天通控股股份有限公司
關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
天通控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆三十一次董事會(huì)審議通過(guò)
了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉的議案》，結(jié)合公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況，需對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)《公司章程》中部分條款作如下修改：
1、原第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：
磁性材料、電子元件、機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)，晶體硅太陽(yáng)能電
池片、高效 LED 照明用藍(lán)寶石基板材料、高效能逆變模塊的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，太陽(yáng)能
光伏系統(tǒng)集成，太陽(yáng)能光伏發(fā)電，實(shí)業(yè)投資。經(jīng)營(yíng)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)
務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相
關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)修改為：
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：
磁性材料、電子元件、機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)，藍(lán)寶石晶體材料、
壓電晶體材料的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售，太陽(yáng)能光伏發(fā)電，實(shí)業(yè)投資。經(jīng)營(yíng)自產(chǎn)產(chǎn)品
及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀
器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。（具體范圍以最終工商登記為準(zhǔn)）
2、原第一百三十八條 公司董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事不低于三
分之一（3 人），執(zhí)行董事不高于三分之一（3 人），董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事
長(zhǎng)二人。
董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策、提名、審計(jì)、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)
行使其職能。
現(xiàn)修改為：
第一百三十八條 公司董事會(huì)由 7-9 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，可設(shè)副董事
長(zhǎng) 1-2 人。
董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策、提名、審計(jì)、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)
行使其職能。
3、原第一百六十條 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員人數(shù)為：提名委員會(huì)由 3-5 名委員組
成；薪酬與考核委員會(huì)由 3-5 名委員組成；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)由 7-9 名委員組成；審
計(jì)委員會(huì)由 3-5 名委員組成。
各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的成員及召集人由公司董事會(huì)任命。
現(xiàn)修改為：
第一百六十條 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的成員及召集人由公司董事會(huì)任命。成員全部
由公司董事組成，其中提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)
任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
4、原第一百七十三條 公司設(shè)總裁 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司現(xiàn)設(shè)副總裁 3 名，可按公司實(shí)際發(fā)展需要增設(shè)或減少，由總裁提名董事
會(huì)聘任或解聘。副總裁協(xié)助總裁在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)履行職權(quán)。
公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。
現(xiàn)修改為：
第一百七十三條 公司設(shè)總裁 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司可按實(shí)際發(fā)展需要增設(shè)副總裁，由總裁提名、董事會(huì)聘任或解聘。副總
裁協(xié)助總裁在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)履行職權(quán)。
公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年四月十八日