深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
上市公司名稱：深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
住所：深圳市光明新區(qū)觀光路3009號(hào)招商局光明科技園A3棟05B3室
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)科技
股票代碼：002654
信息披露義務(wù)人：杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
住所及通訊地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-2
信息披露義務(wù)人：杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
住所及通訊地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-1
信息披露義務(wù)人：杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
住所及通訊地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-3
股份變動(dòng)性質(zhì)：持股比例增加
簽署日期：2017年8月31日
聲 明
（一）信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)
證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)編寫本報(bào)告書。
（二）信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不
違反信息披露義務(wù)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
（三）信息披露義務(wù)人本次取得上市公司發(fā)行的新股尚須經(jīng)萬潤(rùn)科技股東大
會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
（四）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，
本報(bào)告書已全面披露了信息披露義務(wù)人在深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司中擁有權(quán)
益的股份變動(dòng)情況。
截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，信息披露義務(wù)人沒
有通過任何其他方式增加或減少其在深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司中擁有權(quán)益的
股份。
（五）本次股東持股變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。信息披露義
務(wù)人沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告
書做出任何解釋或者說明。
（六）萬潤(rùn)科技與橙思投資、信立投資、信傳投資等六名交易對(duì)方分別作為
甲乙雙方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，信息披露義務(wù)人根據(jù)《發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的相關(guān)條款約定，聲明本次在萬潤(rùn)科技中擁有
權(quán)益的股份變動(dòng)的生效條件如下：
1、本次交易經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)；
2、本次交易經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
（七）信息披露義務(wù)人承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
目 錄
第一節(jié) 釋義 .................................................................................................. 4
第二節(jié) 信息披露義務(wù)人基本情況 .................................................................. 6
第三節(jié) 本次權(quán)益變動(dòng)的目的及后續(xù)計(jì)劃 ..................................................... 11
第四節(jié) 權(quán)益變動(dòng)方式.................................................................................. 12
第五節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 .............................................. 17
第六節(jié) 其他重大事項(xiàng).................................................................................. 18
第七節(jié) 備查文件 ......................................................................................... 23
附件： ............................................................................................................ 24
第一節(jié) 釋義
除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱在本報(bào)告書中具有如下含義：
杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州
信息披露義務(wù)人 指 信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及杭州信傳
股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
萬潤(rùn)科技、公司、上市公
指 深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司，股票代碼：002654
司
橙思投資 指 杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
