安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州新海宜通信科技股份有限公司
召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2017]第 180 號(hào)
致：蘇州新海宜通信科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州
新海宜通信科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的委托，指派本所束曉俊、夏
彥隆律師(以下簡(jiǎn)稱“本律師”)就公司召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)
稱“本次股東大會(huì)”)出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由公司第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股
東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序
符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 10 名，代表有表決權(quán)股
份數(shù) 89,377,976 股，均為截至 2017 年 8 月 24 日下午交易結(jié)束后在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。公司董事、監(jiān)事、其他高
級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由公司第六屆董事會(huì)提出，并提前十五日
進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提
出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)審
議的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)
行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表沒有
提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)
果如下：
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
總表決結(jié)果：
同意 89,064,176 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司(含控股子公司)對(duì)外提供擔(dān)保額
度的議案》。
總表決結(jié)果：
同意 89,377,976 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過了《關(guān)于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
總表決結(jié)果：
同意 89,377,976 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2017]第 180 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù) 責(zé) 人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：束曉俊
夏彥隆
二○一七年八月三十一日