天通控股股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 2 月 20 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號(hào)公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 231,611,802
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 27.8891
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)潘建清先生主持。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》等法律、
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事龔杰洪先生、鐘宏先生，獨(dú)立董事姚志
高先生、廖益新先生、關(guān)白玉女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 3 人，監(jiān)事邵峰先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于變更共同對(duì)外投資標(biāo)的暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,823,077 99.9138 60,200 0.0793 5,200 0.0069
2、 議案名稱：《關(guān)于參與太陽(yáng)鳥游艇股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買成都亞光電子
股份有限公司 97.38%股份的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,823,077 99.9138 60,200 0.0793 5,200 0.0069
3、 議案名稱：《關(guān)于同意公司與太陽(yáng)鳥游艇股份有限公司簽署本次交易相關(guān)協(xié)
議、承諾函、確認(rèn)函等文件的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,823,077 99.9138 60,200 0.0793 5,200 0.0069
4、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議
案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 231,546,402 99.9718 60,200 0.0260 5,200 0.0022
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于變更共同 70,69 99.9076 60,20 0.0851 5,200 0.0073
對(duì)外投資標(biāo)的 2,942
暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
2 關(guān)于參與太陽(yáng) 70,69 99.9076 60,20 0.0851 5,200 0.0073
鳥游艇股份有 2,942
限公司發(fā)行股
份購(gòu)買成都亞
光電子股份有
限公司 97.38%
股份的議案
3 關(guān)于同意公司 70,69 99.9076 60,20 0.0851 5,200 0.0073
與太陽(yáng)鳥游艇 2,942
股份有限公司
簽署本次交易
相關(guān)協(xié)議、承諾
函、確認(rèn)函等文
件的議案
4 關(guān)于提請(qǐng)股東 70,69 99.9076 60,20 0.0851 5,200 0.0073
大會(huì)授權(quán)董事 2,942
會(huì)全權(quán)辦理本
次交易相關(guān)事
宜的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)投票表決的二分之一以上贊成票
通過(guò)方為有效。
本次股東大會(huì)審議的上述 1-3 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東天通高新集團(tuán)有限
公司及潘建清先生進(jìn)行了回避表決，回避票數(shù)為 155,723,325 股。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：徐靜、吳恩惠
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
天通股份本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人
資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會(huì)通過(guò)的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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2017 年 2 月 21 日