北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2014 年度股東大會(huì)的
法律意見
北京西城區(qū)金融街 1 9 號富凱大廈 B 座 1 2 層
電話:010-66575888 傳真:010-65232181 郵編:100033
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)的法律意見
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關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2014年度股東大會(huì)的法律意見
德恒D20120717545810128BJ-4號
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱“公司”）
北京德恒律師事務(wù)所（以下稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于2015年5月8日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓B
樓七層公司會(huì)議室召開的公司2014年度股東大會(huì)（以下稱“本次年度股東大會(huì)”）。
作為公司的常年法律顧問，本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下
稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）
的有關(guān)規(guī)定和本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡
責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《證券法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照
律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的關(guān)于公司召
開本次年度股東大會(huì)的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并聽取了公司就有關(guān)
事實(shí)的陳述和說明。公司承諾所提供的文件和所作的陳述和說明是真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整和有效的，無任何隱瞞、疏漏之處。
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在本法律意見中，本所律師僅就公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決方式和表決程序等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不
對本次年度股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性
等問題發(fā)表意見。
本法律意見僅供公司為本次年度股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和
公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)
出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序
公司董事會(huì)于2015年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《福建福晶科技股份有限公司關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知》，以公告形
式通知召開本次年度股東大會(huì)。公告載明了本次年度股東大會(huì)的會(huì)議日期、會(huì)議
地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加會(huì)議對象和會(huì)議登記辦法，說明了有權(quán)出席會(huì)議股東的股
權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利。
本次年度股東大會(huì)于2015年5月8日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福
州軟件園F區(qū)9號樓B樓七層公司會(huì)議室召開，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與會(huì)
議通知披露一致。本次年度股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程。本次年度股東大會(huì)的
召開情況由董事會(huì)秘書制作了會(huì)議記錄，并由參加會(huì)議的全體董事、董事會(huì)秘書
簽名存檔。
本所律師認(rèn)為，本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司
章程的規(guī)定。
二、關(guān)于本次年度股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格
本所律師依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊，
對公司出席會(huì)議的股東之股東帳戶卡、身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位證明或
法定代表人授權(quán)證明及代理人個(gè)人身份證明等資料進(jìn)行了核對與查驗(yàn)，本次年度
股東大會(huì)的出席人員為：2015年5月4日下午15：00收市后在中國證券登記結(jié)算有
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限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人；公司董事、監(jiān)事及其
他高級管理人員；公司邀請的其他人員。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為：上述出席會(huì)議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次年度股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、關(guān)于本次年度股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果
公司本次年度股東大會(huì)審議的議案涉及公司2014年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)
告、2014年度報(bào)告、2015年度預(yù)算、工作計(jì)劃、審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請、授信額度的申
請、高管薪酬、使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)、《董事監(jiān)事津貼管理規(guī)定》的修訂、
未來三年（2015-2017年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及非
獨(dú)立董事的選舉、第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事的選舉等事項(xiàng)，本次年度股
東大會(huì)采取了現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
參加本次年度股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)29人，代表97,933,835股，
占公司有表決權(quán)總股份的34.3627%。
本次年度股東大會(huì)以記名投票方式對公告中列明的全部事項(xiàng)進(jìn)行了表決，按
照《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、點(diǎn)票和計(jì)票，并當(dāng)場公布了
表決結(jié)果如下：
1.審議通過了《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,248股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9569%；反對41,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0422%；棄
權(quán)980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持
股份的1.0010%。
2.審議通過了《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9575%；反對40700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416%；棄權(quán)
980287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持股份
的1.0010%。
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3.審議通過了《公司2014年年度報(bào)告及摘要》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9575%；反對44800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0457%；棄權(quán)
976187股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)976,187股），占出席會(huì)議所有股東所持股份
的0.9968%。
4.審議通過了《公司2014年度財(cái)務(wù)決算》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為 96,912,848 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的 98.9575%；反對 40700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 1.0010%。
5.審議通過了《公司2015年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9575%；反對40700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416%；棄權(quán)
980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的1.0010%。
6.審議通過了《關(guān)于聘請2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9575%；反對40700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416%；棄權(quán)
980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意 10,396,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 88.7265%％；反對 40,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3473%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 8.3659%。
7.審議通過了《關(guān)于申請2015年授信額度的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
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總數(shù)的98.9575%；反對40700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416%；棄權(quán)
980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的1.0010%。
8. 審議通過了《公司2015年度高管薪酬方案》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為 96,912,848 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的 98.9575%；反對 40700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0416%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意 10,396,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 88.7265%％；反對 40,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3473%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 8.3659%。
9. 審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為 96,779,748 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的 98.8216%；反對 173,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1775%；
棄權(quán) 980,287 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 980,287 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 1.0010%。
其中中小投資者表決情況：同意10,263,549股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的87.5906%；反對173,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.4832%；棄權(quán)
980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議中小股東所持股
份的8.3659%。
10. 審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,912,848股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.9575%；反對40700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416%；棄權(quán)
980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的1.0010%。
11. 審議通過了《未來三年（2015-2017年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)的法律意見
該議案的表決結(jié)果為：同意股數(shù)為96,770,348股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的98.8120%；反對183,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1871%；棄
權(quán)980,287股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)980,287股），占出席會(huì)議所有股東所持
股份的1.0010%。
12.選舉了第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭
國政、龔鳴為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例（%）
陳輝 董事 96,574,211 98.6117%
謝發(fā)利 董事 96,566,807 98.6041%
曹榮 董事 96,887,805 98.9319%
洪茂椿 董事 96,517,505 98.5538%
蘭國政 董事 96,516,905 98.5532%
龔鳴 董事 97,103,906 99.1526%
根據(jù)表決結(jié)果，陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭國政、龔鳴當(dāng)選為公司
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉之日起三年。
13.選舉了第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉顏永明、孫敏、陳金山為公司第四
屆董事會(huì)獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例（%）
顏永明 獨(dú)立董事 96,562,454 98.5997%
孫敏 獨(dú)立董事 96,661,802 98.7011%
陳金山 獨(dú)立董事 96,565,402 98.6027%
根據(jù)表決結(jié)果，顏永明、孫敏、陳金山當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
14.選舉了第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事
本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉黃藝東、方榮良、潘艷為公司第四
屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事。表決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得表決權(quán)數(shù)（股） 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)比例（%）
黃藝東 監(jiān)事 96,561,803 98.5990%
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)的法律意見
方榮良 監(jiān)事 96,561,202 98.5984%
潘艷 監(jiān)事事 96,551,601 98.5886%
根據(jù)表決結(jié)果，黃藝東、方榮良、潘艷當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)
事，與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事薛漢鋒、李霞共同組成公司第四屆監(jiān)事
會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉之日起三年。
本次年度股東大會(huì)全部議案的同意股數(shù)均超過出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持
表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。
本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合《股東大會(huì)
規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序，出席
現(xiàn)場會(huì)議人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公
司本次年度股東大會(huì)投票表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合均相關(guān)法律、法規(guī)和公司
章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式兩份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：王 麗
承辦律師：趙 珞
承辦律師：吳 旭 敏
二○一五年五月八日