天通控股股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2017 年 5 月 8 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 283,267,304
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 34.1092
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長潘建清先生主持。大會采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》等法律、
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事鐘宏先生，獨(dú)立董事關(guān)白玉女士因工作
原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 3 人，監(jiān)事郭躍波先生因工作原因未能出席本次會
議；
3、公司董事會秘書鄭曉彬先生出席了會議；其他部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
2、 議案名稱：《2016 年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
3、 議案名稱：《2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
4、 議案名稱：《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
5、 議案名稱：《2016 年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
6、 議案名稱：《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
7、 議案名稱：《關(guān)于聘請 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
8、 議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
9、 議案名稱：《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
10、 議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
11、 議案名稱：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
12、 議案名稱：《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 283,204,304 99.9778 63,000 0.0222 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
13.00、關(guān)于選舉董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
13.01 潘建清先生 283,201,106 99.9766 是
13.02 葉時(shí)金先生 283,201,106 99.9766 是
13.03 張桂寶女士 283,201,106 99.9766 是
13.04 鄭曉彬先生 283,201,106 99.9766 是
14.00、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
14.01 姚志高先生 283,201,106 99.9766 是
14.02 廖益新先生 283,201,106 99.9766 是
14.03 龔巍巍先生 283,201,106 99.9766 是
15.00、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
15.01 張瑞標(biāo)先生 283,201,106 99.9766 是
15.02 段金柱先生 283,201,106 99.9766 是
15.03 龔杰洪先生 283,201,106 99.9766 是
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
5 2016 年度利潤分配方案 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
,442 10 0 90
6 關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
改《公司章程》的議案 ,442 10 0 90
7 關(guān)于聘請 2017 年度審 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ,442 10 0 90
8 關(guān)于公司董事、監(jiān)事 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
2016 年度薪酬的議案 ,442 10 0 90
8 關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
案 ,442 10 0 90
10 關(guān)于變更部分募集資金 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
投資項(xiàng)目的議案 ,442 10 0 90
11 關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
建設(shè)延期的議案 ,442 10 0 90
12 關(guān)于為全資子公司提供 70,692 99.91 63,00 0.08 0 0.000
融資擔(dān)保的議案 ,442 10 0 90
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的第 6 項(xiàng)議案為特別決議議案，需經(jīng)投票表決的三分之二
以上贊成票通過方為有效；其他議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)投票表決的二分之
一以上贊成票通過方為有效。
2、本次股東大會審議的議案無涉及關(guān)聯(lián)股東回避事項(xiàng)。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：胡振標(biāo)、徐靜
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
天通股份本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人
資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會通過的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
天通控股股份有限公司
2017 年 5 月 9 日