天通控股股份有限公司
關于募集資金投資項目建設延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）六屆三十一次董
事會審議通過了《關于募集資金投資項目建設延期的議案》，現將有關情況公告
如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天通控股股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復》（證監(jiān)許可［2014］1429 號）核準，本公司由主承銷商東方花旗證券
有限公司采用代銷方式，于 2015 年 3 月向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股 ） 股票 181,653,042 股，發(fā)行價為每股人民幣 11.01 元，共計募集資金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費用、會計師費、律師費、法定信息披露
費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所(特殊普通合
伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕64 號）。公司依據《上市公
司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，對上述募集
資金進行了專用賬戶管理。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《非公開發(fā)行股票預案》披露，公司非公開發(fā)行募集資金總額不超
過 20 億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目：
單位：萬元
使用募集資金
項目名稱 項目投資總額
投資金額
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目（海寧） 143,552 135,325.98
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶體項目（銀川） 109,114 60,000
合計 252,666 195,325.98
三、募集資金實際使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金實際使用情況如下：
募集資金承諾投資總額 累計投入金額 投資進度
項目名稱
（萬元） （萬元） （%）
智能移動終端應用大尺寸
135,325.98 13,242.42 9.79
藍寶石晶片項目（海寧）
智能移動終端應用大尺寸
60,000 60,575.00 100.96
藍寶石晶體項目（銀川）
合計 195,325.98 73,817.42 －
四、本次募集資金投資項目延期情況
1、本次募集資金投資項目延期原因
公司主營業(yè)務為藍寶石晶體材料、藍寶石晶體生長專用裝備及藍寶石制品的
研發(fā)、生產和銷售。藍寶石晶棒：系由單晶爐中生長出的藍寶石毛坯加工而成；
主要包括直徑為 2 英寸、 英寸及 6 英寸及其他形狀等規(guī)格的產品。藍寶石晶片：
主要分襯底片和窗口片，主要包括 2 英寸、4 英寸及 6 英寸等規(guī)格，系由晶棒經
切割、研磨、拋光后形成的產品。藍寶石晶塊：由單晶爐中生長出的藍寶石毛胚
加工而成的方形塊料制品。公司自有研發(fā)長晶技術和制造長晶爐，并配套先進的
LED 襯底產品和視窗類產品的切磨拋加工設備，能夠為不同應用領域的客戶提供
完整的產品解決方案，在藍寶石行業(yè)居行業(yè)領先地位。
2016 年上半年公司藍寶石業(yè)務銷售同比有所增加，由于 LED 襯底市場需求增
加，訂單穩(wěn)定，產能釋放帶來規(guī)模效益的提升。已打造藍寶石完整產業(yè)鏈，增發(fā)
項目釋放大量產能。公司自主研發(fā)優(yōu)質長晶爐，期望取得成本優(yōu)勢，但由于天通
銀廈的長晶生產設備和智能終端及穿戴視窗類產品的生產線仍處在建設期，且市
場需求低于預期，以及部分產品銷售價格下跌和固定資產投資的增加導致藍寶石
生產成本上升，導致毛利額較去年同期減少，總體經營實績較目標尚存一定差距。
由于藍寶石襯底價格下跌及藍寶石生產良率有待提高等因素導致公司的藍寶石
襯底項目不達預期。
目前藍寶石市場需求未及原規(guī)劃需求，但是預計未來 1-3 年內藍寶石手機蓋
板和智能手表表鏡還是會有市場機會。從現有市場需求及發(fā)展趨勢分析，我們認
為隨著藍寶石制造能力的擴大，產能的提升及制造成本的下降，藍寶石在攝像頭、
指紋識別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產品等消費電子類應用上增長空間巨大，
所以對募集資金的使用要延后實施，項目資金依市場行業(yè)變化合理使用募集資金。
2、本次調整后的募投項目建設完成時間
結合目前募集資金投資項目的實施進度、市場前景及實際建設情況，經過研
究論證，公司決定延長募集資金投資項目“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片
項目（海寧）”的建設期至 2017 年年底。
3、本次延期對公司經營的影響
公司本次募集資金投資項目建設延期，是結合當前市場發(fā)展現狀及項目建設
實際進展等綜合情況，謹慎、合理作出的決定，僅涉及募投項目投資進度的變化，
不涉及項目實施主體的變更。本次調整是為了更好地保證募投資金的使用效率和
安全，不對本項目的實施造成實質性影響，適應公司現階段的實際經營狀況，符
合公司未來發(fā)展需要和股東的長遠利益。因此，本次募集資金投資項目建設延期
對公司經營不存在重大影響。公司將嚴格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強
募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金的合法有效。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見
1、獨立董事意見
根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
和《公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，我們在聽取公司管理層關于募集資金
投資項目建設延期事項的匯報后，對該事項進行了認真核查。認為：由于受市場
環(huán)境等客觀因素影響，公司募集資金投資項目“智能移動終端應用大尺寸藍寶石
晶片項目（海寧）”建設進行了推遲投入，導致了建設期延遲。本次募投項目建
設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資內容的變更，延期募集資金不
涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情形。同意公司本次募集資金投
資項目建設延期。
2、監(jiān)事會意見
公司六屆二十次監(jiān)事會審議通過了《關于募集資金投資項目建設延期的議
案》，監(jiān)事會認為：公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)
發(fā)展狀況，結合該募投項目的實際進展謹慎做出的。本次募投項目建設延期事項
不涉及實施主體、實施方式及主要投資內容的變更，延期募集資金不涉及變更募
集資金投向，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目建
設延期。
3、保薦機構意見
經核查，本次募投項目建設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資
內容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情
形。本保薦機構同意本次募集資金投資項目建設延期。
六、備查文件
1、六屆三十一次董事會決議
2、六屆二十次監(jiān)事會決議
3、獨立董事意見
4、保薦機構核查意見
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年四月十八日