福建福晶科技股份有限公司
2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2015 年度，公司董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)
定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，推動(dòng)公司
持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2015 年度工作情況匯報(bào)如下：
一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況
2015 年全球經(jīng)濟(jì)疲弱態(tài)勢(shì)依舊，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨不利因素的制約，全
國(guó) GDP 增速下滑，國(guó)家在宏觀調(diào)控方面加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴(kuò)大總需求的同
時(shí)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，提高供給體系質(zhì)量和效率。國(guó)內(nèi)
制造業(yè)面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)壓力，在強(qiáng)化環(huán)保、安全生產(chǎn)、供給側(cè)改革等政策驅(qū)動(dòng)下，
制造業(yè)成本上升。面對(duì)這一形勢(shì)，公司充分利用自身優(yōu)勢(shì)，精心組織生產(chǎn)，認(rèn)真
推進(jìn)各項(xiàng)工作，提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足下游市場(chǎng)的需求，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)中略增。
2015 年度公司合并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21,056.08 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 4,128.91 萬(wàn)元，
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 3,557.19 萬(wàn)元，分別比上年增長(zhǎng) 4.23%、690.38%、
331.66%。
二、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)主要工作回顧
公司第三屆董事會(huì)于 2015 年 5 月份任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，于 2015 年 5 月 8 日召開的 2014 年度股東大會(huì)進(jìn)行了董事會(huì)換
屆選舉，成立了第四屆董事會(huì)。
（一）董事會(huì)會(huì)議召開情況
2015 年度，公司共召開 7 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)
議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。具體情況如下：
召開日期 屆次 召開方式 審議議案
2015-01-28 第三屆董事 通訊表決 《關(guān)于提請(qǐng)解散福建省萬(wàn)邦光電科技有限公司的
會(huì)第十三次 議案》
會(huì)議
2015-02-12 第三屆董事 通訊表決 《關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)
會(huì)第十四次 于收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》
會(huì)議
2015-04-16 第三屆董事 現(xiàn)場(chǎng)表決 《公司 2014 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《公司 2014 年
會(huì)第十五次 度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司 2014 年度報(bào)告及摘要》
會(huì)議 《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算》《公司 2015 年度預(yù)算
及工作計(jì)劃》《公司 2015 年第一季度報(bào)告》《2014
年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
報(bào)告》《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)
于申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》《2015 年度高管
薪酬方案 》《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h
案》《關(guān)于修訂的議案》
《未來(lái)三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自查報(bào)告》《關(guān)于提名第四屆董
事會(huì)董事候選人的議案》《關(guān)于提議召開 2015 年
度股東大會(huì)的議案》
2015-05-08 第四屆董事 現(xiàn)場(chǎng)表決 選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、成立董事會(huì)專門委員
會(huì)第一次會(huì) 會(huì)、聘任董事會(huì)秘書、聘任總經(jīng)理、聘任副總經(jīng)
議 理、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任證券事務(wù)代表、聘任內(nèi)
審負(fù)責(zé)人
2015-06-01 第四屆董事 通訊表決 《關(guān)于福建證監(jiān)局監(jiān)管措施有關(guān)事項(xiàng)的整改報(bào)
會(huì)第二次會(huì) 告》、《關(guān)于修訂的議案》
議
2015-08-20 第四屆董事 現(xiàn)場(chǎng)表決 《公司 2015 年半年度報(bào)告》
會(huì)第三次會(huì)
議
2015-10-29 第四屆董事 通訊表決 《公司 2015 年第三季度報(bào)告》
會(huì)第四次會(huì)
議
（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
2015 年度，公司董事會(huì)召集并組織了 1 次股東大會(huì)會(huì)議，采用了現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，為廣大投資者參加股東
大會(huì)表決提供便利，切實(shí)保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，股東大會(huì)審議通過(guò)
的議案在報(bào)告期內(nèi)均如期實(shí)施。
（三）董事會(huì)及各專門委員會(huì)履職情況
1、董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)
務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，為公司的
經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董
事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，本著對(duì)公司、股東負(fù)責(zé)的
態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀
地發(fā)表自己的看法及觀點(diǎn)，積極深入公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事管
理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等情況及董事會(huì)決議、股東會(huì)決議的執(zhí)行情況，并利用
自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷。在報(bào)告期內(nèi)，就公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)
保、高級(jí)管理人員薪酬、利潤(rùn)分配方案等重大事項(xiàng)進(jìn)行審核并出具了獨(dú)立董事意
見，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個(gè)人的
影響，切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。
2、各專門委員會(huì)履職情況
（1）董事會(huì)提名委員會(huì)履職情況
董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)《董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例》履行職責(zé)，主要負(fù)
責(zé)研究并制定董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選擇程序，并對(duì)公司
