蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）
對外提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保及被擔(dān)保對象：公司及下屬各級全資、控股、參股公司
預(yù)計(jì)擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
對外擔(dān)保逾期累計(jì)數(shù)量：無
2017 年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度在人民幣 251,000 萬元范圍內(nèi)，約占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的 132.32%，需要提交公司 2017 年第三次臨
時股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
1、對外擔(dān)保額度概述
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新海宜”）分別
于 2017 年 7 月 13 日及 2017 年 7 月 31 日召開了第六屆董事會第十三次會議和
2017 年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股
子公司）對各公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及子公司提供合計(jì)不超過
171,000 萬元的擔(dān)保額度。現(xiàn)結(jié)合公司下屬全資及參股公司日常業(yè)務(wù)的資金需要
及擔(dān)保需求，公司擬再次對 2017 年度擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整后，公司（含
控股子公司）對母公司及各級全資、控股、參股公司的擔(dān)保總額度由原來的不超
過 171,000 萬元人民幣調(diào)整為不超過 251,000 萬元人民幣，本次新增擔(dān)保額度
80,000 萬元人民幣。
本次擬申請調(diào)整擔(dān)保額度明細(xì)情況如下：
調(diào)整前擔(dān) 新增擔(dān)保 調(diào)整后擔(dān)
序
擔(dān)保公司 被擔(dān)保公司 保額度 額度 保額度
號
（萬元） （萬元） （萬元）
深圳市易思博軟件技
1 46,000 20,000 66,000
術(shù)有限公司
蘇州新納晶光電有限
2 95,000 95,000
蘇州新海宜通信科技 公司
股份有限公司 蘇州新海宜電子技術(shù)
3 10,000 10,000
有限公司
陜西通家汽車股份有
4 60,000 60,000
限公司
深圳市易思博軟件技 蘇州新海宜通信科技
5 20,000 20,000
術(shù)有限公司 股份有限公司
合計(jì) 171,000 80,000 251,000
注：（1）關(guān)于為陜西通家汽車股份有限公司提供 60,000 萬元人民幣擔(dān)保的具體內(nèi)容，詳見 2017 年 8
月 16 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報(bào)》上的 2017-060 號公告。
（2）蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司系公司控股孫公司。
（3）公司 2017 年度為深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司提供的 66,000 萬元人民幣的擔(dān)保額度中，
包括經(jīng)公司第五次董事會第二次會議及 2013 年第二次臨時股東大會審議通過的“為深圳市易思博軟件技術(shù)
有限公司向中國工商銀行深圳高新園支行申請項(xiàng)目貸款不超過 35,000 萬元用以易思博軟件大廈的項(xiàng)目建設(shè)
提供連帶責(zé)任擔(dān)?！?，擔(dān)保期限為五年。
（4）根據(jù)經(jīng) 2016 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）
對各子公司提供擔(dān)保額度的議案》中對深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司擔(dān)保額度授權(quán)范圍，公司已于 2017
年 2 月 28 日簽署關(guān)于為深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請金額為
人民幣 1 億元、額度期限為 1 年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證的合同。公司確認(rèn)本次擔(dān)保在 2017 年度公司
對深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司擔(dān)保額度范圍內(nèi)，該項(xiàng)擔(dān)保符合公司章程相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次擔(dān)保額度（含新增擔(dān)保額度）的授權(quán)期限自 2016 年度股東大會審議通
過之日起至下一年度股東大會之日止。在前述擔(dān)保額度內(nèi)，提請股東大會授權(quán)公
司董事會、并允許董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔(dān)保方
式、擔(dān)保金額并簽署擔(dān)保期限不超過 1 年的協(xié)議等相關(guān)文件。在上述額度以外，
要求公司提供的擔(dān)保需根據(jù)情況另行提請公司董事會或股東大會審議。
3、擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本次擔(dān)保額度調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司 2017 年 8 月 15 日召開的第六屆董事會第十
五次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，
本次擔(dān)保額度調(diào)整事項(xiàng)尚需提交公司 2017 年度第三次臨時股東大會審議。
二、新增被擔(dān)保額度的公司基本情況
1、深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“深圳易軟技術(shù)”）
注冊地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)深圳軟件園二號樓 202A 室
法定代表人：毛真福
成立時間：2007 年 3 月 9 日
注冊資本：25,680.78 萬元
經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；系統(tǒng)集成；經(jīng)
營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有物業(yè)租賃；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資；物業(yè)管理；為機(jī)動車提供
停放服務(wù)。
深圳易軟技術(shù)最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,075,998,710.58 1,063,705,777.42
負(fù)債總額 444,714,015.26 424,700,444.24
凈資產(chǎn) 631,284,695.32 639,005,333.18
2016 年度（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 381,486,936.34 103,286,330.06
利潤總額 2,133,551.38 9,083,103.37
凈利潤 2,513,507.01 7,720,637.86
注：2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年第
