福建福晶科技股份有限公司
章 程
(2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股東大會審議通過、2008 年 10 月
10 日二〇〇八年第一次臨時股東大會、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度
股東大會、2011 年 4 月 22 日二〇一〇年度股東大會、2012 年 6 月 15
日二〇一二年第一次臨時股東大會、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第二
一次臨時股東大會修訂)
二〇一六年四月
福建福晶科技股份有限公司 公司章程
目 錄
第一章 總 則 ...................................................... 3
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 ............................................. 4
第三章 股 份 .................................................... 4
第一節(jié) 股份發(fā)行 .................................................. 4
第二節(jié) 股份增減和回購 ............................................ 5
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 .................................................. 6
第四章 股東和股東大會 ............................................. 7
第一節(jié) 股東 ...................................................... 7
第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 ........................................ 9
第三節(jié) 股東大會的召集 ........................................... 12
第四節(jié) 股東大會提案和通知 ....................................... 13
第五節(jié) 股東大會的召開 ........................................... 15
第六節(jié) 股東大會表決和決議 ....................................... 18
第五章 董事會 .................................................... 22
第一節(jié) 董 事 ................................................... 22
第二節(jié) 董事會 ................................................... 25
第三節(jié) 董事會秘書 ............................................... 31
第四節(jié) 董事會專門委員會 ......................................... 32
第六章 經(jīng)理及其他高級管理人員 ..................................... 33
第七章 監(jiān)事會 .................................................... 34
第一節(jié) 監(jiān) 事 ................................................... 34
第二節(jié) 監(jiān)事會 ................................................... 35
第三節(jié) 監(jiān)事會決議 ............................................... 36
第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì) .............................. 37
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)制度 ............................................. 37
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第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) ................................................. 39
第三節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任 ....................................... 40
第九章 通知與公告 ................................................. 40
第一節(jié) 通知 ..................................................... 40
第二節(jié) 公告 ...................................................... 41
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 ........................ 41
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 ................................... 41
第二節(jié) 解散和清算 ............................................... 43
第十一章 修改章程 ................................................ 45
第十二章 附 則 .................................................. 45
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第一章 總 則
第一條 為維護(hù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債
權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)
定，制訂本章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
公司系由中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司、
上海鼎豐科技發(fā)展有限公司、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司及陳輝等 45 名自然人共
同作為發(fā)起人，由福建福晶科技有限公司整體變更形式發(fā)起設(shè)立。2006 年 10 月
31 日，在福建省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號碼為：
350000100018290。
第三條 公司于 2008 年 2 月 21 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),首次向社
會公眾發(fā)行人民幣普通股 4750 萬股,于 2008 年 3 月 19 日在深圳證券交易所上市。
第四條 公司注冊名稱：
中文全稱：福建福晶科技股份有限公司
英文全稱： CASTECH Inc.
第五條 公司住所：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓，郵
政編碼：350003。
第六條 公司注冊資本為人民幣 285,000,000.00 元。
第七條 營業(yè)期限五十年。
第八條 董事長為公司的法定代表人。
第九條 公司全部資本分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)
責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
公司的資產(chǎn)屬于公司所有。股東及其關(guān)聯(lián)方不得以任何形式占用、轉(zhuǎn)移公司
的資產(chǎn)、資金和其他資源。公司不得為股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。
第十條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、
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股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、
監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程,股東可以起訴股東,股
東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司
可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、副總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：以產(chǎn)業(yè)報(bào)國和科技興國為己任，以人為本，通
過建立持續(xù)的科技創(chuàng)新能力，保持在全球的技術(shù)領(lǐng)先地位，不斷提高公司的核心
競爭能力，為顧客創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為股東提供優(yōu)厚回報(bào)，與公司相
關(guān)利益者共同發(fā)展。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍：光學(xué)晶體、晶體材料、激光器件的
制造及其技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；對外貿(mào)易；承辦對外合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營及“三
來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定)（以工商部
門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范圍。
第三章 股 份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第十四條 公司的股份采取股票的形式。
公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公平、公正的原則，同種類型的每一股份
應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格相同；任何單位或者個人所
認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。
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第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣一元。
第十七條 公司發(fā)行的股份,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
集中存管。
第十八條 公司以發(fā)起設(shè)立方式，由福建福晶科技有限公司整體變更設(shè)立的
股份有限公司。公司設(shè)立時，發(fā)起人中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、深圳市創(chuàng)
新投資集團(tuán)有限公司、上海鼎豐科技發(fā)展有限公司、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司
及陳輝等 45 名自然人系以福建福晶科技有限公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股投入本公
司。
第十九條 公司的股份總數(shù)為 427,500,000 股，均為普通股。
第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、
擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié) 股份增減和回購
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東
大會分別做出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）向社會公眾發(fā)行股份；
（二）非公開發(fā)行股份；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。
第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》
以及其他有關(guān)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本
章程的規(guī)定,收購本公司的股份：