信立投資 指 杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
信傳投資 指 杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
信立傳媒 指 杭州信立傳媒廣告有限公司
金投智匯 指 杭州金投智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
永滈投資 指 杭州永滈投資合伙企業(yè)（有限合伙）
萬潤(rùn)科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買信立傳媒100%股
本次交易 權(quán)，并向不超過10名特定合格投資者發(fā)行股份募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
本次發(fā)行 指 萬潤(rùn)科技以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的
行為
本次發(fā)行的主承銷商 指 國(guó)泰君安證券股份有限公司
業(yè)績(jī)承諾人 指 橙思投資、信立投資和信傳投資
《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司與杭州橙思眾想股權(quán)投
資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信立傳視股權(quán)投資合
伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
指 限合伙）、杭州老板電器股份有限公司、杭州金投智
買資產(chǎn)協(xié)議》
匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州永滈投資合
伙企業(yè)（有限合伙）之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
協(xié)議》
《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司與杭州橙思眾想股權(quán)投
資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信立傳視股權(quán)投資合
《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》 指
伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）之購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
第二節(jié) 信息披露義務(wù)人基本情況
一、信息披露義務(wù)人基本情況
1、杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱 杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
注冊(cè)地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-2
執(zhí)行事務(wù)合伙人 丁烈強(qiáng)
認(rèn)繳出資額 3,000萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 有限合伙企業(yè)
股權(quán)投資、股權(quán)投資管理、投資咨詢（除證券、期貨）。
主要經(jīng)營(yíng)范圍 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)）
經(jīng)營(yíng)期限 2015-09-25至2035-09-24
主要股東 吳霞持股98%
通訊地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-2
本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制關(guān)系如下：
序號(hào) 合伙人姓名 合伙人性質(zhì) 認(rèn)繳出資額 出資比例（%）
1 丁烈強(qiáng) 普通合伙人 30.00 1.00
2 吳霞 有限合伙人 2,940.00 98.00
3 吳國(guó)旦 有限合伙人 30.00 1.00
合計(jì) 3,000.00 100.00
橙思投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
丁烈強(qiáng) 吳霞 吳國(guó)旦
GP 1.00% LP 98.00% LP 1.00%
橙思投資
2、杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱 杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
注冊(cè)地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-1
執(zhí)行事務(wù)合伙人 吳霞
認(rèn)繳出資額 3,000萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 913309010355426297U
企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營(yíng)范圍 股權(quán)投資、股權(quán)投資管理，投資咨詢（除證券、期貨）
經(jīng)營(yíng)期限 2015-09-25至2035-09-24
主要股東 丁烈強(qiáng)持股99%
通訊地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-1
本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制關(guān)系如下：
序號(hào) 合伙人姓名 合伙人性質(zhì) 認(rèn)繳出資額 出資比例（%）
1 吳霞 普通合伙人 30.00 1.00
2 丁烈強(qiáng) 有限合伙人 2,970.00 99.00
合計(jì) 3,000.00 100.00
橙思投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
丁烈強(qiáng) 吳霞
LP 99.00% GP 1.00%
信立投資
3、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱 杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
注冊(cè)地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-3
執(zhí)行事務(wù)合伙人 熊能
認(rèn)繳出資額 3,000萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91330901MA28K020XD
企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 有限合伙企業(yè)
