福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董
事會第八次會議通知于 2016 年 12 月 9 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認等
方式發(fā)送給全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會議召開時間、方式：本次會議于 2016 年 12 月 15 日以通訊表決方式
召開。
3、董事參會情況：本次會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會議由董事長陳輝先生召集和主持。
5、本次會議的參會人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于
補選獨立董事的議案》
鑒于原獨立董事顏永明先生因工作原因辭去獨立董事及董事會相關(guān)委員會
委員職務(wù)，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求及《公
司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名李文先生為公司
第四屆董事會獨立董事候選人，提交股東大會審議，若李文先生當選，董事會選
舉其接替顏永明先生擔任審計委員會委員及召集人、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員
會委員，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
該議案需提交公司股東大會審議，且獨立董事候選人相關(guān)資料經(jīng)深交所審
核無異議后方可提交股東大會方審議。
（二）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于
提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》于2016年12月16日刊登在
證券時報和巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月十五日
附：李文先生簡歷
李文先生，1966年10月出生，大學學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)
師，中國國籍，無其他國家長期居留權(quán)；歷任福建省稅務(wù)學校講師、福建財會管
理干部學院副教授，現(xiàn)任閩江學院經(jīng)濟與管理學院副教授、中匯華成（福建）稅
務(wù)師事務(wù)所有限責任公司執(zhí)業(yè)稅務(wù)師。
李文先生與公司或持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人以
及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在持有公司5%以上股份的
股東、控股股東、實際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)
定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證
監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，
未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未
持有公司股票；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；經(jīng)在中華人民共和
國最高人民法院網(wǎng)查詢，李文先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。