一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、陜西通家汽車股份有限公司
住所：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道
法定代表人：蘇金河
成立日期：2009 年 02 月 03 日
注冊資本：87503.58 萬
經(jīng)營范圍：汽車及零部件的研發(fā)、試制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)、維修及
倉儲。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南泰達(dá)企業(yè)管理有限公司（持股 40.50%）、蘇州新海宜通信科
技股份有限公司（持股 38.07%）、陜西汽車實(shí)業(yè)有限公司（持股 12.86%）、寶雞
高新汽車工業(yè)園發(fā)展有限公司（持股 8.57%）。
陜西通家最近一年一期的主要財(cái)務(wù)情況如下表：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 2,078,020,384.96 2,246,631,304.84
負(fù)債總額 1,804,493,023.80 1,861,393,467.95
凈資產(chǎn) 273,527,361.16 385,237,836.89
2016 年度（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 477,603,141.36 236,014,947.96
利潤總額 35,808,427.96 41,710,475.73
凈利潤 35,808,427.96 41,710,475.73
注： 2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)。
其余被擔(dān)保公司的基本信息無變化，詳見 2017 年 7 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報(bào)》上的 2017-049 號公告。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
以上擔(dān)保額度是公司全資、參股公司根據(jù)各自經(jīng)營需要測算，并與相關(guān)銀行
和金融單位初步協(xié)商后制訂的預(yù)案，實(shí)際擔(dān)保金額的確定以公司及各級控股、參
股公司實(shí)際發(fā)生的融資活動為依據(jù)，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
上述為公司及各級控股、參股公司提供的擔(dān)保均為連帶責(zé)任擔(dān)保，每筆擔(dān)保
的期限和金額依據(jù)各公司與銀行等金融單位簽署的合同來確定，最終實(shí)際擔(dān)?？?br/>額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：伴隨著公司轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)一步落實(shí)，公司和各級控股、參
股公司對資金的需求相應(yīng)增加。公司本次調(diào)整對全資、參股公司的擔(dān)保額度，是
為了滿足被擔(dān)保公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有助
于公司進(jìn)一步開拓市場，解決發(fā)展業(yè)務(wù)所需資金的問題，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。
同時，也能確保公司和各級控股、參股公司未來獲得更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，最終實(shí)現(xiàn)
公司全體股東共同分享經(jīng)營成果，符合公司整體利益。
上述 2017 年度為公司及各級全資、控股、參股公司提供擔(dān)保額度的調(diào)整事
項(xiàng)，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意 2017 年度公司（含控股子公司）對各公司
提供的擔(dān)?？傤~由原來的不超過 171,000 萬元人民幣調(diào)整為不超過 251,000 萬元
人民幣，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2017 年度第三次臨時股東大會審議。
五、獨(dú)立董事意見
公司及相關(guān)子公司的經(jīng)營狀況良好，資信及償還債務(wù)能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險處
于可控制的范圍之內(nèi)。本次新增對全資、參股公司提供 80,000 萬元的擔(dān)保額度，
系根據(jù)公司全資子公司和參股公司業(yè)務(wù)增長對資金量需求增加而相應(yīng)做出的調(diào)
整，本次擔(dān)保有助于公司及各子公司獲得經(jīng)營發(fā)展所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)
效益，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在與
中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》及[2005]120 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為
的通知》相違背的情況，不會損害公司和中小股東利益。審議本次擔(dān)保額度的事
項(xiàng)時，審議程序合規(guī)，表決結(jié)果有效。我們同意該議案，并提交公司 2017 年度
第三次臨時股東大會審議。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至 2017 年 8 月 15 日，公司及各級控股公司已獲批準(zhǔn)的對外擔(dān)保累計(jì)
總額為 171,000 萬元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的所有者
權(quán) 益 的 90.15% 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2017 年 7 月 15 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報(bào)》上的 2017-049 號公告。上述額度已
經(jīng)公司 2017 年 7 月 31 日召開的 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為 113,505.23 萬元
人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的所有者權(quán)益的 59.84%。其
中：公司實(shí)際為全資子公司深圳易軟技術(shù)提供擔(dān)保余額為 33,273.30 萬元；公司
實(shí)際為控股子公司新納晶提供擔(dān)保余額為 65,231.93 萬元；公司實(shí)際為控股孫公
司新海宜電子技術(shù)提供擔(dān)保余額為 5,000 萬元；深圳易軟技術(shù)實(shí)際為公司提供擔(dān)
保余額為 10,000 萬元。
3、本次公司新增擔(dān)保額度 80,000 萬元，尚需提交公司 2017 年度第三次臨
時股東大會審議。前述新增擔(dān)保額度生效后，公司及其控股子公司 2017 年度提
供的擔(dān)保額度合計(jì)不超過 251,000 萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公
司的所有者權(quán)益的 132.32%。
4、公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決
敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 15 日