服務(wù)：股權(quán)投資、股權(quán)投資管理，投資咨詢（除證券、期
主要經(jīng)營(yíng)范圍 貨）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
經(jīng)營(yíng)期限 2015-10-08至2035-10-07
主要股東 丁烈強(qiáng)持股61.46%
通訊地址 上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-3
本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制關(guān)系如下：
序號(hào) 合伙人姓名 合伙人性質(zhì) 認(rèn)繳出資額 出資比例（%）
1 熊能 普通合伙人 16.50 0.55
2 丁烈強(qiáng) 有限合伙人 1844.00 61.46
3 吳國(guó)旦 有限合伙人 300.00 10.00
4 來云水 有限合伙人 96.00 3.20
5 石毅 有限合伙人 60.00 2.00
6 邵屹瑾 有限合伙人 60.00 2.00
7 靳繼芳 有限合伙人 60.00 2.00
8 來惠娣 有限合伙人 60.00 2.00
9 李勝 有限合伙人 60.00 2.00
10 陳志敏 有限合伙人 33.00 1.10
11 謝作津 有限合伙人 33.00 1.10
12 彭宇 有限合伙人 60.00 2.00
13 陸彬 有限合伙人 13.50 0.45
14 姚毅 有限合伙人 13.50 0.45
15 汪偉萍 有限合伙人 13.50 0.45
16 黃皓 有限合伙人 13.50 0.45
17 李國(guó)輝 有限合伙人 13.50 0.45
18 張偉 有限合伙人 13.50 0.45
19 吳亞娟 有限合伙人 10.50 0.35
20 鄒詠凱 有限合伙人 68.00 2.26
21 馮妍 有限合伙人 51.00 1.70
22 鐘旖珺 有限合伙人 25.50 0.85
23 郝宏文 有限合伙人 17.00 0.57
24 樊曉青 有限合伙人 17.00 0.57
25 馬英倫 有限合伙人 17.00 0.57
26 賈東興 有限合伙人 17.00 0.57
27 張玉 有限合伙人 13.50 0.45
合計(jì) 3,000.00 100.00
橙思投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
丁烈強(qiáng) 熊能 汪偉萍
61.46% 0.45%
吳國(guó)旦 GP 0.55% 黃皓
10.00% 0.45%
來云水 李國(guó)輝
3.20% 0.45%
石毅 張偉
2.00% 0.45%
邵屹瑾 吳亞娟
2.00% 0.35%
靳繼芳 鄒詠凱
2.00% 2.26%
LP LP
來惠娣 信傳投資 馮妍
2.00% 1.70%
李勝 鐘旖珺
2.00% 0.85%
陳志敏 郝宏文
1.10% 0.57%
謝作津 樊曉青
1.10% 0.57%
彭宇 馬英倫
2.00% 0.57%
陸彬 賈東興
0.45% 0.57%
姚毅 張玉
0.45% 0.45%
二、董事、高級(jí)管理人員（或主要負(fù)責(zé)人）情況
1、杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
序 是否取得其他國(guó)家或
姓名 職務(wù) 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地
號(hào) 地區(qū)居留權(quán)
1 丁烈強(qiáng) 執(zhí)行事務(wù)合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
2 吳霞 有限合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
3 吳國(guó)旦 有限合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
2、杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
序 是否取得其他國(guó)家或
姓名 職務(wù) 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地
號(hào) 地區(qū)居留權(quán)
1 吳霞 執(zhí)行事務(wù)合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
2 丁烈強(qiáng) 有限合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
3、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
序 是否取得其他國(guó)家或
姓名 職務(wù) 國(guó)籍 長(zhǎng)期居住地
號(hào) 地區(qū)居留權(quán)
1 熊能 執(zhí)行事務(wù)合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
2 丁烈強(qiáng) 有限合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
3 吳國(guó)旦 有限合伙人 中國(guó) 中國(guó) 否
三、橙思投資、信立投資、信傳投資在境內(nèi)、境外其他上市公司
中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份 5%的情況
截至本報(bào)告書簽署之日，橙思投資、信立投資、信傳投資不存在持有、控制
境內(nèi)外其他上市公司5%以上股份的情況。
四、各信息披露義務(wù)人之間的關(guān)系說明
橙思投資、信立投資、信傳投資均系丁烈強(qiáng)實(shí)際控制的企業(yè)，雖然未簽訂一
致行動(dòng)協(xié)議，但是由于關(guān)聯(lián)關(guān)系構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系。
第三節(jié) 本次權(quán)益變動(dòng)的目的及后續(xù)計(jì)劃
一、本次權(quán)益變動(dòng)的目的
本次權(quán)益變動(dòng)是萬潤(rùn)科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易的整體方案的一部分，橙思投資、信立投資、信傳投資是信立傳媒實(shí)際
控制人丁烈強(qiáng)控制的三家以持股為目的的有限合伙企業(yè)。本次交易系上市公司通
過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買信立傳媒100%股權(quán)的方式，是上市公司進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)
廣告領(lǐng)域以后，繼續(xù)謀求擴(kuò)大廣告媒體業(yè)務(wù)占比，整合行業(yè)資源的關(guān)鍵布局。通
