福建福晶科技股份有限公司
2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)按照《公
司法》、 公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，
認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益和投資者權(quán)益，對(duì)公司董事會(huì)的召開(kāi)和決策程
序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況
以及公司依法運(yùn)作情況和公司財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
一、監(jiān)事會(huì)的工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了 5 次會(huì)議，具體情況如下：
1、于 2015 年 2 月 12 日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，
審議通過(guò)以下議案：（1）《關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；（2）《關(guān)于
收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》。
2、于 2015 年 4 月 16 日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審
議通過(guò)以下議案：（1）《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；（2）《公司 2014 年年
度報(bào)告及摘要》；（3）《公司 2014 年度決算》；（4）《公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)
劃》；（5）《公司 2015 年第一季度報(bào)告》；（6）《2014 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；（7）《2014
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；（8）《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；（9）
《關(guān)于向銀行申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》；（10）《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》；（11）《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；（12）《未來(lái)三
年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》；（13）《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
候選人的議案》。
3、于 2015 年 5 月 8 日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議
通過(guò)以下議案：選舉監(jiān)事會(huì)主席。
4、于 2015 年 8 月 20 日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議
通過(guò)以下議案：《公司 2015 年半年度報(bào)告》
5、于 2015 年 10 月 29 日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，
審議通過(guò)以下議案：《公司 2015 年第三季度報(bào)告》
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
認(rèn)真開(kāi)展監(jiān)督工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督
檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
（一）公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司的股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董
事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況以及公司高級(jí)管理人員的行為規(guī)范和公司內(nèi)部
控制制度等進(jìn)行監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司股東大會(huì)和各次董事會(huì)決策程序合法，
公司的內(nèi)部控制制度基本健全，董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法
規(guī)、公司章程或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（二）公司財(cái)務(wù)檢查情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2015 年度公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)
督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好。報(bào)
告期內(nèi)，福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)
報(bào)告客觀公正，真實(shí)公允地反映了公司 2015 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格監(jiān)督股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況，認(rèn)為公司董事會(huì)能
合理履行其職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)有關(guān)決議等事項(xiàng)。
（四）對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，
遵循內(nèi)部控制的基本原則，按本公司實(shí)際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控
制制度，保證了公司正常業(yè)務(wù)活動(dòng)；公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、
真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
（五）關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保
公司2015年度未發(fā)生與某一關(guān)聯(lián)方累計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額高于3,000萬(wàn)元或占
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)
交易價(jià)格公允，決策程序合規(guī)，無(wú)損害公司和股東利益的情形。
2015 年公司無(wú)任何形式的對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的
對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
三、2016 年度工作計(jì)劃
2016 年，監(jiān)事會(huì)將積極適應(yīng)公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹(jǐn)遵誠(chéng)信原
則，加強(qiáng)監(jiān)督力度，以切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益不受侵害為己任，嚴(yán)格遵
照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》履行法律法規(guī)及公司賦予監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督權(quán)和職
責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，以促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。
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監(jiān)事會(huì)
2016 年 4 月 14 日