福建福晶科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為福建福晶科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆董事會第五次會議審議的有
關(guān)事項發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)
保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行
為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等的規(guī)定和要求，對公司2015年度關(guān)聯(lián)方占
用公司資金情況和對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見：
1、2015年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前期間發(fā)生延續(xù)至報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資
金的情況。
2、2015年度，公司無任何形式的對外擔(dān)保，也無以前期間發(fā)生延續(xù)到報告
期的對外擔(dān)保事項。
二、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)我們基于獨立判斷立場，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相
關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
2015年度，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關(guān)事項由薪酬與考核委
員會提交董事會審議，在基本年薪的基礎(chǔ)上，結(jié)合明確的業(yè)績和指標(biāo)考核確定
2015年度高管薪酬，符合公司《高管薪酬管理辦法》及年初制定的2015年度高管
薪酬方案，我們對2015年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬考核及發(fā)放相關(guān)事項
無異議；提交董事會審議的2016年度高管薪酬方案符合公司實際情況及《高管薪
酬管理辦法》，我們對公司2016年度高管薪酬方案無異議。
三、關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
公司建立了一整套較為健全和完善的內(nèi)部控制制度，各項內(nèi)部控制制度符
合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)要求，也符合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況的
需要。報告期內(nèi)，各項內(nèi)部控制制度得到了有效執(zhí)行。同意公司2015年度內(nèi)部控
制自我評價報告。
四、關(guān)于公司聘請2016年度審計機構(gòu)的獨立意見
福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)
任公司2015年度審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉、
盡職，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。我們一致同意公司續(xù)聘福建華興會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)。
五、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見
公司2015年度未發(fā)生與某一關(guān)聯(lián)方累計關(guān)聯(lián)交易總額高于3,000萬元或占
公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上的重大關(guān)聯(lián)交易事項。本年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)
交易在年初的預(yù)計范圍內(nèi)，定價依據(jù)和定價方法體現(xiàn)了公平、公允、合理的原則，
未造成公司資產(chǎn)流失，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
公司預(yù)計的2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的
正常業(yè)務(wù)往來，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，遵循了公開、公平、公正的原
則，我們同意將《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交董事會審議。在
表決通過此議案時，在關(guān)聯(lián)方任職的董事依照有關(guān)規(guī)定對該議案回避表決，表決
程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。
六、關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司2015年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實際情況并能
有效體現(xiàn)對投資者的現(xiàn)金分紅回報，符合《公司章程》和《公司未來三年
（2015-2017年度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不會損害中小投資者合法權(quán)益，
有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。我們同意董事會提交的2015年度利潤分配預(yù)案，并
同意提交股東大會審議。
七、關(guān)于補增第四屆董事會成員的獨立意見
鑒于公司原董事龔鳴先生因工作原因辭去董事職務(wù)，按照《公司法》、《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦，第四屆董事會提名黃天山先生為補增董事候
選人。公司獨立董事根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對提名第四屆董事
會增補候選人發(fā)表如下獨立意見：
1、任職資格：經(jīng)審查上述同志個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147 條及
《公司章程》第97條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況；
2、提名程序：上述候選人均由股東單位推薦、董事會提名，提名程序符合
《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3、增補選舉的程序：本次增補董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定；
4、上述同志的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求；
5、同意將上述候選人提交公司股東大會選舉。
獨立董事： 顏永明、陳金山 、孫敏
2016 年 4 月 14 日