過收購(gòu)信立傳媒，上市公司在電視廣告營(yíng)銷領(lǐng)域擴(kuò)充了廣告?zhèn)髅浇?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，獲得
了相應(yīng)的電視廣告媒體資源及客戶資源。
二、信息披露義務(wù)人在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份或
者處置其已擁有權(quán)益的股份的安排
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)增加在
萬潤(rùn)科技中擁有權(quán)益的股份，若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
第四節(jié) 權(quán)益變動(dòng)方式
一、信息披露義務(wù)人在上市公司中擁有的權(quán)益股份數(shù)量及變動(dòng)情
況
本次權(quán)益變動(dòng)前，橙思投資、信立投資、信傳投資未持有萬潤(rùn)科技股份。本
次權(quán)益變動(dòng)完成后（不含配套募集資金），橙思投資、信立投資、信傳投資將分
別持有萬潤(rùn)科技 25,960,519 股，15,176,920 股，8,558,413 股，合計(jì) 49,695,852
股，分別占萬潤(rùn)科技本次發(fā)行實(shí)施完成后（不含配套募集資金）總股本比例為
2.95%，1.72%，0.97%，合計(jì) 5.64%。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后（不含配套募集資金），信息披露義務(wù)人持有上市公司
股份比例變化情況如下：
本次權(quán)益變動(dòng)前 本次權(quán)益變動(dòng)后
股份數(shù)量（股） 持股比例 股份數(shù)量（股） 持股比例
橙思投資 - - 25,960,519 2.95%
信立投資 - - 15,176,920 1.72%
信傳投資 - - 8,558,413 0.97%
合計(jì) - - 49,695,852 5.64%
二、本次權(quán)益變動(dòng)方式
信息披露義務(wù)人橙思投資，通過出售其持有的信立傳媒45.50%股權(quán)，獲得
了上市公司用于支付交易對(duì)價(jià)而發(fā)行的25,960,519股，占萬潤(rùn)科技本次發(fā)行實(shí)施
完成后（不含配套募集資金）總股本比例為2.95%。
信息披露義務(wù)人信立投資，通過出售其持有的信立傳媒26.60%股權(quán)，獲得
了上市公司用于支付交易對(duì)價(jià)而發(fā)行的15,176,920股，占萬潤(rùn)科技本次發(fā)行實(shí)施
完成后（不含配套募集資金）總股本比例為1.72%。
信息披露義務(wù)人信傳投資，通過出售其持有的信立傳媒15.00%股權(quán)，獲得
了上市公司用于支付交易對(duì)價(jià)而發(fā)行的8,558,413股，占萬潤(rùn)科技本次發(fā)行實(shí)施
完成后（不含配套募集資金）總股本比例為0.97%。
（一）發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00
元。
（二）發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》規(guī)定，
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分應(yīng)當(dāng)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公
司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。鑒于此，本次發(fā)行股份定
價(jià)方式如下：
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為萬潤(rùn)科技第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日。
經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商一致并確定，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 10.93 元/
股，不低于本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的 90%
（交易均價(jià)的計(jì)算公式為：本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日上市公司股
票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前
120 個(gè)交易日上市公司股票交易總量）。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按照深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
三、本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)部門批準(zhǔn)
本次交易正式方案已經(jīng)上市公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，本次交
易尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，尚需履行的審批程序包括但不限于：
1、上市公司召開股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易；
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。
四、信息披露義務(wù)人擁有權(quán)益股份的轉(zhuǎn)讓限制或承諾情況
本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人未持有萬潤(rùn)科技股份。本次權(quán)益變動(dòng)后，
信息披露義務(wù)人承諾本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的鎖定期如下：
1、鎖定期安排
（1）自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 12 個(gè)月前，橙思投資、信立投資、
信傳投資不得轉(zhuǎn)讓其于本次發(fā)行獲得的股份。
根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，“法定限售期”系指橙思投資、
信立投資、信傳投資取得本次發(fā)行的股份上市之日起 12 個(gè)月。
（2）在法定限售期屆滿的情況下，標(biāo)的公司 2017 年承諾凈利潤(rùn)經(jīng)上市公
司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)完成或業(yè)績(jī)承諾
人按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)并自本次發(fā)行的股份
