福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五
次會(huì)議決定，定于 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午召開 2015 年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015 年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間和日期：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 5 月 11 日 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016 年 5 月
11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)
間為 2016 年 5 月 10 日 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 5 日
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日 2016 年 5 月 5 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9
號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司 2015 年年度報(bào)告及摘要》；
4、審議《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算》；
5、審議《公司 2015 年度利潤分配方案》
6、審議《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》；
7、審議《關(guān)于聘請 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、審議《關(guān)于申請 2016 年授信額度的議案》；
9、審議《公司 2016 年度高管薪酬方案》；
10、審議《關(guān)于修訂的議案》；
11、審議《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會(huì)成員的議案》；
12、審議《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》；
以 上 各 項(xiàng) 議 案 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2016 年 4 月 16 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議等相關(guān)公告，上述議案 10
為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之
二以上通過。其余為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的二分之一以上通過。其中議案 12 補(bǔ)增選舉監(jiān)事采取累積投票制表決,
本次股東大會(huì)議案 3、5、7、9、11 對中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以
外的其他股東）單獨(dú)計(jì)票，公司將對單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)做 2015 年度述職報(bào)告，但不作為表決事項(xiàng)。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（授權(quán)委托書格式見附件）。
2、登記時(shí)間：2016 年 5 月 9 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼： 362222
2、投票簡稱：福晶投票
3、投票時(shí)間：2016 年 5 月 11 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案
則填寫選舉票數(shù)。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程
序：
（1）在投票當(dāng)日，“福晶投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大
會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。本次股東大會(huì)設(shè)置了“總
議案”（指議案1-11），對應(yīng)的議案號(hào)為100，100.00元代表總議案，1.00元代表
議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
對于議案12采取累計(jì)投票制，12.01元?jiǎng)t代表第一位候選人，12.02元代表第二位
候選人。
表1 股東大會(huì)議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 指議案 1-11 100.00
議案 1 《公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 1.00
議案 2 《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 2.00
議案 3 《公司 2015 年年度報(bào)告及摘要》； 3.00
議案 4 《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算》； 4.00
議案 5 《公司 2015 年度利潤分配方案》 5.00
議案 6 《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》； 6.00
議案 7 《關(guān)于聘請 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7.00
議案 8 《關(guān)于申請 2016 年授信額度的議案》； 8.00
議案 9 《公司 2016 年度高管薪酬方案》； 9.00
議案 10 《關(guān)于修訂的議案》； 10.00
議案 11 《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會(huì)成員的議案》； 11.00
議案 12 《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》 累積投票制（應(yīng)選 2 名）
候選人 1 張戈 12.01
候選人 2 毛江高 12.02
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票
制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3
股代表?xiàng)墮?quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選
人的選舉票數(shù)。
對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限
進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票
超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量
對候選人 1 投 X1 票 X1 股
對候選人 2 投 X2 票 X2 股
合 計(jì) 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年5月10日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月11日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347或83719323
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程
另行通知。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年四月十六日
附：授權(quán)委托書樣本
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 5 月 11
日召開的福建福晶科技股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依
照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，
受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股
代理人（簽名）： 代理人身份證號(hào)：
授權(quán)有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
議案序號(hào) 議案名稱 贊成 反對 棄權(quán)
總議案 指議案 1-11
議案 1 《公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
議案 2 《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
議案 3 《公司 2015 年年度報(bào)告及摘要》；
議案 4 《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算》；
議案 5 《公司 2015 年度利潤分配方案》
議案 6 《公司 2016 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》；
議案 7 《關(guān)于聘請 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
議案 8 《關(guān)于申請 2016 年授信額度的議案》；
議案 9 《公司 2016 年度高管薪酬方案》；
議案 10 《關(guān)于修訂的議案》；
議案 11 《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會(huì)成員的議案》；
議案 12 《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》（應(yīng)選 2 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 張戈
候選人 2 毛江高
說明：
1、議案 1-11 請?jiān)趯?yīng)的表決意見中打√符號(hào)，若都不選擇的，視為棄權(quán)，如同一議案
在贊成和反對都打√，視為廢票；
2、議案 12 采取累積投票制，請?zhí)顚戀澇晒蓴?shù)，一個(gè)股東賬戶擁有的表決權(quán)的總股數(shù)=
股東賬戶所持股份 × 應(yīng)選人數(shù)。股東可以將擁有表決權(quán)的股數(shù)平均分投給各候選人，也可
集中全部投給某一候選人，但針對各候選人投出的表決股數(shù)總計(jì)不得超過該股東所擁有表決
權(quán)的總股數(shù)。
委托日期： 年 月 日