福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
序
修訂前 修訂后
號(hào)
第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公 第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公
平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。 平、公正的原則，同種類型的每一股份應(yīng)
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件 當(dāng)具有同等權(quán)利。
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和價(jià)格相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行
股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。 條件和價(jià)格相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)
購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第十八條 公司以發(fā)起設(shè)立方式，由福
第十八條 公司以發(fā)起設(shè)立方式，由福 建福晶科技有限公司整體變更設(shè)立的股份
建福晶科技有限公司整體變更設(shè)立的股份 有限公司。公司設(shè)立時(shí)，發(fā)起人中國(guó)科學(xué)
有限公司。公司設(shè)立時(shí)，發(fā)起人中國(guó)科學(xué) 院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、深圳市創(chuàng)新投資
集團(tuán)有限公司、上海鼎豐科技發(fā)展有限公
院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、深圳市創(chuàng)新投資
司、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司及陳輝等
集團(tuán)有限公司、上海鼎豐科技發(fā)展有限公 45 名自然人系以福建福晶科技有限公司經(jīng)
司、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司及陳輝等 審計(jì)的凈資產(chǎn)折股投入本公司。
45 名自然人系以福晶福晶科技有限公司經(jīng)
審計(jì)的凈資產(chǎn)折股投入本公司。公司設(shè)立
時(shí)發(fā)行的股份 142,500,000.00 股。
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公司于 2008 年 2 月 21 日經(jīng)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)
行人民幣普通股 4750 萬(wàn)股,并于 2008 年 3
月 19 日在深圳證券交易所上市，發(fā)行后
公司總股本為 19,000 萬(wàn)股。
公司 2011 年 4 月 22 日經(jīng) 2010 年度股
東大會(huì)審議通過(guò)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增股本 5 股，共轉(zhuǎn)增
股本 9,500 萬(wàn)股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為
28,500 萬(wàn)股，均為流通股份。
增加“第十九條 公司的股份總數(shù)為
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427,500,000 股，均為普通股?！?br/> 原第三十九條 股東大會(huì)職權(quán)增加“審
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議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；”
第四十二條 有下列情形之一的，公司 第四十二條 有下列情形之一的，公司
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在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股 在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股
東大會(huì)： 東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定 （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定
的法定最低人數(shù)五人，或者少于章程所定 的法定最低人數(shù)五人，或者少于章程所定
人數(shù)的三分之二時(shí)； 人數(shù)的三分之二時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額 （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額
的三分之一時(shí)； 的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決 （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10％以
權(quán)股份總數(shù) 10％（不含投票代理權(quán)）以上 上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或
（六）公司章程規(guī)定的其他情形。 本章程規(guī)定的其他情形。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出 計(jì)算本條第（三）項(xiàng)所稱持股比利時(shí)，
書(shū)面要求日計(jì)算。 僅計(jì)算普通股和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股。
第四十四條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí) 第四十四條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)
如召集人認(rèn)為有必要時(shí)，可以聘請(qǐng)律師對(duì) 將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公
以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告: 告:
（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符 （一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符
合法律、行政法規(guī)、本章程； 合法律、行政法規(guī)、本章程；
6 （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人 （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人
資格是否合法有效； 資格是否合法有效；
（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是 （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效； 否合法有效；
（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題 （四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題
出具的法律意見(jiàn)。 出具的法律意見(jiàn)。
第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以 第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以
下內(nèi)容: 下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期 （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（二） 會(huì)議召集人、會(huì)議的方式； （三）以明顯的文字說(shuō)明：全體普通
（三） 如采用網(wǎng)絡(luò)投票的明確網(wǎng) 股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均
絡(luò)投票時(shí)間、投票程序； 有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理
（四） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提 人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不
案； 必是公司的股東；
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（五） 以明顯的文字說(shuō)明：全體股 （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)
東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理 登記日；
人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不 （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)
必是公司的股東。 碼。
（六） 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充
股權(quán)登記日； 分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
（七） 投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí) 擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，
間和地點(diǎn)； 發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披
（八） 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話 露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
號(hào)碼. 2. 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，
應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其
他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早
于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3:00，并
不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午
9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
結(jié)束當(dāng)日下午3:00。
3. 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間
隔應(yīng)當(dāng)不多于7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一
旦確認(rèn)，不得變更。
第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān) 第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)
事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中將充分披 事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中將充分披
露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括 露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括
以下內(nèi)容: 以下內(nèi)容:
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等 （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等
個(gè)人情況； 個(gè)人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東 （二）與本公司或本公司的控股股東
及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數(shù)量； （三）披露持有本公司股份數(shù)量；
（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有 （四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外, 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,
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每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提 每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提
出。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、出。
完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討
論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布
股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)
立董事的意見(jiàn)及理由。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，股東大會(huì)
通知中應(yīng)明確載明符合法律、法規(guī)規(guī)定的
網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間及表決程序。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)
當(dāng)不多于七個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確
認(rèn)，不得變更。
第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的 第五十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所
所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大 有普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使 東）或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。
表決權(quán)。 并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決
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股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以 權(quán)。
委托代理人代為出席和表決。 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以
股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由 委托代理人代為出席和表決。
委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代
理人簽署，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法
人印章或者由其正式委任的代理人簽署。
第七十七條 股東(包括股東代理人) 第七十七條 股東（包括股東代理人）
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表
決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。 決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán), 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的
