福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第
五次會(huì)議通知于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)等方式發(fā)送給全
體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次董事會(huì)于 2016 年 4 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表
決方式召開。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 8 人，實(shí)際參與董事 7 人，洪茂椿董事因
公務(wù)原因無法參加，委托曹榮董事表決。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生主持。經(jīng)與會(huì)董事以投票決方式，審議通過了如下決議：
（一）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度總經(jīng)
理工作報(bào)告》
（二）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度董事
會(huì)工作報(bào)告》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
公司獨(dú)立董事已在本次董事會(huì)提交述職報(bào)告，并將在 2015 年度股東大會(huì)上述職。公
司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》及獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度報(bào)告
及摘要》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
《公司 2015 年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度財(cái)務(wù)
決算》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
2015 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21,056.08 萬元，利潤(rùn)總額 4,128.91 萬元，歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn) 3,557.19 萬元。
（五）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度利潤(rùn)
分配方案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
根據(jù)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的閩華興所(2016)審字 H-019 號(hào)
標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，公司 2015 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 27,731,392.28 元，根據(jù)
公司章程規(guī)定，提取 10％法定盈余公積金 2,773,139.23 元后，加上期初未分配利潤(rùn)
39,428,416.98 元，報(bào)告期末母公司可供分配凈利潤(rùn)為 64,386,670.03 元，資本公積余
額 209,270,190.93 元，報(bào)告期末合并報(bào)表可供分配凈利潤(rùn)為 81,899,295.90 元。
以 2015 年末總股本 285,000,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金股利
0.50 元（含稅），共派現(xiàn)金股利 14,250,000.00 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；同
時(shí)，以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增股本 5 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 142,500,000 股，轉(zhuǎn)增后
股本由 285,000,000 股增加為 427,500,000 股，具體股數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（六）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度社會(huì)
責(zé)任報(bào)告》
《公司 2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2015 年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
《公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（八）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2016 年度預(yù)算
及工作計(jì)劃》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
公司預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22,500.00萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利
潤(rùn)4,500.00萬元。
特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì) 2016 年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于
市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請(qǐng)投資者特
別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（九）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2016 年第一季
度報(bào)告》
《公司 2016 年第一季度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有多年為上市公
司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。為公司提供 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)期間能勤勉、
盡職，保持審計(jì)獨(dú)立性，公司擬續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2016
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（十一）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于申請(qǐng) 2016 年
授信額度的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
公司 2016 年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，授
信額度具體操作授權(quán)給董事長(zhǎng)按照公司具體情況實(shí)施。
（十二）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《公司 2016 年度高
管薪酬方案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定 2016 年度高
管人員薪酬方案如下：
1、基礎(chǔ)年薪
（1）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 2016 年度基礎(chǔ)年薪 36 萬元人民幣，按月支付；
（2）其他高管的基礎(chǔ)年薪為總經(jīng)理的 30%～70%，授權(quán)由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理根據(jù)各高
管承擔(dān)的職責(zé)制定方案并實(shí)施；
（3）高管福利、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按公司福利制度等相關(guān)制度執(zhí)行。
2、年度績(jī)效年薪
2016 年度，高管年度績(jī)效年薪總額不得超過本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 2.5％，按月預(yù)提，
年終匯算。其中，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理分別為本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 0.6%，其他高管的系數(shù)授
權(quán)由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理確定。
獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（十三）以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
在關(guān)聯(lián)方任職的公司董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先生審議該議案時(shí)予以回
避并放棄表決權(quán)，其余五名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案表決。獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意
見。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易的公告》
（十四）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于修訂的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
為進(jìn)一步完善和健全公司治理建設(shè)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)最新修訂的《上市公司章程指
引》及 2015 年度利潤(rùn)分配方案，對(duì)《公司章程》部分條款做相應(yīng)修訂。公司章程修正
案及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)
業(yè)投資企業(yè)的議案》
公司擬以自有資金人民幣 2,000.00 萬元與深圳市遠(yuǎn)致富海投資管理有限公司、深
圳佳合投資管理企業(yè)（有限合伙）、深圳市遠(yuǎn)致投資有限公司、深圳市坪山新區(qū)城市建
設(shè)投資有限公司、華僑城（亞洲）控股有限公司共同投資設(shè)立合伙企業(yè)“深圳遠(yuǎn)致富海
新興產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)”（暫定名，最終名稱以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為
準(zhǔn)）。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)
業(yè)投資企業(yè)的公告》。
（十六）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于補(bǔ)增第四屆
董事會(huì)成員候選人的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
鑒于公司原董事龔鳴因工作原因辭去董事職務(wù)，目前董事會(huì)成員缺一名，按照《公
司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦，第四屆董事會(huì)提名黃天山先生為補(bǔ)增董
事候選人，候選人任職資格需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并提交公司股東大會(huì)選舉。
黃天山先生簡(jiǎn)歷：黃天山先生，1971 年 8 月出生，碩士，中國國籍，未有任何國家
和地區(qū)的永久海外居留權(quán)，曾任福建西海岸建筑設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)任信息產(chǎn)業(yè)電子第十
一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司福州分公司總經(jīng)理。
黃天山先生與公司或持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合
擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最
近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)
立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股份。
若黃天山先生當(dāng)選，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人
數(shù)總計(jì)不會(huì)超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（十七）以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于提議召開 2015
年度股東大會(huì)的議案》
具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2015 年
度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年四月十六日