蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年度第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會。2017 年 7 月 13 日，公司召開了第六屆董
事會第十三次會議，會議決定召開公司 2017 年度第二次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 7 月 31 日（周一）下午 14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2017 年 7 月 30 日——2017 年 7 月 31 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 7 月
31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2017 年 7 月 30 日 15:00 至 2017 年 7 月 31 日 15:00 期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 7 月 24 日（星期一）
（七）出席對象：
1、截止 2017 年 7 月 24 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東。凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因
故不能出席會議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書詳見附件二）委托一名代理人
出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園公司 A
棟一樓會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司申請授信額度的議案》
2、《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對各公司提供擔(dān)保額度的議案》
3、《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
4、《關(guān)于公司變更注冊資本暨修訂部分條款的議案》
注：
（1）上述議案已于 2017 年 7 月 13 日經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審
議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2017 年 7 月 15 日 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）公司將對議案2、3按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票
結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
（3）根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案4應(yīng)以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出
席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司申請授信額
1.00 √
度的議案》
《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子
2.00 √
公司）對各公司提供擔(dān)保額度的議案》
3.00 《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 √
《關(guān)于公司變更注冊資本暨修訂部分條款的議案》
四、會議登記等其他事項
1、登記地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園蘇州新海宜通信科
技股份有限公司董事會辦公室
2、 現(xiàn)場登記時間：2017 年 7 月 26 日 (9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記（現(xiàn)場參會人員的
食宿及交通費用自理）。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
傳真：0512-67260021 （傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號新海宜科技園公司董事會辦公室
5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程
另行通知。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、六屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 14 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362089
2、投票簡稱：海宜投票
3、本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反
對”、“棄權(quán)”。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 7 月 31 日的交易時間，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 7 月 30 日 15:00 至 2017 年 7 月 31
日 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2017 年 7 月 31 日
召開的蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2017 年度第二次臨時股東大會，并于
本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自
己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司申請
1.00 √
授信額度的議案》
《關(guān)于調(diào)整 2017 年度公司（含
2.00 控股子公司）對各公司提供擔(dān)保 √
額度的議案》
《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)
3.00 √
的議案》
《關(guān)于公司變更注冊資本暨修
4.00 √
訂部分條款的議案》
備注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示； 2、
受托人參與表決應(yīng)填列委托人的相關(guān)持股資料； 3、股東填列的股份數(shù)不得超過截止 2017
年 7 月 24 日在中國證券登記結(jié)算公司登記的股份數(shù)，表決方為有效，否則表決無效。4、有
效期限：本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印有效。