且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決 重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)
權(quán)的股份總數(shù)。 計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，
件的股東可以征集股東投票權(quán)。 且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
10 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)
定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。
征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露
具體投票意向等信息。禁止以有償或者變
相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得
對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
若公司有發(fā)行在外的其他股份，應(yīng)當(dāng)
說(shuō)明是否享有表決權(quán)。優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)
的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程規(guī)定的具體計(jì)算方法確
定每股優(yōu)先股股份享有的表決權(quán)。
第七十九條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì) 第七十九條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合
合法、有效的前提下,通過(guò)各種方式和途 法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，
徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代 優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息
信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會(huì)提供 技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
11 便利。 公司就發(fā)行優(yōu)先股事項(xiàng)召開(kāi)股東大會(huì)
的，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，并可以通過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式為股東參加股東大
會(huì)提供便利。
第八十七條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表 第八十七條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表
決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和 決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和
監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān) 監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)
股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由
12 律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、
監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié) 監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)
果載入會(huì)議記錄。 果載入會(huì)議記錄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東
或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查
驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第八十九條 出席股東大會(huì)的股東,應(yīng) 第八十九條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)
13
當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一: 當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：
同意、反對(duì)或棄權(quán)。 同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持
未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán) 有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、
權(quán)”。 未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)
利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄
權(quán)”。
第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī) 第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行
和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù) 政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義
公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東 務(wù)：
的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最 （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其
大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： 他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不 （二）不得挪用公司資金；
得越權(quán)； （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大 個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存
會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂 儲(chǔ)；
立合同或者進(jìn)行交易； （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)
（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他 股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸
人謀取利益； 給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公 （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)
司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的 股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)
活動(dòng)； 行交易；
（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其 （六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用
他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； 職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公
（六）不得挪用資金或者將公司資金 司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本
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借貸給他人； 公司同類的業(yè)務(wù)；
（七）不得利用職務(wù)便利使自己或他 （七）不得接受與公司交易的傭金歸
人接受或者侵占本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī) 為己有；
會(huì)； （八）不得擅自披露公司秘密；
（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下 （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金； 利益；
（九）不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或 （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及
者以他人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存； 本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)
東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； 歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承
（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況 擔(dān)賠償責(zé)任。
下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉
及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，
可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該
信息：
1、法律有規(guī)定；
2、公眾利益有要求；
3、該董事本身的合法利益有要求。
（十二）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況
下同意，不得作為交易的另一方參與或進(jìn)
行與公司之間的關(guān)聯(lián)交易。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)
歸公司所有；給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
賠償責(zé)任。
第九十九條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、誠(chéng)信、 第九十九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政
勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，履行自己 法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
的義務(wù)： （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公
（一）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì) 司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符
議,以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議 合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)
事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董 政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)
事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人（其 定的業(yè)務(wù)范圍；
他董事）； （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（二）保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家 （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀
的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策 況；
的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的 （四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面
業(yè)務(wù)范圍； 確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、
（三）公平對(duì)待所有股東； 準(zhǔn)確、完整；
（四）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù) （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情
報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及 況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使
時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況 職權(quán)；
和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事 （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及
件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng) 本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
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活動(dòng)中存在的問(wèn)題,不得以不直接從事經(jīng)
營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推
卸責(zé)任；
（五）親自行使被合法賦予的公司管
理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、
行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的
情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行
使；
（六）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合
法監(jiān)督和合理建議；
（七）公司董事負(fù)有維護(hù)公司資產(chǎn)安
全的義務(wù)。發(fā)現(xiàn)公司董事協(xié)助、縱容控股
股東及其下屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司
董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處
分，對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)
予以罷免。
（八）社會(huì)公認(rèn)的其他誠(chéng)信和勤勉義
務(wù)。
16 第一百二十九條 董事會(huì)決議的表決 刪除原第一百二十九條(與其他條款
方式為記名投票或舉手表決，每名董事有 內(nèi)容重復(fù))
一票表決權(quán)。
第二百條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》為刊 第二百條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》、巨
17 登公司公告和和其他需要披露信息的媒 潮資訊網(wǎng)或其他合法的媒體為刊登公司公
體。 告和其他需要披露信息的媒體。
注：如涉及整條刪除或增加的，原先條款序號(hào)自動(dòng)順延。
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2016 年 4 月 14 日