蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議于 2017 年 8 月 11 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
人員，并于 2017 年 8 月 21 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事
九人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要》
《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見刊登于 2017 年 8 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-063 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于擬投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)于擬投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2017 年 8 月
23 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-064
的公告內(nèi)容。
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見 2017 年 8
月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生回避表決。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日