福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)第八次會(huì)議通知于 2016 年 12 月 9 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)等
方式發(fā)送給全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、方式：本次會(huì)議于 2016 年 12 月 15 日以通訊表決方式
召開(kāi)。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于
補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
鑒于原獨(dú)立董事顏永明先生因工作原因辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)
委員職務(wù)，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求及《公
司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名李文先生為公司
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提交股東大會(huì)審議，若李文先生當(dāng)選，董事會(huì)選
舉其接替顏永明先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員及召集人、提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員
會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議，且獨(dú)立董事候選人相關(guān)資料經(jīng)深交所審
核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)方審議。
（二）會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于
提議召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2016年12月16日刊登在
證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月十五日
附：李文先生簡(jiǎn)歷
李文先生，1966年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)
師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家長(zhǎng)期居留權(quán)；歷任福建省稅務(wù)學(xué)校講師、福建財(cái)會(huì)管
理干部學(xué)院副教授，現(xiàn)任閩江學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、中匯華成（福建）稅
務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司執(zhí)業(yè)稅務(wù)師。
李文先生與公司或持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以
及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在持有公司5%以上股份的
股東、控股股東、實(shí)際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)
定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)
定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證
監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，
未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未
持有公司股票；已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；經(jīng)在中華人民共和
國(guó)最高人民法院網(wǎng)查詢，李文先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。