（一）為減少公司資本而注銷股份；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
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（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動。
第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競價交易方式
（二）要約方式
（三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。
第二十五條 公司因本章程第二十二條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公
司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十二條規(guī)定收購本公司股份后,屬
于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形
的,應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
公司依照第二十二條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份,將不超過本公司已發(fā)
行股份總額的 5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份
應(yīng)當(dāng)一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第二十六條 公司股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日
起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其
變動情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半
年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在申報(bào)離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券
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交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過
50%。
股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；不對公司章
程中該條款規(guī)定做任何修改。
第二十九條 自公司股票上市交易之日起，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持有公司 5％以上股份的股東，將其所持有的公司股票在買入之日起六個月以內(nèi)賣
出，或者在賣出日起六個月以內(nèi)又買入的，由此獲得的利潤歸公司所有。本公司
董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，賣出該股票不受 6 個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在 30 日內(nèi)執(zhí)行。
公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義
直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)
任。
第四章 股東和股東大會
第一節(jié) 股東
第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明
股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)；
持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。
第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東
身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登
記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利:
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行
使相應(yīng)的表決權(quán)；
（三）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢；
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（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股
份；
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會
會議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
（六）公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分
配；
（七）對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其
股份；
（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司
提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份
后按照股東的要求予以提供。
第三十四條 公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有
權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章
程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人
民法院撤銷。
第三十五條 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者
本章程的規(guī)定,給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股
份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法
律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會
向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到
請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益
受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接
向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照
前二款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第三十六條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，
損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
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第三十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股；
（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人
獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償
責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債
權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十八條 持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)
押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司做出書面報(bào)告。
第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對公司負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使
出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借
款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和
其他股東的利益。
第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定
第四十條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的
報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
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（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；
（八）對發(fā)行公司債券做出決議；
（九）對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所做出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)第四十條規(guī)定的對外投資和擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總
資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)公司單項(xiàng)購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)的凈資產(chǎn) 20%；上述資產(chǎn)價值同時存在帳面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)；
（十四）審查與關(guān)聯(lián)人就同一標(biāo)的金額或者與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù) 12 個月內(nèi)累
計(jì)金額在 3000 萬元以上或超過公司最近審計(jì)凈資產(chǎn)的 5％的關(guān)聯(lián)交易；
（十五）審議批準(zhǔn)公司單項(xiàng)對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)
10%；
（十六）審議批準(zhǔn)公司單項(xiàng)委托資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)
5%；
（十七）審議股權(quán)激勵計(jì)劃；
（十七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定
的其他事項(xiàng)。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行
使。
第四十一條 公司對外擔(dān)保、銀行貸款、資產(chǎn)抵押須符合以下規(guī)定：
（一）公司的對外擔(dān)保事項(xiàng)，需符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》
等法律法規(guī)以及本章程所規(guī)定的條件和程序；
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（二）除公司控股子公司外，公司不得以公司資產(chǎn)直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率
超過 70％的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保，不得以公司資產(chǎn)直接或間接為貸款銀行資
信評估或其認(rèn)可的其他資信評估機(jī)構(gòu)評估的資信等級為 AAA 級以下的被擔(dān)保對象
提供擔(dān)保，不得為沒有提供反擔(dān)?；螂m提供了反擔(dān)保卻無實(shí)際承擔(dān)能力的被擔(dān)保
對象提供擔(dān)保；
（三）用于公司經(jīng)營活動的資產(chǎn)抵押金額，不得超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資
產(chǎn) 70%。
以下公司對外擔(dān)保、銀行貸款、資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會議的
三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，且經(jīng)股東大會審議
通過：
（1）公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 30%及以后提供的任何擔(dān)保；
（2）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
（3）單筆超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10％的擔(dān)保。
