歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次會(huì)議”）通知于 2017 年 8 月 6 日以電子郵件等方式發(fā)出，于 2017 年 8 月 17 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人，監(jiān)事會(huì)主席孫紅斌主持會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，會(huì)議合法有效。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于審議、的議案》
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《歌爾股份有限公司 2017 年半
年度報(bào)告》、《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司的議案》
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年上半年度募集資金的存放與使用情況符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不
存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)會(huì)計(jì)政策的變更符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相
關(guān)規(guī)定，能更客觀(guān)、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益
及中小股東合法權(quán)益的情況。其變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年八月十七日