天通控股股份有限公司
第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
天通控股股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議通知于 2017
年 1 月 26 日以傳真、電子郵件和書面等方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 2 月 7 日以現(xiàn)
場結(jié)合通訊方式舉行，會(huì)議由董事會(huì)秘書鄭曉彬先生召集并主持，出席本次會(huì)議
的持有人共 321 人，代表員工持股計(jì)劃份額 4319.5 萬份，占公司第一期員工持
股計(jì)劃總份額的 94.93%。會(huì)議符合公司第一期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)審議，會(huì)議通過了如下決議：
（一）《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃設(shè)
管理委員會(huì)，對(duì)員工持股計(jì)劃負(fù)責(zé)，監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人
行使股東權(quán)利或者授權(quán)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由 3 名委員組成，設(shè)
管理委員會(huì)主任 1 名。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
（二）《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員的議案》
選舉鄭曉彬先生、張桂寶女士、高學(xué)工先生為公司第一期員工持股計(jì)劃管
理委員會(huì)委員，其中鄭曉彬先生為管理委員會(huì)主任。管理委員會(huì)委員的任期為員
工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
（三） 關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)
劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；
2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；
3、代表全體持有人簽署相關(guān)文件；
4、負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的清算和財(cái)產(chǎn)分配；
5、決定員工持股計(jì)劃剩余份額、被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓份額的受讓對(duì)象；
6、根據(jù)本管理辦法對(duì)員工持股計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置；
7、負(fù)責(zé)取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動(dòng)、辦理已死亡持
有人的繼承事宜等事項(xiàng)；
8、持有人會(huì)議授予的其他職責(zé)。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年二月八日