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獨(dú)立董事關(guān)于高管人員任免的獨(dú)立意見
公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉陳輝為公司董事長(zhǎng)，聘任蔡德全先生為公司
董事會(huì)秘書，聘任謝發(fā)利先生為總經(jīng)理，聘任陳秋華先生、蔡德全先生為副總經(jīng)理，
聘任郭宗慧先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，
對(duì)上述高管人員的任免發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、任職資格：經(jīng)審查上述同志個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147 條及《公
司章程》規(guī)定的不能擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的
情況；
2、任免程序：上述高管均是董事會(huì)選舉聘任，任免程序符合《公司法》《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3、上述同志的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任所擔(dān)任職務(wù)的要求；
4、同意上述有關(guān)高管人員的任免。
獨(dú)立董事：顏永明、孫敏、 陳金山
二〇一五年五月八日