歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 8 月 6 日以電子郵件等方式發(fā)出，于 2017 年 8 月 17 日在
公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人，監(jiān)事會主席孫紅斌主持會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，會議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于審議、的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核《歌爾股份有限公司 2017 年半
年度報告》、《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報告摘要》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司 2017 年上半年度募集資金的存放與使用情況符
合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不
存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》。
3、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司本次對會計政策的變更符合企業(yè)會計準則的相
關(guān)規(guī)定，能更客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益
及中小股東合法權(quán)益的情況。其變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，同意本次會計政策變更。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年八月十七日