福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因日常經(jīng)營(yíng)需要，福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與控股
股東中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，預(yù)計(jì) 2016 年度與其發(fā)
生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)人民幣 650.00 萬(wàn)元，根據(jù)《公司章程》，提交董事會(huì)
審議。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在關(guān)聯(lián)
方任職的董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國(guó)政先生回避該議案的表決。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬(wàn)元
上年實(shí)際發(fā)生
合同簽訂金額或預(yù)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 占同類業(yè)務(wù)
計(jì)金額 發(fā)生金額
比例
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材 中國(guó)科學(xué)院福建物
200.00 138.47 13.95%
料或電力 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
向關(guān)聯(lián)人接受勞務(wù) 中國(guó)科學(xué)院福建物
100.00 14.20 100.00%
（委托研發(fā)、測(cè)試） 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
中國(guó)科學(xué)院福建物
向關(guān)聯(lián)人銷售商品 150.00 83.37 0.40%
質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
中國(guó)科學(xué)院福建物
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) 100.00 57.03 100.00%
質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
向關(guān)聯(lián)人租賃房屋 中國(guó)科學(xué)院福建物
100.00 11.88 21.33%
及物業(yè) 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
（三）本年度已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額
2016 年初至 3 月 31 日，公司與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 34.35 萬(wàn)元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡(jiǎn)稱“物構(gòu)所”）事業(yè)單位法人證書(shū)
登記號(hào)為事證第 110000000771 號(hào)，法定代表人為曹榮，住所為福建省福州市楊
橋西路 155 號(hào)，開(kāi)辦資金為人民幣 6,674.00 萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)助、上級(jí)
補(bǔ)助、事業(yè)、經(jīng)營(yíng)、附屬單位上繳收入，宗旨為研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)科技發(fā)展，
業(yè)務(wù)范圍為物理化學(xué)研究、無(wú)機(jī)化學(xué)研究、有機(jī)化學(xué)研究、分析化學(xué)研究、催化
化學(xué)研究、新技術(shù)晶體材料研究、金屬腐蝕與防護(hù)研究、相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)；
相關(guān)學(xué)歷教育、博士后培養(yǎng)與學(xué)術(shù)交流；《結(jié)構(gòu)化學(xué)》中英文出版。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
物構(gòu)所為公司的控股股東及實(shí)際控制人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》之“10.1.3”
之“（一）直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織”的規(guī)定，物構(gòu)所為公
司的關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
物構(gòu)所為中國(guó)科學(xué)院下屬的研究機(jī)構(gòu)，是行政撥款的事業(yè)單位，具備良好的
資信，公司認(rèn)為其在日常關(guān)聯(lián)交易中具有較強(qiáng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則；定價(jià)
方法為依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定；結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
董事會(huì)通過(guò)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)后，公司將根據(jù)2016年度日常生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司上述關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)
展的需要。有利于公司與物構(gòu)所雙方之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，同時(shí)將保證公司
正常穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。
上述關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)性、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易金額較小，與關(guān)聯(lián)
方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。
本公司與物構(gòu)所均為獨(dú)立法人，在機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面
均獨(dú)立，上述交易不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因
此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事事前認(rèn)可了該議案并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司預(yù)計(jì)的2016年度日常
關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，有利于保證公司
的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，我們同意將《關(guān)于2016年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交董事會(huì)審議。在表決通過(guò)此議案時(shí)，在關(guān)聯(lián)方任
職的董事依照有關(guān)規(guī)定對(duì)該議案回避表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，
未有損害股東和公司權(quán)益情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年四月十六日