福建福晶科技股份有限公司
董事、監(jiān)事津貼管理規(guī)定
（2007年3月6日2006年度股東大會通過）
為規(guī)范福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“福晶科技”、“公司”）董事、
監(jiān)事人員津貼制度，維護董事、監(jiān)事的正當權益，促進公司高效運作、股東利益最
大化，在參照有關上市公司運作慣例的基礎上，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，制
定本規(guī)定。
一、 董事、監(jiān)事應按照《公司章程》的規(guī)定，謹慎、認真、忠實、勤勉地行使
其權力或者履行其職責。
二、 凡在公司任職并領取薪酬的董事、監(jiān)事，不再領取董事、監(jiān)事津貼。
三、 獨立董事年度津貼為5萬元；
四、 不任職的董事長年度津貼標準為3萬元。
五、 不任職的董事年度津貼為2萬元。
六、 不任職的監(jiān)事年度津貼為1萬元。
七、 年度津貼按月發(fā)放。
八、 董事、監(jiān)事自任職生效的下月起開始發(fā)放津貼；在其不再任職生效后的下
月起停止支付津貼。
九、 本規(guī)定中的津貼，均為稅前含稅收入；領取津貼的董事、監(jiān)事自行申報納
稅。
十一、董事、監(jiān)事因職務原因為福晶科技提供服務（包括但不限于含出席有關
會議）所發(fā)生的差旅費用等，由公司據(jù)實報銷，不包含在本津貼中。
十二、本規(guī)定所稱任職，是指除擔任福晶科技的董事或監(jiān)事職務外，還在福晶
科技擔任其他日常工作及相應職務。本規(guī)定所稱不任職，是指該董事或
監(jiān)事未在福晶科技除擔任董事或監(jiān)事以外的其他職務。
十三、本規(guī)定解釋權歸董事會、監(jiān)事會。
十四、本規(guī)定由股東大會審議通過后生效。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日