次 會 議 審 議 通 過 ， 詳 見 于 2016 年 12 月 16 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和證券時報披露的董事會決議等相關(guān)公告。本次股東
大會議案對中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股
份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）單獨計票，
公司將對單獨計票結(jié)果進行公開披露。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東
大會方可進行表決。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
2、登記時間：2016 年 12 月 29 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地
址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
1。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347或83719323
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程
另行通知。
六、備查文件
公司第四屆董事會第八次會議決議；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月十五日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362222”
2、投票簡稱：“福晶投票”
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關(guān)于補選獨立董事的議案》 1.00
（2）填報表決意見
本次臨時股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、
棄權(quán)。
(3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投
票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分
議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議
案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 1 月 4 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 1 月 3 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 1 月 4 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件 2：授權(quán)委托書樣本
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席于 2017 年 1 月 4
日召開的福建福晶科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本單
位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具
體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人
承擔(dān)，授權(quán)有效期限自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束。
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
議案 1 《關(guān)于補選獨立董事的議案》
備注：在相應(yīng)表決意見欄填上 “√”
委托人名稱 委托人證件號
委托人股東帳號 委托人持股數(shù)（股）
被委托人姓名 被委托人身份證號
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期： 年 月 日