福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議的召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 1 月 4 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
1)互聯(lián)網(wǎng)投票：2017-01-03 15:00:00 至 2017-01-04 15:00:00
2)交易系統(tǒng)投票：2017-01-04 至 2017-01-04 股市交易時段
2、現(xiàn)場會議召開地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F
區(qū) 9 號樓 B 樓七層公司會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長陳輝先生
6、股權(quán)登記日：2016 年 12 月 28 日
7、本次股東大會通知于 2016 年 12 月 16 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)。
8、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份
117,233,100 股，占上市公司總股份的 27.4229％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 117,232,400 股，占上市公司總
股份的 27.4228％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總
股份的 0.0002％。
2、中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總股份的 0.0002％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總股份的
0.0002％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
議案名稱：《關(guān)于補選獨立董事的議案》；
總表決情況：同意 117,233,100 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 700 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
根據(jù)表決結(jié)果，李文先生當選為公司第四屆董事會獨立董事，任期至第四
屆董事會屆滿，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)
總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一；顏永明先生不再擔任公司獨立董事及其他
任何職務(wù)。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認
為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資
格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股東大會投票表決方式和
表決結(jié)果統(tǒng)計均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效?！斗?br/>律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一七年一月四日