（4）銀行貸款累計(jì)超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50％及以后的銀行貸款及相
應(yīng)的資產(chǎn)抵押。
（5）公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%及以后
提供的任何擔(dān)保。
第四十二條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一
次，并應(yīng)于上一個會計(jì)年度完結(jié)之后的六個月內(nèi)舉行。
第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨
時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)五人，或者少于章程所
定人數(shù)的三分之二時；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10％以上股份的股東請求時；
（四）董事會認(rèn)為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
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計(jì)算本條第（三）項(xiàng)所稱持股比利時，僅計(jì)算普通股和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股。
第四十四條 公司召開股東大會的地點(diǎn)可在公司住所或其它方便股東參會的
公眾場所。
股東大會將設(shè)置會場,以現(xiàn)場會議形式召開。在經(jīng)董事會同意或其他必要的情
況下，公司還將提供網(wǎng)絡(luò)會議平臺為股東參加股東大會提供便利，或采用通訊方
式召開股東大會。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
第四十五條 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并
公告：
（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第三節(jié) 股東大會的召集
第四十六條 股東大會會議由董事會或其他法定主體依法召集。
第四十七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求
召開臨時股東大會的提議,董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收
到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,將在做出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。
第四十八條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會,并應(yīng)當(dāng)以書面形式
向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后十
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,將在做出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的,視
為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé),監(jiān)事會可以自行召集和主
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持。
第四十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召
開臨時股東大會,并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法
規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的
書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)在做出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的,
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會,
并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的
通知,通知中對原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的,視為監(jiān)事會不召集和主持股東
大會,連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主
持。
第五十條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時
向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于 10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國
證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十一條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將
予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。
第五十二條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費(fèi)用由本公司
承擔(dān)。
第四節(jié) 股東大會提案和通知
第五十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議
事項(xiàng),并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
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第五十四條 公司召開股東大會,董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公司
3%以上股份的股東,有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出
臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充
通知,公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外,召集人在發(fā)出股東大會通知公告后,不得修改股東大會
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案,股東大會不
得進(jìn)行表決并做出決議。
第五十五條 召集人將在年度股東大會召開二十日（不含會議召開當(dāng)日）前以
公告方式通知各股東,臨時股東大會將于會議召開十五日前以公告方式通知各股
東。
擬出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前，將出席會議的書面回復(fù)送
達(dá)公司。
第五十六條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容:
（一）會議的時間、地點(diǎn)和會議期限；
（二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）
均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
股東大會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補(bǔ)充通知時將同時
披露獨(dú)立董事的意見及理由。
2. 股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或
其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不
得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上
午 9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午 3:00。
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3. 股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個工作日。股權(quán)登記日
一旦確認(rèn)，不得變更。
第五十七條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會通知中將充分
披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數(shù)量；
（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案
提出。
第五十八條 發(fā)出股東大會通知后,無正當(dāng)理由,股東大會不應(yīng)延期或取消,股
東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原
定召開日前至少兩個工作日公告并說明原因。
第五節(jié) 股東大會的召開
第五十九條 本公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正
常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取措施加
以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。
第六十條 股權(quán)登記日登記在冊的所有普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
東）或其代理人，均有權(quán)出席股東大會。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表
決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十一條 個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的,應(yīng)出示本人有效
身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
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第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列
內(nèi)容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權(quán)；
（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指
示；
（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，行使何種表決權(quán)
的具體指示；
（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思
表決。
第六十三條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時備置于
公司住所或會議通知中指定的其他地方。
委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)
經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公
司住所或會議通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人
作為代表出席公司的股東會議。
第六十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明參
加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)
的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
第六十五條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)股東名冊共同對股東資格的合
法性進(jìn)行驗(yàn)證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持
人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會議
登記應(yīng)當(dāng)終止。
第六十六條 股東大會召開時,本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席
會議,經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,
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由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會,由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或
不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事會主席。
股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時,會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)
