福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會第七次會議通知于 2017 年 4 月 7 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認方式發(fā)送給
全體監(jiān)事。
2、召開時間和方式：本次會議于 2017 年 4 月 20 日在公司會議室召開。
3、出席情況：本次會議應參會監(jiān)事 5 人，實際參會的監(jiān)事 5 人。
4、召集人及主持人：本次會議由監(jiān)事會主席張戈先生召集和主持。
5、本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一) 以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年度監(jiān)事會工作報告》（此項議案需提交股東大會審議）
《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016
年年度報告及摘要》（此項議案需提交股東大會審議）
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2016 年年度報告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2016 年年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
(三)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016 年
度決算》（此項議案需提交股東大會審議）
同意公司 2016 年度財務決算，公司 2016 年度財務決算情況詳見《公司 2016
年年度報告》。
(四)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016 年
度利潤分配方案》（此項議案需提交股東大會審議）
同意公司 2016 年度利潤分配方案：以 2016 年末總股本 427,500,000 股為基
數(shù)，向全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），共派現(xiàn)金股利
42,750,000.00 元，剩余未分配利潤結轉至下年度；不進行資本公積轉增，不送紅
股。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、
再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相
應調(diào)整。
(五)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016 度
社會責任報告》
同意公司制定的《2016 度社會責任報告》，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2016 年
度內(nèi)部控制自我評價報告》
同意董事會制定的《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。公司監(jiān)事會認
為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原
則，按本公司實際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司正
常業(yè)務活動；公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、準確地反映了公
司內(nèi)部控制的實際情況?！豆?2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全文詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2017 年
度預算及工作計劃》（此項議案需提交股東大會審議）
同意公司制定的《公司 2017 年度預算及工作計劃》。
(八)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2017 年
第一季度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2017 年第一季度報告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2017 年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請 2017
年度審計機構的議案》（此項議案需提交股東大會審議）
同意公司續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計
機構，聘期一年。
(十)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于申請 2017
年授信額度的議案》（此項議案需提交股東大會審議）
同意公司 2017 年度向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民
幣，授信額度具體操作授權給董事長按照公司具體情況實施。
(十一)以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2017
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
同意公司 2017 年度日常關聯(lián)交易預計。在關聯(lián)方控股股東任職的監(jiān)事張戈先
生、毛江高先生回避表決，由其余三名非關聯(lián)監(jiān)事對該議案表決，具體詳見在巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計
的公告》。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年四月二十一日