天通控股股份有限公司
六屆二十一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 4 月 14 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 4 月 24 日以傳真、通訊方式
舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 4 名，實(shí)到監(jiān)事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
（一）審議通過(guò)了《2017 年第一季度報(bào)告》，并認(rèn)為：
1、公司 2017 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章
程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2017 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2017 年第一季
度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與季度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
并認(rèn)為：
公司將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司提高資金使用效
率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情
形，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金臨
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二О 一七年四月二十五日