天通控股股份有限公司
七屆一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●監(jiān)事是否未能出席（親自出席或委托出席）本次監(jiān)事會：無。
●是否有監(jiān)事對本次監(jiān)事會某項議案投反對/棄權(quán)票：無。
●本次監(jiān)事會是否有未獲通過的議案：無。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天通控股股份有限公司七屆一次監(jiān)事會會議通知于 2017 年 4 月 28 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 5 月 8 日在下午海寧公司會議室
召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人，會議由段金柱先生主持。本次會議的
召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，充分討論，會議形成了如下決議：
1、審議通過了選舉段金柱先生為公司第七屆監(jiān)事會主席的議案，任期三年，
自本次監(jiān)事會通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。（簡歷請見公司于
2017 年 4 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的“臨 2017-017”六屆二十次監(jiān)
事會決議公告）
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，
并認為：
公司將部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于公司提高資金使用效
率，降低公司財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情
形，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金臨
時補充流動資金。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二О 一七年五月九日