福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會(huì)第四次會(huì)議通知于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送
給全體監(jiān)事。
2、本次會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2016 年 4 月 14 日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。
3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事 3 名。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由全體監(jiān)事推選李霞女士主持。
5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過(guò)了如下決議：
議案一：《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審
議）
《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案二：《公司 2015 年年度報(bào)告及摘要》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2015 年年度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司 2015 年年度報(bào)告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案三：《公司 2015 年度決算》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
同意公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算：2015 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21,056.08 萬(wàn)元，
利潤(rùn)總額 4,128.91 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3,557.19 萬(wàn)元。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案四：《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
同意公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案：以 2015 年末總股本 285,000,000 股為基
數(shù)，向全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金股利 0.50 元（含稅），共派現(xiàn)金股利
14,250,000.00 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；同時(shí)，以資本公積向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增股本 5 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 142,500,000 股，轉(zhuǎn)增后股本由 285,000,000
股增加為 427,500,000 股，具體股數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記為準(zhǔn)。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案五：《公司 2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
同意公司制定的《2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。《2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全
文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案六：《公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
同意董事會(huì)制定的《公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)
為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原
則，按本公司實(shí)際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司正
常業(yè)務(wù)活動(dòng)；公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了
公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
《公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案七：《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審
議）
同意公司制定的《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案八：《公司 2016 年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2016 年第一季度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司 2016 年第一季度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案九：《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東
大會(huì)審議）
同意公司續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案十：《關(guān)于申請(qǐng) 2016 年授信額度的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)
審議）
同意公司 2016 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，年度總額不超過(guò) 1.2 億元人
民幣，授信額度具體操作授權(quán)給董事長(zhǎng)按照公司具體情況實(shí)施。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案十一：《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 2 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案十二： 關(guān)于修訂的議案》 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新修訂的《上市公司章程指引》，對(duì)《公司章程》
部分條款做相應(yīng)修訂。公司章程修正案及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
議案十三：《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大
會(huì)審議）
鑒于公司原監(jiān)事黃藝東先生和方榮良先生因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，目前
監(jiān)事會(huì)成員缺兩名名，按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦，
第四屆監(jiān)事會(huì)提名張戈先生、毛江高先生為補(bǔ)增監(jiān)事候選人，并提交公司股東大
會(huì)選舉，若張戈先生當(dāng)選，監(jiān)事會(huì)選舉張戈先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)
事會(huì)屆滿。
若上述候選人當(dāng)選，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)
事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一。
表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票
表決結(jié)果：通過(guò)
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一六年四月十六日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、張戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的
永久海外居留權(quán)；現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所研究員、博士生導(dǎo)師，中
科院創(chuàng)新工程課題組長(zhǎng)，福建省物理學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
2、毛江高先生, 1965 年 11 月生, 博士，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)
的永久海外居留權(quán)；現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所研究員、博士生導(dǎo)師、
學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
上述監(jiān)事候選人與公司或持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控
制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第
一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證
券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年
內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次
以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股份。