蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年 7 月 8 日以郵件、書(shū)面形式通知
全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于 2017 年 7 月 13 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出
席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事
長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書(shū)面表決的方式，通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》
關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司申請(qǐng)授信額度的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)刊登于 2017 年 7
月 15 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-048
的公告內(nèi)容。
本議案需提交 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對(duì)各公司提供
擔(dān)保額度的議案》
關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對(duì)各公司提供擔(dān)保額度的具體內(nèi)
容 ， 詳 見(jiàn) 刊 登 于 2017 年 7 月 15 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-049 的公告內(nèi)容。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2017 年 7 月 15 日巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)刊登于 2017 年 7 月 15 日《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-050 的公告內(nèi)
容。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2017 年 7 月 15 日巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂部分條款的議案》
關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》部分條款的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)刊登
于 2017 年 7 月 15 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
編號(hào)為 2017-051 的公告內(nèi)容。
本議案需提交 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 7 月 31 日（周一）召開(kāi) 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議本次董事會(huì)提交的相關(guān)議案，會(huì)議通知詳見(jiàn)刊登于 2017 年 7 月 15 日《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-052 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 14 日