福建福晶科技股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一五年度述職報(bào)告
各位股東：
作為福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本人
于2015年5月第三屆董事會(huì)換屆選舉時(shí)離任，2015年度任職期間，根據(jù)《公司法》、
《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公
司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，
并積極出席公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)公司及全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在2015年履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、出席董事會(huì)情況
2015 年度，本人擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，2015 年
度本人應(yīng)出席公司董事會(huì) 3 次，均參加了公司董事會(huì)的討論，對(duì)各次董事會(huì)審議
的相關(guān)議案均投了贊成票，出席會(huì)議情況如下：
是否連續(xù)
應(yīng)出席次 以通訊方式
現(xiàn)場(chǎng)出席 委托出席 兩次未親
會(huì)議類(lèi)型 參加會(huì)議次 缺席次數(shù)
數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 自出席會(huì)
數(shù)
議
董事會(huì) 3 1 2 0 0 否
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
2015 年度，本人發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
發(fā)表意見(jiàn)時(shí) 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng) 獨(dú)立意見(jiàn)類(lèi)
間 型
2015-02-12 關(guān)于2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
2015-02-12 關(guān)于收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
2015-04-16 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn) 同意
2015-04-16 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
2015-04-16 關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
2015-04-16 關(guān)于公司聘請(qǐng)2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的 同意
2015-04-16
獨(dú)立意見(jiàn)
2015-04-16 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見(jiàn) 同意
2015-04-16 關(guān)于提名第四屆董事會(huì)候選人的獨(dú)立意見(jiàn) 同意
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2015 年度，本人利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)以及其他時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
檢查，了解公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。通過(guò)電話(huà)或郵件等方式和公司的其他董事、
高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)關(guān)注外部環(huán)境和市場(chǎng)變化對(duì)公
司的影響，關(guān)注相關(guān)報(bào)道，對(duì)公司重大事項(xiàng)的進(jìn)行能夠做到及時(shí)的了解和掌握。
四、保護(hù)股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、2015年度，本人擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于需董事會(huì)審議的各個(gè)議案，用自己的專(zhuān)
業(yè)知識(shí)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)，并做出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)保
護(hù)全體股東的合法權(quán)益。
2、本人通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以及深入了解，
主動(dòng)與公司管理層溝通，針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向管理層及時(shí)提出合理的建議和解決
方案。同時(shí)，積極推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系活動(dòng)，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，以
維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
3、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督與核查。2015年度，
公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)和公司《信息
披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，保障廣大投資者的知情權(quán)，以
維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
4、本人通過(guò)自覺(jué)學(xué)習(xí)和及時(shí)掌握有關(guān)最新法律法規(guī)和上市監(jiān)管案例，不斷
提高自己的履職能力，為公司經(jīng)營(yíng)的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建
議。
五、履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)，本人擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
本人根據(jù)自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)很好地履行了自己的職責(zé)，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、薪酬考核
等方面獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，提出相關(guān)意見(jiàn),審核了2014年度高管薪酬發(fā)放情況及2015年度
高管薪酬方案。
2、在公司2014年年度審計(jì)及年報(bào)編制過(guò)程中，本人作為公司獨(dú)立董事，在
年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前以及出具審計(jì)報(bào)告初稿后，與公司管理層、內(nèi)審部門(mén)、會(huì)計(jì)師
進(jìn)行了深入的交流，積極了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，聽(tīng)取相關(guān)人員的情況匯報(bào)，并積
極關(guān)注本次年報(bào)審計(jì)工作的整體安排及具體進(jìn)展情況，與另外兩位獨(dú)立董事相互
配合，共同討論解決在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，并督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提
交審計(jì)報(bào)告。
3、2015 年度，本人無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所的情況、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等 。
六、聯(lián)系方式
姓名：程厚博
電子郵箱：hbcheng@ofcapital.com
福建福晶科技股份有限公司獨(dú)立董事
程厚博
二○一六年四月十四日