董事、高級(jí)管理人員的人選進(jìn)行審查并提出建議。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了董事會(huì)
換屆選舉工作，并聘任新一屆高管，在董事會(huì)換屆選舉及聘任高管過(guò)程中，提名
委員會(huì)認(rèn)真審查了董事候選人及擬聘任高管的任職資格并發(fā)表專項(xiàng)意見。
（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依照法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》的規(guī)定，勤勉履行職責(zé)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議了公司
內(nèi)審人員提交的 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2015 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告、2015 年半年度
財(cái)務(wù)報(bào)告、2015 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告并分別出具了審計(jì)意見。報(bào)告期內(nèi)還審議
了《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，提議續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限公司為 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
為配合公司 2014 年度審計(jì)工作的開展，在年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前及年審會(huì)計(jì)師
提交審計(jì)報(bào)告初稿后，與年審會(huì)計(jì)師對(duì)進(jìn)場(chǎng)審計(jì)工作的時(shí)間安排、總體審計(jì)策略、
初步審計(jì)意見、報(bào)表調(diào)整事項(xiàng)等進(jìn)行了溝通，并在審計(jì)過(guò)程中與審計(jì)會(huì)計(jì)保持聯(lián)
系,督促其履行獨(dú)立職責(zé)，及時(shí)了解審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)。
（3）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)履職情況
2015 年 4 月 16 日，薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)公司 2014 年度高管薪
酬發(fā)放進(jìn)行了核查，認(rèn)為：2014 年度高管薪酬考核、發(fā)放符合公司《高管薪酬
管理辦法》和《董監(jiān)事津貼管理規(guī)定》，我們對(duì) 2014 年度高管薪酬考核、發(fā)放
無(wú)異議。同時(shí)，積極參與公司 2015 年度高管薪酬方案討論并提交董事會(huì)審議。
（4）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議了公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)劃，就公
司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了深入分析和探討，并為公司制定短期和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提
出了建設(shè)性意見，并對(duì)公司使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)表了專項(xiàng)意見，認(rèn)
為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)
務(wù)的發(fā)展為先決條件，運(yùn)用自有閑置資金靈活開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公
司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造
成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序
符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司使用不超過(guò)人民幣
6000 萬(wàn)元自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)。
（四）公司信息披露情況
董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》，認(rèn)真自覺(jué)履行信
息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。
報(bào)告期內(nèi)，公司按照法定時(shí)限及時(shí)報(bào)送并在制定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)披露相關(guān)文件，不存在未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交披露公告的情況。公司
信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，
確保沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確性、可靠性
和有用性。
（五）投資者關(guān)系管理情況
公司一直高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)投資者電話、投資者郵箱、
投資者互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)等多種渠道加強(qiáng)與投資者特別是機(jī)構(gòu)投
資者的聯(lián)系和溝通，及時(shí)解答投資者關(guān)心的公司業(yè)績(jī)、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)
營(yíng)狀況、發(fā)展前景等問(wèn)題。合理、妥善地安排機(jī)構(gòu)投資者、分析師、新聞媒體等
特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談、調(diào)研等接待工作，并切實(shí)做好未公開信息的保
密工作。同時(shí)，認(rèn)真做好投資者關(guān)系活動(dòng)檔案的建立和保管，及時(shí)將相關(guān)檔案向
深交所報(bào)備；全面采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會(huì)，以便于
廣大投資者的積極參與。
2015 年下半年中國(guó)資本市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，公司積極響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)
的《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員增持本公司股票相關(guān)事項(xiàng)
的通知》（證監(jiān)發(fā)【2015】51 號(hào)）精神，動(dòng)員公司控股股東及部分董事和高管
增持本公司股票，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。
（六）公司規(guī)范化治理情況
公司一直嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、福建證監(jiān)局等監(jiān)管部門的要
求，結(jié)合自身實(shí)際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，以真實(shí)完整的信息披露、良好互動(dòng)的投
資者關(guān)系、嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，透明管理，不斷完
善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，切實(shí)保障全體股東與公司利益最大化。
報(bào)告期內(nèi)，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)的新要求和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，制定了
《未來(lái)三年（2015-2017）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，修訂了《董事監(jiān)事津貼管理規(guī)定》、
《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)制度，使公司治理體系更加規(guī)范、健全。
2016 年，董事會(huì)將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重
點(diǎn)工作計(jì)劃，認(rèn)真組織落實(shí)，全面完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年四月十四日