北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
北京西城區(qū)金融街 1 9 號(hào)富凱大廈 B 座 1 2 層
電話(huà):010-66575888 傳真:010-65232181 郵編:100033
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2015年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
德恒D20120717545810128BJ-5號(hào)
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）
北京德恒律師事務(wù)所（以下稱(chēng)“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于2016年5月11日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū)
9 號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室召開(kāi)的公司2015年度股東大會(huì)（以下稱(chēng)“本次年度
股東大會(huì)”）。
作為公司的常年法律顧問(wèn)，本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱(chēng)“《證券法》”）、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》 以下稱(chēng)“公司章程”）
的有關(guān)規(guī)定和本法律意見(jiàn)出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡
責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《證券法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照
律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的關(guān)于公司召
開(kāi)本次年度股東大會(huì)的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并聽(tīng)取了公司就有關(guān)
事實(shí)的陳述和說(shuō)明。公司承諾所提供的文件和所作的陳述和說(shuō)明是真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整和有效的，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見(jiàn)中，本所律師僅就公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、
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出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決方式和表決程序等事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)，不
對(duì)本次年度股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性
等問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)僅供公司為本次年度股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和
公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)
出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
公司董事會(huì)于2016年4月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《福建福晶科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》，以公告
形式通知召開(kāi)本次年度股東大會(huì)。公告載明了本次年度股東大會(huì)的會(huì)議日期、會(huì)
議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加會(huì)議對(duì)象和會(huì)議登記辦法，說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議股東的
股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利。
本次年度股東大會(huì)于2016年5月11日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福
州軟件園F區(qū)9號(hào)樓B樓七層公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與會(huì)
議通知披露一致。本次年度股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程。本次年度股東大會(huì)的
召開(kāi)情況由董事會(huì)秘書(shū)制作了會(huì)議記錄，并由參加會(huì)議的全體董事、董事會(huì)秘書(shū)
簽名存檔。
本所律師認(rèn)為，本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司
章程的規(guī)定。
二、關(guān)于本次年度股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格
本所律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊(cè)，
對(duì)公司出席會(huì)議的股東之股東帳戶(hù)卡、身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位證明或
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法定代表人授權(quán)證明及代理人個(gè)人身份證明等資料進(jìn)行了核對(duì)與查驗(yàn)，本次年度
股東大會(huì)的出席人員為：2016年5月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其代理人；公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)
管理人員；公司邀請(qǐng)的其他人員。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為：上述出席會(huì)議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次年度股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果
本次年度股東大會(huì)采取了現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次年度
股東大會(huì)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的股東及股東代理人共計(jì) 42 人，代表 83,957,186 股，
占公司有效表決權(quán)總股份的 29.4587%。其中中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)
場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 38 人，代表股份 1,050,715 股，占公司總股份的 0.3687％。
本次年度股東大會(huì)以記名投票方式對(duì)公告中列明的全部事項(xiàng)進(jìn)行了表決，按
照《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、點(diǎn)票和計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了
表決結(jié)果如下：
議案 1.00《公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
議案 2.00《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
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議案 3.00《公司 2015 年年度報(bào)告及摘要》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
中小股東總表決情況：
同意 96,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 9.2128％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 90.7872％。
議案 4.00《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
議案 5.00《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》
總表決情況：
同意 83,957,186 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,050,715 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
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股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
議案 7.00《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
中小股東總表決情況：
同意 96,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 9.2128％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 90.7872％。
議案 8.00《關(guān)于申請(qǐng) 2016 年授信額度的議案》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
議案 9.00《公司 2016 年度高管薪酬方案》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
中小股東總表決情況：
同意 96,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 9.2128％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 90.7872％。
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議案 10.00《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
議案 11.00《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會(huì)成員的議案》
總表決情況：
同意 83,003,271 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8638％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1362％。
中小股東總表決情況：
同意 96,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 9.2128％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 90.7872％。
議案 12.00《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》
總表決情況：
12.01.候選人：張戈 同意股份數(shù):82,906,475 股
12.02.候選人：毛江高 同意股份數(shù):82,906,475 股
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公
司本次年度股東大會(huì)投票表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司
章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見(jiàn)一式兩份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
（本頁(yè)無(wú)正文,為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2015
年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
王 麗
承辦律師：
趙珞
承辦律師：
吳旭敏
二○一六年五月十一日