安徽承義律師事務所
關于蘇州新海宜通信科技股份有限公司
召開2017年第三次臨時股東大會的法律意見書
承義證字[2017]第 180 號
致：蘇州新海宜通信科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受蘇州
新海宜通信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托，指派本所束曉俊、夏
彥隆律師(以下簡稱“本律師”)就公司召開 2017 年第三次臨時股東大會(以下簡
稱“本次股東大會”)出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由公司第六屆董事會召集，會議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股
東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序
符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的股東及股東代表共計 10 名，代表有表決權股
份數(shù) 89,377,976 股，均為截至 2017 年 8 月 24 日下午交易結束后在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。公司董事、監(jiān)事、其他高
級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案由公司第六屆董事會提出，并提前十五日
進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提
出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式就提交本次股東大會審
議的提案進行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進
行了清點和統(tǒng)計，并當場宣布了表決結果，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表沒有
提出異議。網(wǎng)絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結
果如下：
1、審議通過了《關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額度的議案》。
總表決結果：
同意 89,064,176 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過了《關于調(diào)整 2017 年度公司(含控股子公司)對外提供擔保額
度的議案》。
總表決結果：
同意 89,377,976 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過了《關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保暨關聯(lián)交易的
議案》。
總表決結果：
同意 89,377,976 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 79,292,328 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會
表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2017]第 180 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負 責 人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：束曉俊
夏彥隆
二○一七年八月三十一日