天通控股股份有限公司
六屆二十次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●監(jiān)事是否未能出席（親自出席或委托出席）本次監(jiān)事會：無。
●是否有監(jiān)事對本次監(jiān)事會某項議案投反對/棄權(quán)票：無。
●本次監(jiān)事會是否有未獲通過的議案：無。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十次監(jiān)事會會議通知于 2017 年 4 月 1 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 4 月 14 日在海寧公司會議室召開，
會議應(yīng)到監(jiān)事 4 人，實到監(jiān)事 4 人，會議由監(jiān)事會主席徐春明先生主持。本次監(jiān)
事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
1、審議通過了《2016 年年度報告及報告摘要》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
2、審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2016 年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
5、審議通過了《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
6、審議通過了《聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
推選張瑞標(biāo)先生、段金柱先生、龔杰洪先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表
監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件）。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議，并采用累積投票制選舉。
8、審議通過了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
9、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》；
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的議案》。
表決結(jié)果：4 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司董事會的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司的經(jīng)營決策是科學(xué)合理的，公司
全體董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時勤勉盡責(zé)、忠于職守、守法經(jīng)營、規(guī)范管
理，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和《公司章程》的行為，沒有損害公司形象及利益
的行為；未發(fā)生內(nèi)幕交易、損害公司及股東利益的行為。
2、公司 2016 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2016 年年度報告編制和審
議的人員有違反《內(nèi)幕信息知情人管理制度》等保密規(guī)定的行為。
4、公司 2016 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項規(guī)定，所包含的信息分別真實地反映了公司 2016 年度的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀
況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的
2016 年度財務(wù)審計報告是客觀公正的、真實準(zhǔn)確的。
5、公司董事會制訂的 2016 年度利潤分配預(yù)案，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的要求，其決策程序合法、合規(guī)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的
長遠(yuǎn)利益。
6、公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司在關(guān)聯(lián)交
易決策程序上符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)交易價格公允、
合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
7、公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，
報告期內(nèi)，公司不存在財務(wù)報告和非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷?！豆?2016
年度內(nèi)部控制評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真
實反映了公司內(nèi)部控制實際情況。
8、公司變更部分募集資金投資項目沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所
關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況及發(fā)展規(guī)劃，程序
合法、有效，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)公司及全體股東利益，不存在損害公
司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次變更部分募
集資金投資項目。
9、公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，
結(jié)合該募投項目的實際進(jìn)展謹(jǐn)慎做出的。本次募投項目建設(shè)延期事項不涉及實施
主體、實施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，
不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目建設(shè)延期。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二О 一七年四月十八日
附件：
第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
張瑞標(biāo)，男，1967 年 5 月出生，漢族，中共黨員。大學(xué)學(xué)歷，教授級高級
工程師。歷任海寧市天通電子有限公司、浙江天通電子股份有限公司發(fā)展部經(jīng)理、
總經(jīng)理助理、東南亞貿(mào)易區(qū)總監(jiān)、事業(yè)部部長，天通控股股份有限公司磁業(yè)公司
/電子材料事業(yè)群總經(jīng)理、銷售總公司總經(jīng)理、研究院院長、公司監(jiān)事、工會副
主席、總裁助理等職；2012 年 12 月至 2017 年 5 月 7 日，任公司副總裁。
段金柱，男，1964 年 3 月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。歷
任海寧電子元件廠、海寧電子元件總廠、海寧市天通電子有限公司董事、分廠廠
長、制造部部長，浙江天通電子股份有限公司貿(mào)易區(qū)總監(jiān)、事業(yè)二部部長、鎳鋅
部總監(jiān)，天通控股股份有限公司磁業(yè)公司副總經(jīng)理、公司監(jiān)事會主席、工會副主
席、總裁助理等職；2012 年 12 月至 2017 年 5 月 7 日，任公司副總裁。
龔杰洪，男，1968 年 9 月出生，漢族，籍貫湖南長沙，中共黨員，大學(xué)本
科學(xué)歷，研究員級高級工程師。1987 年 9 月至 1991 年 7 月，在焦作礦業(yè)學(xué)院機
械制造工藝與設(shè)備專業(yè)學(xué)習(xí)；1991 年 7 月至 1997 年 3 月，大學(xué)本科畢業(yè)分配至
中國電子科技集團(tuán)公司第 48 研究所工作；1997 年 3 月至 1997 年 9 月，任中國
電子科技集團(tuán)公司第 48 研究所十一室副主任(主持工作，試用)；1997 年 9 月至
2001 年 5 月，任中國電子科技集團(tuán)公司第 48 研究所十一室副主任(主持工作)；
2001 年 5 月至 2005 年 7 月，任中國電子科技集團(tuán)公司第 48 研究所科技處處長；
2005 年 7 月至 2009 年 6 月，任中國電子科技集團(tuán)公司第 48 研究所所長助理兼
科技發(fā)展處處長；2009 年 6 月至 2013 年 8 月 任中國電子科技集團(tuán)公司第 48 研
究所副所長；2013 年 8 月起，任中電科電子裝備有限公司董事、臨時黨委委員，
兼任 48 所黨委副書記、副所長。