國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司
變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)
國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為常州
星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星宇股份”、“公司”、“發(fā)行人”）2016 年非公
開(kāi)發(fā)行 A 股股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等
有關(guān)規(guī)定，對(duì)星宇股份變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具
核查意見(jiàn)如下：
一、募集資金投資項(xiàng)目概述
（一）募集資金的到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2016］1231 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇
車燈股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，星宇股份于 2016 年 8 月 2 日，
非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 36,505,232 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 41.09 元。募集
資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 22,954,000.00 元（含
稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,477,045,982.88 元，上述募集資金于 2016 年
8 月 8 日全部到位并存放在募集資金專戶，業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）天衡驗(yàn)字(2016)00158 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
（二）募集資金的投向情況
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額（萬(wàn)元） 擬使用募集資金金額（萬(wàn)元）
1 吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 80,487.50 80,000.00
2 汽車電子和照明研發(fā)中心 71,075.30 70,000.00
合計(jì) 151,562.80 150,000.00
（三）募集資金的使用情況
截至 2017 年 10 月 25 日，發(fā)行人募集資金實(shí)際使用情況如下表所示：
單位：萬(wàn)元
擬投入募集資金 累計(jì)完成投入 含理財(cái)收益后的
承諾項(xiàng)目名稱 累計(jì)投入金額
金額 比例 募集資金余額
吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基
80,000.00 0 0.00% 80,832.40
地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目
汽車電子和照明
70,000.00 310.26 0.44% 70,690.87
研發(fā)中心
（四）本次擬變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況
汽車電子和照明研發(fā)中心項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)為常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)，現(xiàn)
擬變更為秦嶺路 182 號(hào)廠區(qū)北側(cè)新購(gòu)地塊。公司已競(jìng)拍成功汽車電子和照明研發(fā)
中心項(xiàng)目變更后實(shí)施地點(diǎn)地塊，并與常州市國(guó)土資源局簽訂了國(guó)有建設(shè)用地使用
權(quán)出讓合同，地塊面積為 23,014 平方米，坐落于三井街道華山中路以東、漢江
路以南、秦嶺路西側(cè)、長(zhǎng)溝河以北。公司使用自有資金受讓土地使用權(quán)，正在辦
理土地受讓手續(xù)。項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)后的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作仍在進(jìn)行中。變更項(xiàng)
目實(shí)施地點(diǎn)將會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間延遲。
二、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因
汽車電子和照明研發(fā)中心項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施地點(diǎn)為常州市新北區(qū)秦嶺路 182
號(hào)公司現(xiàn)有廠區(qū)的綠化地塊內(nèi)，占地面積為 3,000 平方米，空間較為緊張。在本
次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司競(jìng)購(gòu)了位于秦嶺路 182 號(hào)工廠北側(cè)的地塊，該地塊占
地面積較大，地理位置較好，更適合作為研發(fā)中心建設(shè)用地。
三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的決策程序
2017 年 10 月 26 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第
八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實(shí)施地點(diǎn)
的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審議并通過(guò)了本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的相
關(guān)議案，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。本次變更募
投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，符合廣大投資者利益，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情形，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公
司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
（以下無(wú)正文）