新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次
會(huì)議于 2017 年 10 月 11 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員，并于 2017 年 10 月 16 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事
九人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂部分條款的議案》
公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍如下：新能源動(dòng)力電池零部
件、新能源汽車配件的生產(chǎn)、銷售、相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。同時(shí)，
公司將修訂《公司章程》部分相關(guān)條款。具體內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 17 日《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2017-073 的公告內(nèi)容。
本議案尚須提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 11 月 1 日（周三）召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議本次董事會(huì)提交的議案，會(huì)議通知詳見 2017 年 10 月 17 日《證券時(shí)報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-074 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 17 日