證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2017-013
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料于 2017 年 8 月 6 日以電話、電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)
送達(dá)方式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2017 年 8 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席七名，其中董事高國華、獨(dú)立董
事汪波、陳良華、岳國健以電話會(huì)議方式出席。
（五）本次會(huì)議由公司董事長周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要；
《公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要與本公告同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
該專項(xiàng)報(bào)告（公告編號(hào)：臨 2017-014）與本公告同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（三）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置
的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
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本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于 2017 年 9 月 8 日召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體見與本公
告同日披露于上交所網(wǎng)站的《星宇股份關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（公告編號(hào)：2017-016）。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月十八日