上市之日起屆滿 12 個(gè)月后，橙思投資、信立投資、信傳投資可轉(zhuǎn)讓其于本次發(fā)
行獲得的全部股份的 18.486%；
（3）在法定限售期屆滿的情況下，標(biāo)的公司 2018 年承諾凈利潤(rùn)經(jīng)上市公
司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)完成或業(yè)績(jī)承諾
人按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)并自本次發(fā)行的股份
上市之日起屆滿 24 個(gè)月后，橙思投資、信立投資、信傳投資可轉(zhuǎn)讓其于本次發(fā)
行獲得的全部股份的 18.486%；
（4）標(biāo)的公司 2019 年承諾凈利潤(rùn)經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)
務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)完成或業(yè)績(jī)承諾人按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的
約定履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)并自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 36 個(gè)月后，橙
思投資、信立投資、信傳投資可轉(zhuǎn)讓其于本次發(fā)行獲得的全部股份的 45.817%；
（5）標(biāo)的公司 2020 年承諾凈利潤(rùn)經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)
務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)完成或業(yè)績(jī)承諾人按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的
約定履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)并自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 48 個(gè)月后，橙
思投資、信立投資、信傳投資可轉(zhuǎn)讓其于本次發(fā)行獲得的剩余股份。
2、股份解鎖的附加條件
本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 12 個(gè)月后解鎖的股份，解鎖時(shí)尚須符合如
下條件：經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)
的標(biāo)的公司前一會(huì)計(jì)年度末的應(yīng)收賬款余額在本年度的累計(jì)回款比例（以下簡(jiǎn)稱
“回款比例”）達(dá)到 70%。如果僅符合業(yè)績(jī)承諾約定的條件，但回款比例不達(dá)
標(biāo)，則自上市公司書面確認(rèn)標(biāo)的公司相關(guān)年度回款比例達(dá)到 70%的次月起，橙
思投資、信立投資、信傳投資方可按約定比例解鎖所持股份。
自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 24 個(gè)月后解鎖的股份，解鎖時(shí)尚須符合
如下條件：經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確
認(rèn)的標(biāo)的公司前一會(huì)計(jì)年度末的應(yīng)收賬款余額在本年度的累計(jì)回款比例達(dá)到
70%。如果僅符合業(yè)績(jī)承諾約定的條件，但回款比例不達(dá)標(biāo)，則自上市公司書面
確認(rèn)標(biāo)的公司相關(guān)年度回款比例達(dá)到 70%的次月起，橙思投資、信立投資、信
傳投資方可按約定比例解鎖所持股份。
自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 36 個(gè)月后解鎖的股份，解鎖時(shí)尚須符合
如下條件：經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確
認(rèn)的標(biāo)的公司前一會(huì)計(jì)年度末的應(yīng)收賬款余額在本年度的累計(jì)回款比例達(dá)到
70%。如果僅符合業(yè)績(jī)承諾約定的條件，但回款比例不達(dá)標(biāo)，則自上市公司書面
確認(rèn)標(biāo)的公司相關(guān)年度回款比例達(dá)到 70%的次月起，橙思投資、信立投資、信
傳投資方可按約定比例解鎖所持股份。
自本次發(fā)行的股份上市之日起屆滿 48 個(gè)月后解鎖的股份，解鎖時(shí)尚須符合
如下條件：經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確
認(rèn)截至 2020 年 12 月 31 日的標(biāo)的公司應(yīng)收賬款余額全部收回。標(biāo)的公司截至
2020 年 12 月 31 日的應(yīng)收賬款余額全部或部分未收回的，由業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人繳
存與標(biāo)的公司未收回應(yīng)收賬款同等金額的款項(xiàng)至上市公司指定賬戶作為擔(dān)保，業(yè)
績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人提供足額擔(dān)保后，橙思投資、信立投資、信傳投資方可解鎖所持股
份。標(biāo)的公司應(yīng)收賬款后續(xù)收回時(shí)，上市公司再將收回應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的擔(dān)保金額
退還給業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人（按季度進(jìn)行結(jié)算，季度結(jié)束后 30 日內(nèi)支付）
橙思投資、信立投資、信傳投資、金投智匯、永滈投資承諾對(duì)其在本次發(fā)行
中所取得股份在解鎖前不進(jìn)行任何形式的質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理。業(yè)績(jī)承
諾人承諾，若業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)觸發(fā)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》下的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)或/和
減值補(bǔ)償義務(wù)，業(yè)績(jī)承諾人可解鎖的股份數(shù)需扣除業(yè)績(jī)（或減值）補(bǔ)償股份數(shù)。
