福建福晶科技股份有限公司
2014年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、否決或變更議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議的召開(kāi)日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015 年 5 月 8 日 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年5月7日—2015年5月8日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年5
月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時(shí)間為2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F
區(qū) 9 號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳輝先生
6、股權(quán)登記日：2015 年5月4日
7、本次股東大會(huì)通知于 2015 年 4 月 18 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)。
8、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席總體情況：出席本次股東大會(huì)會(huì)議參與投票的股東及股東授權(quán)
代理人共 29 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 97,933,835 股，占公司有表決權(quán)總股份
的 34.3627%。其中：（1）出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù) 96,516,199 股，占公司有表決權(quán)總股份的 33.88%；（2）通過(guò)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 24 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 1,417,636 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 0.4974％%；
2、中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席會(huì)議的中小投
資者共 26 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 11,717,636 股，占公司有表決權(quán)總股
4.1115%。
3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式逐項(xiàng)審
議通過(guò)以下議案：
1、 審議通過(guò)《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表 決 情 況 ： 同 意 96,912,248 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
98.9569%；反對(duì) 41,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0422%；棄權(quán)
980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股） ，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 1.0010%。
2、 審議通過(guò)《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表 決 情 況 ： 同 意 96,912,848 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
98.9575%；反對(duì) 40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán)
980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 1.0010%。
3、 審議通過(guò)《公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》；
表 決 情 況 ： 同 意 96,912,848 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
98.9575%；反對(duì) 44,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0457%；棄權(quán)
976,187 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 976,187 股） ，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.9968%。
4、 審議通過(guò)《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算》；
表決情況：同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；
反對(duì) 40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
5、 審議通過(guò)《公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》；
同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；反對(duì)
40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
6、 審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；反對(duì)
40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意 10,396,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 88.7265%％；反對(duì) 40,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3473%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 8.3659%。
7、 審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》；
同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；反對(duì)
40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
8、 審議通過(guò)《公司 2015 年度高管薪酬方案》；
同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；反對(duì)
40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意 10,396,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 88.7265%％；反對(duì) 40,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3473%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 8.3659%。
9、 審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
表決情況：同意 96,779,748 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8216%；
反對(duì) 173,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1775%；棄權(quán) 980,287 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意 10,263,549 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 87.5906%；反對(duì) 173,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 1.4832%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 8.3659%。
10、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：同意 96,912,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9575%；
反對(duì) 40,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；棄權(quán) 980,287 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
11、 審議通過(guò)《未來(lái)三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》；
表決情況：同意 96,770,348 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8120%；
反對(duì) 183,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1871%；棄權(quán) 980,287 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0010%。
12、 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
以累積投票方式選舉陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭國(guó)政、龔鳴為公司
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例
（%）
陳輝 董事 96,574,211 98.6117%
謝發(fā)利 董事 96,566,807 98.6041%
曹榮 董事 96,887,805 98.9319%
洪茂椿 董事 96,517,505 98.5538%
蘭國(guó)政 董事 96,516,905 98.5532%
龔鳴 董事 97,103,906 99.1526%
根據(jù)表決結(jié)果，陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭國(guó)政、龔鳴當(dāng)選為公司
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉之日起三年。
13、 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
以累積投票方式選舉顏永明、孫敏、陳金山為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例
（%）
顏永明 獨(dú)立董事 96,562,454 98.5997%
孫敏 獨(dú)立董事 96,661,802 98.7011%
陳金山 獨(dú)立董事 96,565,402 98.6027%
根據(jù)表決結(jié)果，顏永明、孫敏、陳金山當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
任期自本次股東大會(huì)選舉之日起三年。
14、 選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事
以累積投票方式選舉黃藝東、方榮良、潘艷為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表
擔(dān)任的監(jiān)事。表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例
（%）
黃藝東 監(jiān)事 96,561,803 98.5990%
方榮良 監(jiān)事 96,561,202 98.5984%
潘艷 監(jiān)事事 96,551,601 98.5886%
根據(jù)表決結(jié)果，黃藝東、方榮良、潘艷當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表
監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事薛漢鋒、李霞共同組成公司第四屆監(jiān)
事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉之日起三年。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超
過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。監(jiān)事會(huì)成員中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高
級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未
超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
四、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事作了述職報(bào)告，對(duì) 2014 年度本公司獨(dú)立董事出
席董事會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況、保護(hù)股東合法權(quán)益方面所做的工
作等履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況作了報(bào)告。《獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于 2015 年 4
月 18 日刊登在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，
認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召
集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次年度股東大會(huì)投票
表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合均相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合
法有效?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
六、備查文件
1、《公司2014年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京徳恒律師事務(wù)所關(guān)于福建福晶科技股份有限公司2014年度股東大
會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年五月八日