北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見
北京西城區(qū)金融街 1 9 號(hào)富凱大廈 B 座 1 2 層
電話:010-66575888 傳真:010-65232181 郵編:100033
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關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
德恒D20120717545810128BJ-6號(hào)
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱“公司”）
北京德恒律師事務(wù)所（以下稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于2017年1月4日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9
號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室召開的公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱“本
次股東大會(huì)”）。
作為公司的常年法律顧問，本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱“《證券法》”）、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》 以下稱“公司章程”）
的有關(guān)規(guī)定和本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡
責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《證券法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照
律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的關(guān)于公司召
開本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并聽取了公司就有關(guān)事實(shí)
的陳述和說明。公司承諾所提供的文件和所作的陳述和說明是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
和有效的，無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見中，本所律師僅就公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席
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會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決方式和表決程序等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不對(duì)本
次股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等問題發(fā)
表意見。
本法律意見僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和
公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)
出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
公司董事會(huì)于2016年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）和證
券時(shí)報(bào)上刊登了《福建福晶科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》，以公告形式通知召開本次股東大會(huì)。公告載明了本次股東大會(huì)的會(huì)
議日期、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加會(huì)議對(duì)象和會(huì)議登記辦法，說明了有權(quán)出席
會(huì)議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利。
本次股東大會(huì)于2017年1月4日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟
件園F區(qū)9號(hào)樓B樓七層公司會(huì)議室召開，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與會(huì)議通
知披露一致。本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程。本次股東大會(huì)的召開情況由董
事會(huì)秘書制作了會(huì)議記錄，并由參加會(huì)議的全體董事、董事會(huì)秘書簽名存檔。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格
本所律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊(cè)，
對(duì)公司出席會(huì)議的股東之股東帳戶卡、身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位證明或
法定代表人授權(quán)證明及代理人個(gè)人身份證明等資料進(jìn)行了核對(duì)與查驗(yàn)，本次股東
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大會(huì)的出席人員為：2016年12月28日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其代理人；公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管
理人員；公司邀請(qǐng)的其他人員。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為：上述出席會(huì)議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合法律、法規(guī)和
公司章程的規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果
本次股東大會(huì)采取了現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會(huì)
（含網(wǎng)絡(luò)投票）的股東及股東代理人共計(jì) 6 人，代表 117,233,100 股，占公司有
效表決權(quán)總股份的 27.4229%。其中中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)
投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占公司總股份的 0.0002％。
本次股東大會(huì)以記名投票方式對(duì)公告中列明的全部事項(xiàng)進(jìn)行了表決，按照
《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、點(diǎn)票和計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表
決結(jié)果如下：
議案《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
同意 117,233,100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席現(xiàn)場(chǎng)
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會(huì)議人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本
次股東大會(huì)投票表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)
定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式兩份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：王 麗
承辦律師：趙 珞
承辦律師：曹 裕
二〇一七年一月四日