五、最近一年一期內(nèi)與上市公司之間的重大交易情況及未來與上
市公司之間的其他安排
信息披露義務(wù)人最近一年一期內(nèi)與萬潤(rùn)科技之間無重大交易，未來與萬潤(rùn)科
技之間無其他安排。
第五節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況
截至本報(bào)告書簽署之日的前6個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人未買賣萬潤(rùn)科技股票。
第六節(jié) 其他重大事項(xiàng)
截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書前文已披露事項(xiàng)外，本次交易不存在為
避免對(duì)本報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息，也不存在依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和深圳證券交易所規(guī)定應(yīng)披露而未披露的其他信息。
信息披露義務(wù)人聲明
本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
（本頁(yè)無正文，為杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于深圳萬潤(rùn)科
技股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之簽章頁(yè)）
信息披露義務(wù)人（簽章）：杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人（或授權(quán)代表）：__________________
丁烈強(qiáng)
簽署日期： 2017年8月31日
（本頁(yè)無正文，為杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于深圳萬潤(rùn)科
技股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之簽章頁(yè)）
信息披露義務(wù)人（簽章）：杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人（或授權(quán)代表）：__________________
吳霞
簽署日期： 2017年8月31日
（本頁(yè)無正文，為杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于深圳萬潤(rùn)科技股
份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之簽章頁(yè)）
信息披露義務(wù)人（簽章）：杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人（或授權(quán)代表）：__________________
熊 能
簽署日期：2017年8月31日
第七節(jié) 備查文件
一、備查文件
（一）信息披露義務(wù)人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
（二）信息披露義務(wù)人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）的
名單及其身份證明
（三）《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
（四）信息披露義務(wù)人的聲明簽署頁(yè)
二、查閱地點(diǎn)
本報(bào)告書和備查文件置于以下地點(diǎn)，供投資者查閱：
1、深圳證券交易所
2、杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-2
3、杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-1
4、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
地址：上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)114室-3
投資者也可以到深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查閱本報(bào)告書全文。
附件：
簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
基本情況
上市公司名 上市公司所在
深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司 廣東省深圳市
稱 地
股票簡(jiǎn)稱 萬潤(rùn)科技 股票代碼
信息披露義 杭州橙思眾想股權(quán)投資合伙 信息披露義務(wù) 上城區(qū)元帥廟后 88-1 號(hào)
務(wù)人名稱 企業(yè)（有限合伙） 人注冊(cè)地 114 室-2
信息披露義 杭州信立傳視股權(quán)投資合伙 信息披露義務(wù) 上城區(qū)元帥廟后 88-1 號(hào)
務(wù)人名稱 企業(yè)（有限合伙） 人注冊(cè)地 114 室-1
信息披露義 杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè) 信息披露義務(wù) 上城區(qū)元帥廟后 88-1 號(hào)
務(wù)人名稱 （有限合伙） 人注冊(cè)地 114 室-3
增加 √
擁有權(quán)益的
減少 □ 有無一致行動(dòng)
股份數(shù)量變 有 √ 無 □
不變，但持股人發(fā)生變化 人
化
□
信息披露義 信息披露義務(wù)
務(wù)人是否為 人是否為上市
是 □ 否 √ 是 □ 否 √
上市公司第 公司實(shí)際控制
一大股東 人
通過證券交易所的集中交易 □ 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □
權(quán)益變動(dòng)方 國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □ 間接方式轉(zhuǎn)讓 □
式（可多選） 取得上市公司發(fā)行的新股 √ 執(zhí)行法院裁定 □
繼承 □ 贈(zèng)與 □ 其他 □ （請(qǐng)注明）
信息披露義
務(wù)人披露前
擁有權(quán)益的
股份數(shù)量及 持股數(shù)量： 0股 持股比例： 0%
占上市公司
已發(fā)行股份
比例
本次權(quán)益變
動(dòng)后，信息披
露義務(wù)人擁
變動(dòng)數(shù)量： 合計(jì) 49,695,852 股 變動(dòng)比例： 合計(jì) 5.64%
有權(quán)益的股
份數(shù)量及變
動(dòng)比例
信息披露義
務(wù)人是否擬
于未來 12 個(gè) 是 □ 否 √
月內(nèi)繼續(xù)增
持
信息披露義
務(wù)人在此前 6
個(gè)月是否在
是 □ 否 √
二級(jí)市場(chǎng)買
賣該上市公
司股票