場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意,股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持
人,繼續(xù)開會。
第六十八條 公司制定股東大會議事規(guī)則,詳細(xì)規(guī)定股東大會的召開和表決程
序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形
成、會議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容,以及股東大會對董事會的授權(quán)原則,授權(quán)內(nèi)
容應(yīng)明確具體。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批
準(zhǔn)。
第六十九條 在年度股東大會上,董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向
股東大會做出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)做出述職報(bào)告。
第七十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議做出
解釋和說明。
第七十一條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人
數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決
權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。
第七十二條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下
內(nèi)容：
（一）會議時間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管
理人員姓名；
（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股
份總數(shù)的比例；
（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名。
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（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董
事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表
決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可
抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)
召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應(yīng)向公司所在
地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
第六節(jié) 股東大會表決和決議
第七十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的二分之一以上通過。
股東大會做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第七十六條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：
（一）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告；
（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五）公司年度報(bào)告；
（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的
其他事項(xiàng)。
第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
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（二）發(fā)行公司債券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）公司章程的修改；
（五）回購本公司股票；
（六）應(yīng)由股東大會審查的關(guān)聯(lián)交易；
（七）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；
（八）股權(quán)激勵計(jì)劃；
（九）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、
需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第七十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使
表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單
獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。
征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變
相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
若公司有發(fā)行在外的其他股份，應(yīng)當(dāng)說明是否享有表決權(quán)。優(yōu)先股表決權(quán)恢
復(fù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程規(guī)定的具體計(jì)算方法確定每股優(yōu)先股股份享有的表決權(quán)。
第七十九條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時,關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表
決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)由出席會議的
非關(guān)聯(lián)關(guān)系股東投票表決，過半數(shù)的有效表決權(quán)贊成該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)即為通過；
如該交易事項(xiàng)屬特別決議范圍，應(yīng)由三分之二以上有效表決權(quán)通過。股東大會決
議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，
優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便
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利。
公司就發(fā)行優(yōu)先股事項(xiàng)召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，并可以通過中
國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式為股東參加股東大會提供便利。
第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn),
公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)
務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
上屆董事會和監(jiān)事會可以提名下屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的候選人，持有
或合并持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上股東可以提名董
事、監(jiān)事候選人。
董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
第八十三條 公司董事、監(jiān)事的選舉采用累積投票制。股東所持的每一股份都
擁有與本次股東大會選舉董事人數(shù)相等的投票權(quán)。股東可以將其所有選票集中投
給某一候選人，也可以分散投給數(shù)個候選人。獲得簡單多數(shù)票的董事候選人當(dāng)選
為公司董事。
職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
公司股東大會采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事時，應(yīng)按以下規(guī)定進(jìn)行：
（一）每一有表決權(quán)的股份享有與應(yīng)選的董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股
東可以自由地在董事候選人、監(jiān)事候選人之間分配其表決權(quán)，既可分散投于多人，
也可集中投于一人；
（二）股東投給董事、監(jiān)事候選人的表決權(quán)數(shù)之和不得超過其在選舉董事、
監(jiān)事候選人時所擁有的表決權(quán)總數(shù)，否則其投票無效；
（三）按照董事、監(jiān)事候選人得票多少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董事、
監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選；
（四）當(dāng)兩名以上董事、監(jiān)事候選人得票數(shù)相等，且其得票數(shù)在董事、監(jiān)事
候選人中為最少時，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致董事、監(jiān)事人數(shù)超過該次股東大會應(yīng)選
出的董事、監(jiān)事人數(shù)的，股東大會應(yīng)就上述得票數(shù)相等的董事、監(jiān)事候選人再次
進(jìn)行選舉；如經(jīng)再次選舉后仍不能確定當(dāng)選的董事、監(jiān)事人選的，公司應(yīng)將該等
董事、監(jiān)事候選人提交下一次股東大會進(jìn)行選舉；
福建福晶科技股份有限公司 公司章程
（五）如當(dāng)選的董事、監(jiān)事人數(shù)少于該次股東大會擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)
的，公司將按照本章程的規(guī)定在以后召開的股東大會上對空缺的董事、監(jiān)事名額
進(jìn)行選舉。
第八十四條 除累積投票制外,股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決,對同一
事項(xiàng)有不同提案的,將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因
導(dǎo)致股東大會中止或不能做出決議外,股東大會將不得對提案進(jìn)行擱置或不予表
決。
第八十五條 股東大會審議提案時,不得對提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)
被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。
第八十六條 如果有網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的
一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第八十七條 股東大會采取記名方式投票表決。
第八十八條 股東大會對提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和
監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會對提案進(jìn)行表決時,應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)
票、監(jiān)票,并當(dāng)場公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)
查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第八十九條 如果有網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其
他方式,會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提
案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式中所涉及的公司、計(jì)票人、
監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
第九十條 出席股東大會的股東,應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:
同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際
持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決
權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第九十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對所投
票數(shù)組織點(diǎn)票；